中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  公司２０１４年第三次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１４年８月１５日下午１７：００时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路１６５号中天广场２７楼会议室召开。网络投票时间为２０１４年８月１５日上午９：３０－１１：３０时、１３：００－１５：００时（北京时间）。

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。公司在任董事１１人，出席７人，董事韩士发通过视频方式出席会议；董事侯伟因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议，委托副董事长向东出席会议；独立董事张伟民因个人原因未能亲自出席会议，委托独立董事吾满江·艾力出席会议；独立董事胡本源因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事张文中出席会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下１－４项提案。参加本次股东大会有表决权票数共计２，６６１，９３９，４０８票。１－４项议案表决结果如下：

《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》涉及特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师张云栋、周旦现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司

董事会

二○一四年八月十六日