证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
芜湖海螺型材科技股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-19 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 （1）概述 上半年，国家宏观经济增速放缓，房地产销售下滑，市场需求不足，市场竞争较为激烈。对此，公司积极采取应对措施，对外加强市场建设，推进营销机制创新，大力拓展市场份额；对内开展对标管理，强化指标管控，实施降本增效，取得了一定的效果，实现了产销同比增长。 报告期内，公司实现营业收入19.04亿元，同比增加1.23%，实现净利润6,476.59万元，同比减少0.09%。 （2）主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司认真落实年初确定的工作思路和经营计划，重点开展了以下工作： ①完善营销体系，创新销售机制，努力提升市场份额 报告期内，公司坚持“市场份额最大化”的原则，及时调整营销政策，加大彩色型材销售，加大竞争力度，推进市场整合。进一步优化客户结构，加强与房地产和门窗企业的战略合作，织密市场网络，强化终端市场建设；优化市场布局，持续推进销售机制创新，进一步提升营销人员积极性。 ②加强新品开发，强化技术集成，提升产品竞争力 报告期内，公司围绕产品定位和区域气候差异，加大新品开发，研发了高抗冲配方体系；并在消化吸收国内外先进门窗系统的基础上，通过集成设计，初步建立了高档节能门窗系统，进一步丰富产品种类，提升产品档次。 ③强化成本控制，实施对标管理，促进降本增效 报告期内，公司进一步加强产销对接，在各子公司之间开展对标管理，强化各类经济技术指标管控，努力降低生产成本。并加大各类财税优惠政策争取力度，加快资金周转，增加公司效益。同时，加快项目建设，完成了新疆海螺二期项目，并有序推进宝鸡海螺项目。 （4）主营业务构成情况 单位：元
4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 与上年相比本年新增2家合并单位分别为：青岛海螺型材有限公司、济南海螺型材有限公司，系经本公司第六届董事会第六次会议审议批准，在报告期内注册设立的。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 董事长：任 勇 芜湖海螺型材科技股份有限公司 董事会 二〇一四年八月十九日 证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-23 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的书面通知于2014年8月5日发出，会议于2014年8月16日上午在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、会议审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》； 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2014年半年度报告如实反映了公司2014年上半年的财务状况和经营成果；与会董事保证公司2014年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》； 为进一步规范上市公司现金分红，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）和《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告【2014】19号）的要求，董事会同意对公司《章程》有关利润分配等相关条款进行修改完善（具体修改情况详见公司同日披露的《章程》修改对照表），并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审批。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、会议审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 为进一步规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据中国证监会2014年5月28日发布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（中国证监会公告【2014】20号）的要求，董事会同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修改完善（具体修改情况详见公司同日披露的《股东大会议事规则》修改对照表），并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审批。 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、会议审议通过了《关于制定公司<理财产品管理暂行规定>的议案》； 为规范公司理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《理财产品管理暂行规定》（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《理财产品管理暂行规定》）。 同意9票，反对0票，弃权0票。 五、会议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》； 鉴于公司总经理助理王从富先生三年任期已满，根据总经理齐生立先生提名，董事会同意续聘王从富先生担任总经理助理，任期三年（王从富先生简历见附件） 同意9票，反对0票，弃权0票。 六、会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2014年9月12日上午10:30在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开2014年第一次临时股东大会（详见公司于同日刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》）。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 二〇一四年八月十九日 附件：王从富先生简历： 王从富先生，男，1972年10月出生，硕士研究生学历。毕业于合肥工业大学，1995年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂矿山分厂厂长助理、组织人事宣传处处长助理、副处长、处长兼厂办主任，建德海螺水泥公司总经理办公室主任，荻港海螺水泥公司党委副书记、纪委书记，弋阳海螺水泥公司副总经理、党总支副书记，公司人力资源部部长等职；现任公司总经理助理，兼任英德海螺型材有限责任公司董事长、总经理。 王从富先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的条件。 证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-25 芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月16日收到周小川先生、罗平先生的书面辞职报告。因工作原因，周小川先生、罗平先生向董事会提出辞去公司副总经理职务，周小川先生、罗平先生的辞呈自送达董事会之日起生效。公司董事会对周小川先生、罗平先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。周小川先生、罗平先生辞去公司副总经理职务后，仍继续在公司任职。 特此公告 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 二○一四年八月十九日 证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-26 芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月16日收到公司董事罗平先生的书面辞职报告，因工作原因，罗平先生向董事会提出辞去公司董事职务以及董事会审计委员会委员职务。公司董事会对罗平先生任职期间的勤勉工作表示感谢。罗平先生辞去公司董事职务后仍继续在公司任职。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，罗平先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快遴选和提名合适的董事候选人，并提交股东大会选举，完善董事会成员构成。 特此公告 芜湖海螺型材科技股份有限公司 董事会 二○一四年八月十九日 证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-27 芜湖海螺型材科技股份有限公司 《章程》修改对照表 （2014年8月修订） 为维护公司、股东和债权人的合法权益，进一步规范上市公司现金分红，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）的要求，并经公司六届十三次董事会审议，公司对《章程》进行了修改完善，具体修改内容对照如下：
