中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，公司按照董事会提出的“夯实管理基础、盘活现有资源、谋求有效发展”的总体要求，面对外部经济环境持续低迷、上游原料短缺及装置停工检修，主体装置开工周期短等诸多不利因素，公司上下坚定信心，迎难而上，充分发挥主观能动性，抓安全、提产量、降成本、增效益、谋发展、保稳定，共实现销售收入5.6亿元，净利润926.43万元，安全环保实现“四无”。

上半年，公司主要做好以下几方面工作：

1、继续坚持安全环保总体方针不动摇，安全环保整体可控。

公司按照“强化红线意识，促进安全生产”的总体要求，通过狠抓安全生产管理制度落实、深化安全教育、强化直接作业环节安全管理等方面措施的落实，健全安全长效机制。尤其是装置大检修，时间紧、任务重、交叉作业多、施工难度大，我们严格执行项目负责人制度，抓好全过程安全管理，完善现场安全风险识别，实现了“安全、绿色、文明”检修，装置开车一次成功。

2、精心组织装置检修工作，确保检修质量。

生产装置检修工作的好坏，直接关系到装置未来3-4年运行情况的好坏，对未来安全生产、平稳操作、优化生产、环境保护、生产成本和经济效益等影响巨大。因此，公司把大检修工作作为头等大事来抓，一是认真做好检修方案和检修准备工作，认真制订停工和吹扫方案，确保安全、平稳停工和不发生环保污染事故；二是认真总结以往装置运行中的经验和不足，通过检修，解决了影响公司生产的瓶颈和安全生产的隐患；三是严格把好施工质量关，加强掩蔽工程和重点工程的质量监控，确保检修质量，为今后几年装置的安稳长满优运行打下坚实的基础；四是强化工程节点控制，在确保施工安全前提下确保检修进度，基本上在规定时间内完成了大检修工作；五是层层制定安全施工保障、检修质量与进度保障方案，加大考核力度，努力做到每项工作有计划、有目标、有措施、有责任人，从而确保了检修安全、质量、进度；六是认真做好开工方案，确保了主体装置开工一次成功。

3、持续抓好降本压费工作，有效控制成本开支。

上半年，装置检修缩短了有效生产周期，公司号召全体员工参与到降本压费工作中来，通过认真评审检修项目，严把检修入口关，搞好装置检修开工准备关，提前做好开工过程中可能出现问题的解决方案，熟悉改造后的流程及新更换的DCS操作系统，确保了所有检修装置开车一次成功，减少了开工期间的资源浪费，最大限度争取了有效生产时间，有效降低了成本开支。

4、不断强化内部管理。

公司立足于“加强内部管理，提升管理水平，用活激励机制”的工作思路，从绩效考核入手，在重点项目、重要考核指标上做文章，采取“点对点悬奖”正激励考核法，寻求上下联动，取得了积极效果。

5、抓好“三项建设”，提升企业形象。

抓好加强队伍作风建设、加强企业文化建设、加强基层党组织建设工作，从“互帮、关爱”入手，深入一线，关心员工，从“自重和自强不息”入手，加强宣传教育，坚定员工信心，不断增强员工的主人翁意识和集体荣誉感；深入开展“对标争优”活动，促进相互学习与交流；开展“星级达标比学赶超”竞赛活动，层层分解各单位关键任务指标，激发了企业活力，提升了企业形象。

主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-022

岳阳兴长石化股份有限公司

第十三届董事会第十三次会议决议公告

公司第十三届董事会第十三次会议通知于2014年8月4日发出，其中独立董事以电子邮件方式送达，初鹏、杨哲董事以传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2014年8月15日下午2：00在公司三楼会议室举行，应到董事9人，实到9人，其中初鹏董事因公未能出席会议，委托董事长李华先生出席会议并代行表决权，3位监事和公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了如下报告或议案：

一、2014年半年度报告正文及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

二、关于修改《公司章程》的议案

1、原第六条“公司注册资本为人民币213,083,687元。”修改为：“公司注册资本为人民币234,392,055元。”

2、原第十三条“经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产、销售石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品，销售政策允许的其它石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证)；经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内的进出口业务；成品油零售(限由分支机构凭本企业批准证书经营)；房产、土地、设备等资产的租赁。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产、销售石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品，销售政策允许的其它石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证)；经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内的进出口业务；成品油零售(限由分支机构凭本企业批准证书经营)；房产、土地、设备等资产的租赁；预包装食品的批发兼零售（限分支机构）。

3、原第十九条“公司股份总数为213,083,687股，全部为普通股。”修改为：“公司股份总数为234,392,055股，全部为普通股。”

4、原第四十六条第二款“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视情况提供网络或其它方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”修改为：“股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。”

5、原第八十一条增加一款作为该条第二款：股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

6、原第八十一条第三款“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应依照国家有关法律、法规的规定，采取无偿方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”修改为：“公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

7、原第二百零八条“本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’，都含本数；‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”修改为：“本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’，都含本数；‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

该议案尚需经股东大会批准。

三、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

四、会议决定2014年9月4日(星期四)召开公司第四十五次(临时)股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一四年八月十五日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-024

岳阳兴长石化股份有限公司关于

召开第四十五次(临时)股东大会的通知

公司第十三届董事会第十三次会议决定于2014年9月4日(星期四)召开公司第四十五次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

⑴现场会议召开时间：2014年9月4日(星期四)15：00(下午3:00)

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月4日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月3日15：00至2014年9月4日15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014年8月28日(星期四)

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、提示公告：公司将于2014年8月29日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、出席对象：

⑴截止2014年8月28日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶本公司依法聘请的见证律师。

⑷董事会邀请的其他人员。

9、本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议主要议题

审议《关于修改公司章程的议案》

该议案详细内容见公司今日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《岳阳兴长石化股份有限公司第十三届董事会第十三次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2014年9月3日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和9月4日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：鲁正林 秦剑夫

3、登记办法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

⑵投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

⑶股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令；

B 输入证券代码360819；

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1(本次议案仅有一个)。具体如下表:

D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

E 确认投票委托完成。

⑷计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

⑸注意事项

A 网络投票不能撤单；

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

(6)投票举例

如某股东对议案1投赞成票,申报如下:

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

⑴股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“岳阳兴长石化股份有限公司第四十五次(临时)股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

⑶投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9 月3日15:00 至2014年9月4日15:00 期间的任意时间。

特此通知。

附：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一四年八月十五日

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十五次(临时)股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2014年 月 日