中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

  2、本次会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  （1）现场会议时间：2014 年8月18日(星期一)下午14:30。

  （2）网络投票时间：2014年8月17日-8月18日，其中，

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8月 18日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014 年8月 17 日下午 15:00 至 2014 年8月18日下午15:00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、现场会议主持人：公司董事长、副董事长因工作原因均未参加会议，不能履行职务,根据公司章程规定会议由半数以上董事推举吴文好董事主持会议。

  5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2014年7月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共19人，代表公司有表决权的股份总数1,110,274,184股，占公司总股本的69.8062%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份1,051,661,166股，占公司有表决权股份总数的66.1210%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计15人，代表公司有表决权的股份58,613,018 股，占公司有表决权股份总数的3.6852%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况：

  1、关于对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,110,274,184股，其中同意1,110,180,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916 ％;反对93,811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084 ％,弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。其中：中小股东（除单独或合计持有公司股份5%以上的股份的股东以外的其他股东）表决情况：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为120,617,899股，其中同意120,524,088股，占该等股东有效表决权股份数的99.9222 ％;反对93,811股，占出席该等股东有效表决权股份数的0.0778 ％;弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

  公司对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保2亿元。

  表决结果：通过 。

  2、审议控股子公司青海盐湖镁业有限公司新增30万吨/年钾碱装置的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,110,274,184股，其中同意1,110,180,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916 ％;反对93,811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084 ％。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。其中：中小股东（除单独或合计持有公司股份5%以上的股份的股东以外的其他股东）表决情况：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为120,617,899股，其中同意120,524,088股，占该等股东有效表决权股份数的99.9222 ％;反对93,811股，占出席该等股东有效表决权股份数的0.0778 ％;弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

  公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司新增30万吨/年钾碱装置，项目概算投资额116,092.83万元。

  表决结果：通过 。

  3、审议关于向控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,110,274,184股，其中同意1,110,180,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916 ％;反对93,811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084 ％,弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。其中：中小股东（除单独或合计持有公司股份5%以上的股份的股东以外的其他股东）表决情况：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为120,617,899股，其中同意120,524,088股，占该等股东有效表决权股份数的99.9222 ％;反对93,811股，占出席该等股东有效表决权股份数的0.0778 ％;弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

  公司向控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助4亿元。

  表决结果：通过 。

  4、关于对间接控股子公司提供财务资助的议案

  4.1、关于对间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司提供不超过8.35亿元财务资助

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,110,274,184股，其中同意1,110,180,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916 ％;反对93,811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084 ％。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。其中：中小股东（除单独或合计持有公司股份5%以上的股份的股东以外的其他股东）表决情况：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为120,617,899股，其中同意120,524,088股，占该等股东有效表决权股份数的99.9222 ％;反对93,811股，占出席该等股东有效表决权股份数的0.0778 ％;弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

  表决结果：通过 。

  4.2、关于对间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供不超过1.5亿元财务资助

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,110,274,184股，其中同意1,110,180,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916 ％;反对93,811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084 ％。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。其中：中小股东（除单独或合计持有公司股份5%以上的股份的股东以外的其他股东）表决情况：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为120,617,899股，其中同意120,524,088股，占该等股东有效表决权股份数的99.9222 ％;反对93,811股，占出席该等股东有效表决权股份数的0.0778 ％;弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

  表决结果：通过 。

  五、会议律师见证情况

  1、律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

  2、律师姓名：王正文、陈艳琴

  3、结论性意见：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司

  董事会

  二○一四年八月十八日