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  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年8月8日以电话或传真方式通知，于2014年8月14日在公司总部会议室一通讯和现场结合方式召开。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过以下议案：

  2014年2月24日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于《子公司间并购及子公司搬迁的议案》，决定：1、由控股子公司常州钟恒新材料有限公司（下称"常州钟恒公司"）收购同为公司控股子公司的江阴金中达新材料有限公司（下称"江阴金中达公司"）有关资产和业务。 2、拟将公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司（以下称"中达软塑公司"）整体搬迁至常州市钟楼开发区常州钟恒公司所在区域内。（详见公司临2014-020号公告）

  目前，江阴金中达除土地房产外的相应资产已转移至常州钟恒公司，设备搬迁和安装工作也已完成并正常开机；相关财务处理工作也基本结束。

  会议决定：1、根据政府规划和公司并购搬迁实际，常州钟恒公司收购江阴金中达公司有关资产后，江阴金中达公司所属土地及地上附属物根据政府规划由政府收储补偿。2、中达软塑公司搬迁事宜，基于政府规划及公司实际情况，不再搬迁至常州市钟楼开发区常州钟恒公司所在区域，决定搬迁至江阴市临港经济开发区另一区域，在新区域购地65亩，购买金额3000万元左右（含税费等），中达软塑公司搬迁后原所属土地及地上附属物由政府统一收储补偿。

  特此公告

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  董事会

  2014年8月15日