中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会2014年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于8月12日发出通知，并于2014年8月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

  一、审议通过《关于向控股股东借款6亿元的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、罗小钢回避表决。

  同意公司通过委托贷款的方式，向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款人民币6亿元，借款年利率为8.7%，借款期限为：自贷款到账之日起至2016年5月30日。

  公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款的议案》，同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司不超过人民币10亿元的借款额度，并授权公司董事会审批，此次6亿元的借款在授权额度范围之内。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司

  董事会

  2014年8月16日