上述修改内容尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 二〇一四年八月十九日 证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-28 芜湖海螺型材科技股份有限公司 《股东大会议事规则》修改对照表 （2014年8月修订） 为进一步规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据中国证监会2014年5月28日发布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（中国证监会公告【2014】20号）的要求，并经公司六届十三次董事会审议，公司对《股东大会议事规则》进行了修改完善，具体修改内容对照如下：
上述内容修改尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。 芜湖海螺型材科技股份有限公司 董事会 二〇一四年八月十九日 证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-29 芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东 大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖海螺型材科技股份有限公司于2014年8月16日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。现将公司2014年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间：现场会议召开时间：2014年9月12日上午10:30；网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2014年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：芜湖海螺国际大酒店1909会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 6、出席对象： （1）截止2014年9月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及其委托代理人，委托代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、关于修订公司《章程》的议案； 2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。 以上提案内容详见公司于2014年8月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的六届十三次董事会决议公告。 三、股东大会会议登记方法 1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。 2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。 3、异地股东可用传真或信函方式登记。 4、登记时间：2014年9月10—11日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。 5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司办公室 四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间： 2014年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； 2、本次股东大会的投票代码为“360619”,投票简称为“海螺投票”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。 3、股东投票的具体程序为： (1) 输入买入指令； (2) 输入证券代码360619； (3) 输入议案对应的申报价格，情况如下：
(4)输入委托股数。 表决意见对应的申报股数如下:
(5)确认投票委托完成。 4、计票规则 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。 5、投票举例： 股权登记日持有“海螺型材”A 股的投资者，对公司第一项议案投同意票，其申报如下：
（二）采用互联网投票操作流程 (1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。 (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 (3)投资者进行投票的时间 2014年9月11日下午15：00—2014年9月12日下午15：00期间的任意时间。 五、投票注意事项 (1)网络投票不能撤单； (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准； (4)如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店19层 邮政邮编：241000 联系人：郭亚良、张军 联系电话：0553-8396856、0553-8396835 传真：0553-8396808 2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。 特此公告 芜湖海螺型材科技股份有限公司 董事会 二〇一四年八月十九日 附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效） 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签章： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人对大会议案表决意见如下：
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事关于六届十三次董事会相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司六届十三次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于关联方资金往来及公司对外担保事项 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，积极与会计师事务所联系了解公司经营及财务情况，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为：芜湖海螺型材科技股份有限公司一直认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的规定，严格控制对外担保事项，2014年1-6月发生的担保均是对子公司的担保，没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于续聘公司高级管理人员 通过对王从富先生个人履历等相关资料的审核，我们认为，王从富先生符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。王从富先生继续担任公司高级管理人员职务，经董事会审议并续聘后即生效。 独立董事签署：丁美彩、李晓玲、陶成群 2014年8月16日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国基金报多媒体数字报
2014年8月19日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
