中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，围绕“改革管理年”的主题，深化改革，强化管理，向管理要效益；调整产品结构，拓展客户和市场，提升经济运行质量。

报告期内公司实现营业收入357,179.26万元，完成营业总收入年度目标740,519万元的48.23%，较上年同期增长17.11%；实现利润总额21,629.69万元，完成年度利润总额51,275万元的42.18%，较上年同期下降8.14%；实现归属于母公司净利润18,227.14万元，较去年同期下降9.73%。主要原因是毛利率较低的产品占比同比增加，综合毛利率较去年降低；营业成本较去年同期上升22.35%，营业成本的增长高于营业收入的增长幅度销售费用，较上年同期上升23.02%；财务费用因为2014年3月25日发行公司债较上年同期上升34.12%；管理费用与去年同期基本持平；经营活动产生的现金流量净额为-83,644.21万元，同比减少37.83%，主要原因是根据2013年审计意见，承兑汇票保证金在经营活动中反应，不在筹资活动中反应，同时2014上半年销售回款小于2013年上半年；投资活动产生的现金流量净额为-18,028.78万元，同比增加41.26%。主要原因是2014年上半年投资流入较2013年上半年同比增加，同时投资活动流出较上半年同比减少。

报告期内，公司航空产品突出过程考核，提高合同履约率，明确奖惩措施；开展航空产品批生产交付质量提升活动，加强科研生产过程质量管控；航空产品实现收入200,198.59万元，同比增加15.07%；军用航空各型号配套产品研制、生产工作正常进行，满足主机进度要求；民用航空重点项目按计划正常推进，配套项目进展满足主机进度要求。

非航空产品加大市场开拓力度，巩固公司在细分市场的主导地位，同时根据市场的变化进行产品结构调整，积极参与新兴市场的发展。非航空产品实现收入146,328.24万元，同比增加17.66%，其中制冷空调压缩机累计销售206.6万台，同比增长17.1%，但受北美能效升级、压缩机市场整体降价等影响，出现亏损。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

中航工业机电系统股份有限公司董事会

董事长：王坚

2014年8月18日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-041

中航工业机电系统股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2014年8月13日以邮件形式发出会议通知，并于2014年8月18日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事9名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于李兵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，公司董事会同意聘任李兵先生为公司董事会秘书（个人简历见附件），任期从董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任夏保琪先生担任公司董事会证券事务代表职务（个人简历见附件），任期从董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于设立公司北京管理部的议案》。

为解决公司在北京办公及职工管理及服务等相关问题，同时加强与北京地区客户的沟通与联系，提升公司管理的工作效率和效力，拟设立公司北京管理部（非公司法人）。

在工商注册登记事项如下（具体内容以工商登记为准）：

名 称：中航工业机电系统股份有限公司北京管理部

住所地：北京市朝阳区京顺路5号楼曙光大厦

负责人：王坚

经营范围：企业管理、承接公司分配的相应管理职能；为所从属企业开展生产经营活动提供联络、咨询服务

三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2014年8月18日

附件：

董事会秘书简历

李兵，男，48岁，硕士，研究员。历任北京航空航天大学教务科科长，中国航空工业总公司综合处副处长，中国航空工业第一集团公司资本运营部资产经营管理处副处长、处长，中国航空工业集团公司资本运营部资本经营处处长、副部长，中国航空工业集团公司战略与资本部副部长。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理。

李兵先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会证券事务代表简历

夏保琪，男，50岁，硕士，一级高级经济师。历任南京金城集团有限公司规划部副部长、资本运营部副部长、部长，中航黑豹股份有限公司副总经理、董事会秘书，中航机电系统有限公司资本运营部副部长，现任中航工业机电系统股份有限公司证券法务部部长。

夏保琪先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2014-043

中航工业机电系统股份有限公司关于

聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，同意聘任李兵先生为公司董事会秘书，夏保琪先生为公司董事会证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

李兵先生和夏保琪先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司董事会秘书李兵先生联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼

联系电话：010-58354906

传真号码：010-58354848

电子邮箱：lib@avic.com

公司董事会证券事务代表夏保琪先生联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼

联系电话：010-58354876

传真号码：010-58354848

电子邮箱：xiabq@avic.com

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2014年8月18日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-044

中航工业机电系统股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第八次会议的通知，于2014年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司2014年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2014年8月18日