中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，国内经济增长进一步放缓，能源、原材料需求继续减弱，煤炭需求整体疲软，煤价持续走低，库存高企，行业经济效益持续下降。面对严峻的运行形势，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，适时启动生产经营调整预案，以安全生产和市场营销为抓手，以保安全、保薪酬、保稳定、保发展为目标，紧盯市场调整生产布局，优化产品结构，狠抓煤炭质量，增加煤炭品种，全面推进精细化管理，严控成本成效显著，项目建设顺利推进，确保了公司各项工作平稳健康发展。

报告期内，公司生产原煤542.10万吨，同比减少6.29万吨，销售商品煤489.91万吨，同比多销27.18万吨；实现营业收入158,490.86万元，同比下降8.91%，净利润18,394.63万元，同比下降10.15%；每股收益0.2559元，每股净资产3.82元。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

董事长：梁习明

2014年8月18日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-042

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年8月5日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了以下决议：

1、关于公司《2014年半年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》。

2、关于为全资子公司白银热电银行贷款提供担保的议案。

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司白银热电提供担保的公告》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2014年8月18日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-043

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2014年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年8月5日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过：

1、关于公司《2014年半年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、关于为全资子公司白银热电银行贷款提供担保的议案。

表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2014年8月18日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-044

甘肃靖远煤电股份有限公司关于为全资子公司白银热电提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、为保证全资子公司靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”）项目建设的正常进行，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）决定为其20,000万元银行贷款提供担保，本次担保的债权人为中国银行股份有限公司白银支行，担保金额为人民币20,000万元，担保协议尚未签署。

2、公司第七届董事会第二十四次会议于2014年8月15日以通讯表决方式召开，会议以同意15票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，同意公司本次担保，并在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：靖煤集团白银热电有限公司

成立日期：2012年9月28日

注册地址：甘肃省白银市

法定代表人：李俊明

注册资本：70,000万元

经营范围：火力发电，电力供应，城市集中供热、供气等。

2、与本公司关系：目前本公司持有白银热电100%的股权，白银热电系公司全资子公司。

3、白银热电目前尚处于项目建设期，最近一年又一期，其主要资产状况如下表：

上表2013年度数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年半年度数据未经审计。

4、经中国银行股份有限公司评定，白银热电信用等级为BBB。截至本公告披露之日，白银热电无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保系为公司全资子公司提供担保额度，在公司董事会批准后，在权限范围内，授权公司管理层确定担保方式并签订相关协议。协议主要内容如下：

1、债权人：中国银行股份有限公司白银支行

2、担保金额：人民币20,000万元。

3、贷款用途：项目建设贷款

4、担保期限：由公司与债权人协商确定。

5、担保方式：连带责任担保

公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合公司发展规划及实际需要；被担保方白银热电为公司的全资子公司，是公司白银热电联产项目的实施主体，公司为其提供担保额度，有利于白银热电联产项目的顺利建设投产，符合公司和全体股东的利益。

公司持有白银热电100%股权，可以通过有效方式控制其生产经营情况，有能力对其经营管理风险进行监控，并直接分享其经营成果，董事会同意公司为其提供不超过人民币2亿元的额度担保。

本次担保的被担保人为公司全资子公司，上述担保不提供反担保。

公司独立董事对本次担保进行了审查并发表如下意见：公司为全资子公司提供不超过2亿元的额度担保，符合公司实际经营需要，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规。公司对于本次担保的决策程序合法、有效，我们同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。截止本公告披露日，公司实际对子公司担保累计余额为0元，逾期担保0元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

2014年8月18日