中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-062

  海能达通信股份有限公司

  关于第二届董事会第十次会议部分

  议案的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的议案》、《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》等议案，并于2014年8月18日通过公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-060）和《关于在前海投资设立融资租赁公司的公告》（公告编号：2014-058）。为便于投资者充分、准确、完整了解相关信息，根据深圳证券交易所信息披露相关要求，现对上述内容进行补充公告如下：

  一、关于《关于公司2014年半年度利润分配的议案》的相关说明

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014] 48090092号《审计报告》确认，截止2014年6月30日，母公司资本公积金余额为1,275,759,896.06元。

  鉴于公司目前总股本规模较小，且公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据中国证监会和深交所的相关法律法规的规定，经公司控股股东、实际控制人提议，公司2014年半年度利润分配方案为：以公司总股本278,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增15股，共计转增417,000,000股，转增后公司总股本将增加至695,000,000股。

  上述转增方案金额未超过报告期末"资本公积-股本溢价"的金额。转增后，公司总股本将增加至695,000,000股，公司资本公积金将由1,275,759,896.06元减少为858,759,896.06元。

  本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议，公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

  二、关于本次资本公积转增所采取的保密措施及防范内幕交易的具体措施

  公司于2014年7月10日通过公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露了《关于2014年半年度利润分配预案的预披露公告》，该事项已于2014年8月15日通过了公司第二届董事会第十次会议的审议。本次利润分配预案预披露前，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》等相关规定，并采取了相关措施防范内幕交易，具体措施如下：

  ①严格控制内幕信息知情人范围；

  ②所有知情人签署《禁止交易承诺书》，并对所有知情人宣传和强调保密事项；

  ③预案提交董事会办公室后第一时间进行预披露，避免了因信息泄露导致的内幕交易的可能性。

  三、关于《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》的相关说明

  公司在前海投资设立融资租赁公司的主要目的是：1、为了充分利用前海的优惠政策，更好的引入海外低成本资金，降低公司资金成本；2、为了促进公司的产品销售，开拓新的销售模式。本次融资租赁公司的设立尚需提交深圳市经济贸易和信息化委员会审批。本次投资设立融资租赁公司不在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所列范畴，不属于风险投资。同时，上述投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该投资事项超出了公司董事会审批的权限，需提交公司股东大会审议。

  除补充披露上述内容外，公司第二届董事会第十次会议决议及其相关公告的其他内容不变。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司

  董事会

  2014年8月18日

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-063

  海能达通信股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月18日收到公司副总经理汪冀先生的书面辞职申请报告，汪冀先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，同时一并辞去公司无线产品销售部总经理职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，汪冀先生的辞职申请于辞职申请送达董事会之日起生效。汪冀先生辞职后，在公司不再担任任何职务。汪冀先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司

  董事会

  2014年8月18日