中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第三次临时股东大会于2014年8月15日召开。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。本次会议的通知公告刊登在2014年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。会议于2014年8月15日13:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及代理人人数（包括网络和非网络方式）以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）表决方式及大会主持情况

会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席7人；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

上述议案的具体情况详见公司刊登在2014年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告（公告编号：2014-032）。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲、任保华律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国玻纤股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国玻纤股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

●报备文件

经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议

中国玻纤股份有限公司董事会

2014年8月15日