中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，国内经济在改革与稳增长的宏观政策中艰难前行，房地产增速放缓致固定资产投资增速进一步下降至17.3%，工业投资增速下降至14.3%。受此宏观经济状况影响，尽管风电等行业在上半年有所复苏，但电机行业整体仍旧面临产能过剩、产品价格下降等双重压力，公司主要原材料矽钢的价格也大幅下降，导致公司产品终端售价和利润率下降明显。面对错综复杂的外部经济环境和市场竞争环境，公司全体员工在市场开拓、生产管控等多方面进行了卓有成效的工作，最大限度地克服了上述不利因素的影响，2014年1-6月实现营业收入5.57亿元，同比增加29.98%，实现归属于上市公司股东的净利润596.33万元，同比增长28.40%。

2014年上半年，公司开始在定转子业务本部执行“国际化”、“信息化”、“自动化”三大发展战略，取得初步成效：1）营销中心以市场国际化为目标制定“依托国际客户国内工厂”的战略规划，成为ABB等国际客户的全球供应商；2）南通本部信息化建设以精细的制度化大力推进，上半年准备工作基本结束，已经进入实施阶段；3）技术中心开始在冲压工序积极推进生产工艺自动化，报告期完成两条整卷摇摆落料生产线、一条单排卷料落料线和9条其他落料生产线。

公司坚持多元化发展战略，不断提升自身科技水平，不断深化传统制造业向高科技企业转型进程。3月份与南京华雷电子研究所有限公司签订合作框架协议，开始在军用雷达领域进行适度探索；总投资1,800万元的“江苏富松模具科技有限公司”7月份顺利投产，控股公司江苏和传电气新厂区也有望在下半年建成投产。

公司不断进行自主创新和提高研发能力，取得了多项研发成果。2014年上半年申请专利26件，其中发明专利12件，实用新型14件；获专利授权证书14件，发表科技论文2篇；获得3个高新技术产品认定；与东南大学签订了三项产学研合作协议。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：姜煜峰

2014年8月16日

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-035

江苏通达动力科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年8月16日以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于2014年8月10日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议4人）。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告》及《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关的规定，经广泛征询意见，公司董事会提名姜煜峰先生、言骅先生、王岳先生、葛晶平先生为公司第三届董事会非独立董事，提名成志明先生、杨克泉先生以及韦烨先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事候选人简历详见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了7票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事津贴标准的议案》

同意公司第三届董事会董事长津贴为22.68万元/人/年（含税），独立董事津贴为6万元/人/年（含税）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、公司《第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；

3、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事提名人声明》；

4、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人声明》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2014年8月16日

附件：

一、非独立董事简历

姜煜峰先生简历

姜煜峰，男，46岁，高级工商管理硕士，高级经济师。1993年3月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂董事长，厂长，南通通达矽钢冲压有限公司执行董事、经理、董事长兼总经理。现任公司董事长，南通富华机电制造有限公司执行董事，天津滨海通达动力科技有限公司执行董事，兼任上海电机行业协会理事。

姜煜峰先生持有江苏通达动力科技股份有限公司35.82%的股权，为公司的实际控制人。姜煜峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

言骅先生简历

言骅，男，45岁，本科学历，助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长，2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理。

言骅先生持有江苏通达动力科技股份有限公司0.88%的股权。言骅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王岳先生简历

王岳，男，47岁，大专学历，工程师，高级经济师。曾任通州市工装模具厂技术员，1994年4月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂副厂长，南通通达矽钢冲压有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理、总工程师。

王岳先生持有江苏通达动力科技股份有限公司4.41%的股权。王岳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

葛晶平先生简历

葛晶平，男，45岁，本科学历。历任天派电子（深圳）有限公司董事、南通华盛新材料股份有限公司董事、江苏通达动力科技股份有限公司董事，现任上海聚慧投资发展有限公司执行董事、江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事、上海风云际会投资中心（有限合伙）有限合伙人、金轮科创股份有限公司监事。

