中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司围绕医药研发、医药制造、医药商业流通等产业平台，充分发挥公司的医药产业链优势和品牌效应，通过技术创新、模式创新、资源整合、集约化经营、强化治理等方式，不断扩展经营覆盖领域和深化业务延伸服务，实现了公司持续、健康、稳定的发展。

报告期内，公司实现营业收入4,693,506,381.97元，同比增长24.66%，主要是医药商业业务增长所致；实现归属上市公司股东净利润52,934,263.22元，同比增长3.08%,其中，实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,671,954.51元，同比增长14.85%，主要是公司销售规模增长带来利润增长所致。

医药研发：报告期内，公司研发事业部完成科技立项申请13项，新专利申请6项，获专利授权2项，获得奥替拉西钾、吉美嘧啶、替吉奥片（2规格）四个新药证书和生产批件，完成3个品种药品注册申报。

医药制造：报告期内，公司下属医药工业各子公司，在市场竞争愈发激烈等不利条件下，保持了稳健的发展。各医药工业公司新版GMP认证工作进展顺利，报告期内公司控股子公司海王药业收到小容量注射剂GMP证书、海王金象收到所有在产的十五个剂型GMP证书，报告期后至本报告披露期间，海王药业收到原料药GMP证书。

医药商业流通：报告期内，公司医药商业继续以集中配送业务为业务发展的主要方向，在业务覆盖的区域向广度、深度扩展，同时努力拓展新的业务区域。在业务发展的同时积极探索新的业务发展模式，医药延伸业务继续推进。报告期内，公司医药商业流通业务为公司整体业绩作出了积极贡献。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，分别为江苏纳米生物、东明金鑫。

（4）董事局、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市海王生物工程股份有限公司

二〇一四年八月十九日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-045

深圳市海王生物工程股份有限公司

第六届董事局第十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第十次会议通知于2014年8月1日发出，并于2014年8月15日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》

《2014年半年度报告全文》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的内容；《2014年半年度报告摘要》详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2014年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》

根据现行会计准则和公司提取各种资产减值准备金的会计政策，公司对存在减值的各项资产提取相应的减值准备金，以及对确实无法收回并已全额计提了坏账准备的应收款项进行核销。公司2014年半年度计提坏账准备人民币349,734.57元，核销应收账款和其他应收款坏帐人民币357,783.60元；提取存货跌价准备人民币3,038,513.72元，核销存货损失5,231,272.81元。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2014年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告》

议案内容详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于向广东华兴银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意公司向广东华兴银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，期限不超过2年，由深圳海王集团股份有限公司提供连带责任保证。具体以银行最终批复及合同约定为准，并授权公司管理层办理具体的业务。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一四年八月十八日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-046

深圳市海王生物工程股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议通知于2014年8月1日发出，并于2014年8月15日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年半年度报告全文详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的公告，2014年半年度报告摘要详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2014年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》

根据现行会计准则和公司提取各种资产减值准备金的会计政策，公司对存在减值的各项资产提取相应的减值准备金，以及对确实无法收回并已全额计提了坏账准备的应收款项进行核销。公司2014年半年度计提坏账准备人民币349,734.57元，核销应收账款和其他应收款坏帐人民币357,783.60元；提取存货跌价准备人民币3,038,513.72元，核销存货损失5,231,272.81元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2014年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月十八日