中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入87.40亿元，同比增长19.15%。实现利润总额4.11亿元，同比增长2.21%。公司整体展现出良好的发展势头，经营质量进一步提升，整体盈利能力也在不断提升。

2014年上半年，公司完成了重大资产重组全部方案的实施工作。公司内部重组整合任务十分艰巨。但公司坚持重组融合和当期经营两项任务同时推进，并通过努力，使各项工作有了良好的进展，并取得了较为理想的经营成果。

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：非公开发行股票募集资金到账所致。

2、主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

四、 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 不适用

董事长：张本智

中国医药健康产业股份有限公司

2014年8月19日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2014-043号

中国医药健康产业股份有限公司

第六届董事会第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司于2014年8月18日在北京召开第六届董事会第8次会议。公司共有董事9人，参加会议9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

鉴于杨有红先生任期已满6年，董事会需做相关替换工作。根据董事会提名委员会提名，本次董事会审议，同意提名岳衡先生为独立董事候选人。

岳衡先生简历：40岁，博士。北京大学光华管理学院会计系教授，系主任，博士生导师，首届国家自科优秀青年基金获得者，2012年度教育部新世纪优秀人才，财政部会计领军人才，中国会计学会理事，中国会计协会CJAS期刊副主编。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见如下：

公司董事会提名委员会对独立董事候选人做了审议并向公司董事会做出提名。作为公司的独立董事，我们也对上述候选人的情况进行了审核，并就有关问题向公司相关人员进行了询问。基于独立判断，我们认为：作为候选人，岳衡先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，符合公司董事的任职条件，提名程序符合有关法律法规的规定。故同意董事会向公司股东大会提名岳衡先生为独立董事候选人。

本项议案需提交最近一次召开的股东大会审议批准。在股东大会批准前，杨有红先生继续履行独立董事职责。

特此公告

中国医药健康产业股份有限公司董事会

二О一四年八月十九日