葛晶平先生为公司法人股东上海风云际会投资中心（有限合伙）有限合伙人，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

成志明先生简历

成志明，男，52岁，博士研究生，教授。曾任江苏省管理咨询协会会长，现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、南通江海电容器股份有限公司独立董事、江苏丰东热技术股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。

成志明先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨克泉先生简历

杨克泉，男，47岁，博士，注册会计师、律师。曾任河北经贸大学企业系教师、上海立信会计学院教师、宁波GQY视讯股份有限公司财务顾问、国辰产业投资基金管理有限公司投资总监。现任上海快鹿投资（集团）有限公司财务总监、上海财经大学硕士生导师、中国企业管理研究会理事、宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。

杨克泉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

韦烨先生简历

韦烨，男，44岁，高级工商管理硕士。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务；上海市光大律师事务所律师、合伙人；北京市同达律师事务所上海分所合伙人。现任上海汇衡律师事务所合伙人。

韦烨先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-036

江苏通达动力科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年8月16日在公司科技楼二楼会议室召开，本次监事会会议通知以电子邮件的方式于2014年8月10日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要》

《公司2014年半年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2014年1-6月的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名何建忠先生、褚邵华先生为公司第三届监事会非职工代表监事。公司第三届监事会监事候选人简历详见本公告附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2014年8月16日

附件：

监事候选人简历：

何建忠先生简历

何建忠，男，大专学历。1997年10月进入公司工作，历任技术员、营销部职员、营销主任等职务，现任公司国内业务部部长。

何建忠先生持有江苏通达动力科技股份有限公司0.15%的股权，与公司控股股东及其他实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

褚邵华先生简历

褚邵华，男，大专学历。曾任南通东达电机有限公司技术员，1997年3月进入公司工作，现任公司生产计划部部长。

褚邵华先生持有江苏通达动力科技股份有限公司0.08%的股权，与公司控股股东及其他实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-038

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开公司2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2014年9月15日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014年9月15日下午2:30

（2）网络投票时间为：2014年9月14日-2014年9月15日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月14日15:00-2014年9月15日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

4、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5、出席对象

（1）截止2014年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项：

1、审议《关于选举江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》；

（1）选举公司第三届董事会董事候选人

①选举公司第三届董事会董事候选人姜煜峰先生；

②选举公司第三届董事会董事候选人言骅先生；

③选举公司第三届董事会董事候选人王岳先生；

④选举公司第三届董事会董事候选人葛晶平先生；

（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人

①选举公司第三届董事会独立董事候选人成志明先生；

②选举公司第三届董事会独立董事候选人杨克泉先生；

③选举公司第三届董事会独立董事候选人韦烨先生。

2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会董事津贴的议案》；

3、审议《关于选举江苏通达动力科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

（1）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人何建忠先生；

（2）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人褚邵华先生。

说明：

1、本次选举公司第三届董事会董事、监事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。以上选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决。

2、其中议案1和议案3股东大会将采取累积投票制表决。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案全部为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、上述议案1、议案2经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案3经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登于2014年8月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2014年9月11日、12日 9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号 邮政编码：226352

联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

联系人：陆洋、朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票代码：362576

2、 投票简称：动力投票

3、 投票时间：2014年9月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

4、 在投票当日，“动力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

（3）对于采用累积投票制的议案1、议案3，在“委托数量”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多为候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托股数”一览表

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、 投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月14日15:00至2014年9月15日15:00的任意时间。

2、 股东或许身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“通达动力2014年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号董事会办公室

邮政编码：226352

联系人：陆洋、朱维维

电话：0513-86213861、0513-86213757

传真：0513-86213965

附件：授权委托书

江苏通达动力科技股份有限公司

2014年8月16日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于2014年9月15日召开的2014年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

投票说明：

1、议案1、议案3采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

2、对于议案2，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”空格内打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年 月 日