中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年10月8日。

● 股权登记日：2014年9月5日。

● 本次大会提供网络投票。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）谨定于2014年10月8日（星期三）召开本公司2014年第二次临时股东大会（“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议开始时间：2014年10月8日14:30；

(2) 网络投票起止时间：2014年10月8日9:30-11:30、13:00-15:00。

4、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次大会将通过上海证券交易所（“上交所”）交易系统向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台。有关网络投票的操作流程，请参阅附件三。

每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、现场会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室。

6、本公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

二、会议审议事项

会议将以普通决议案方式审议及批准关于与深圳国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案：

批准、确认及追认于2014年8月8日由本公司与深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）签署的框架协议（“该协议”），以及根据该协议进行的合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的安排及其他相关事宜；授权本公司董事会或其正式授权的董事作出促使该协议生效及相关事宜得以落实而认为必要或恰当的所有行动和安排以及签订有关文件。注有“A”字样之该协议副本已提交大会，并经大会主席签署，以资识别。

有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为2014年8月8日的《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《对外投资及关联交易公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。一份按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，将寄发予本公司H股股东，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东及该等股东授权委托的代理人。本次大会的股权登记日为2014年9月5日，于2014年9月5日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司见证律师、董事会邀请的其他专业机构和人员。

四、现场会议登记办法

1、拟出席本次大会的股东，应当在2014年9月18日或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件一）。

2、有权出席会议的A股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

3、本公司H股股份将自2014年9月6日至2014年10月8日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股的股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2014年9月5日（下午四时三十分）或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

4、委托代理人：

(1) 有权出席会议的股东有权书面委托一位或多位代理人出席会议及参加投票，受委托之代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

(2) 委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司A股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次大会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。

5、现场会议登记安排：

(1) 登记地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室。

(2) 登记时间： 2014年10月8日13:30-14:30，14:30后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(3) 股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

五、其他事项

1、 本公司联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层

邮政编码：518026

联系人：肖蔚

电话：(86) 755 – 8285 3331

传真：(86) 755 – 8285 3411

2、 香港证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺

3、 大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2014年8月19日

附件一：

出席2014年第二次临时股东大会回执

附件二：

出席2014年第二次临时股东大会授权委托书

深圳高速公路股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席2014年10月8日召开的深圳高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

备注：

1、 本委托书中有关决议案的内容仅属概要，有关决议案的详情请参见股东大会通知。

2、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注：回执和授权委托书剪报及复印均有效。

附件三：

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。具体操作流程如下：

投票日期： 2014年10月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总议案数：1个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入。

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月5日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600548）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）股权登记日2014年9月5日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600548）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案投同意票的，应申报如下：

（三）股权登记日2014年9月5日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600548）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案投反对票的，应申报如下：

（三）股权登记日2014年9月5日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600548）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案投弃权票的，应申报如下：

三、其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。