中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《第三届董事会第二次会议决议公告》。

  为便于投资者充分、准确、完整了解相关信息，根据深圳证券交易所信息披露相关要求，现对《第三届董事会第二次会议决议公告》内容进行补充公告，主要是对原公告中之董事会审议通过的议案三《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》进行补充披露，补充披露后的内容如下：

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年半年度实现净利润人民币5,358,866.70元，按2014年半年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积535,886.67元，加上年初未分配利润94,566,097.36元，减去本年度执行2013年度利润分配28,200,000.00元，本期末可供分配的利润71,189,077.39元，母公司资本公积金余额为477,245,340.15元。

  根据公司经营状况，经公司控股股东提议，公司2014年半年度利润分配方案为：以截至到2014年6月30日公司总股本14100万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截至到2014年6月30日公司总股本14100万股为基数，全体股东每10股转增12股，共计转增16920万股，转增金额未超过报告期末"资本公积-股本溢价"的金额。转增后，公司总股本将增加至31020万股，公司资本公积金将由477,245,340.15元减少为308,045,340.15元。

  该利润分配方案的提议情况详见公司于2014年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》。

  董事会认为：该利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意该分配方案。

  公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  此议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议，公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

  除补充披露上述内容外，《第三届董事会第二次会议决议公告》的其他内容不变。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  董事会

  二O一四年八月十五日