中国基金报多媒体数字报

证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号：2014-54

上海柘中建设股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2014年8月5日以电话、传真等方式通知全体董事，本次会议于2014年8月15日下午15:30在公司102会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了公司《2014年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会《2014年半年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2014年上半年度的实际情况。

二、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司监事会

二〇一四年八月十五日

证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号：2014-55

上海柘中建设股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2014年8月05日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于2013年8月15日下午14：30在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《2014年半年度报告及摘要》；

《2014年半年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《2014年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《2014半年度募集资金存放与使用的专项报告》；

《2014年半年度募集资金使用与存放的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一四年八月十五日

证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号：2014-56

上海柘中建设股份有限公司

2014年半年度报告更正公告

上海柘中建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 8 月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2014年半年度报告》，因工作人员疏忽，导致部分内容出现差错，现就有关内容更正如下，本次更正不会对公司《2014年半年度报告》其他内容造成影响：

报告第12页-13页“五、对2014年1-9月经营业绩的预计”

更正前内容为：

2014年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

业绩亏损

更正后内容为：

2014年1-9月预计的经营业绩情况：

业绩亏损

公司对更正半年度报告给投资者造成不便表示歉意，公司今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。更正后的《2014 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一四年八月十九日