中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现销量4.22万吨，同比增长30.25%，营业收入146,190.23万元，同比增长21.53%；实现归属于上市公司股东的净利润3,608.51万元，同比下降16.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润3,679.19万元，同比下降4.60%。主要是因为公司募投项目刚投产，尚未达产，各种费用增加导致利润下降。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划，狠抓重点工作的推进和落实，各方面工作合理、有序、稳步推进。

1、研发创新方面

报告期内，公司研发中心被国家人力资源和社会保障部、中国有色金属工业协会联合授予“全国有色金属行业先进集体”荣誉称号。作为有色金属合金材料行业国家级创新型企业，公司一直以来重视市场研究和产品研发，先后与多家国际500强客户进行专项合作，共同研究适合未来市场发展方向的技术及产品。上半年，公司在有色金属合金新材料市场研究方面立项6项，通过市场研究筛选，正式进入产品研发立项6项，为企业的产品创新、结构调整、可持续发展打下坚实基础。

报告期内，公司新申报发明专利6项，获得授权发明专利1项。同期，公司开发的铜镍硅合金广泛应用于高铁接触网、汽车焊剂、高端环保注塑模具等行业；锰黄铜系列产品获得了国际液压品牌企业认可，以上多项新产品都获取了客户批量订单，取得行业突破。

2、募投项目方面

无铅黄铜棒线项目于2013年10月投产，公司在新的生产线上不断完善生产工艺技术，提高产品的成品率，同时积极拓展新的市场，满足不同客户群的技术及性能要求。

高精铜板带项目于2013年12月投产，投产后产销量稳步提升，但由于是高端产品，生产产品成品率不高，成本较高。针对以上问题，公司通过聘请专家、引进国外先进技术，不断提升产品成品率、生产效率。

变形锌合金（以下简称“钛锆锌”）项目将于2014年10月份投产，公司所属项目团队为了更好的扩大产品的行业替代范围，扩大应用市场，在原有产品基础上进一步加强研发力度，使得产品的物理、机械及使用寿命等性能均有大幅提升。该产品的替代领域从原来的五金、卫浴行业延伸至目前的通讯连接器、家用电器、手机等行业。报告期内，钛锆锌系列产品（牌号PW61042）通过了德国电气工程师协会（VDE）的材料认证，认为可以接受该材料作为导电金属，使用到VDE认证所涵盖的家用和类似用途的插头类产品上；（牌号PW61010）通过了国际权威检测机构英国标准学会（BSI）和短路检测委员会(ASTA)认证，认为该产品可以应用于英国家用电器连接器。

3、市场开拓方面

在铜合金棒线产品的推广方面，公司在服务现有客户的基础上，充分利用品牌、技术、质量等优势，以项目管理的方式展开运作，大力推进特殊铜合金棒线产品的销售，积极开发新客户，拓展新市场。报告期内，公司铜合金棒线产品销量近3.7万吨，较去年同期增长14.2%。

在铜合金板带材的推广方面，充分利用公司在原有棒线客户中的品牌影响力，实行多渠道营销方式，同时结合现有的先进设备，对高端客户采用产品经理负责制，进行点对点的服务，满足不同客户的个性化要求，获取批量订单。

4、技术改造方面

报告期内，公司积极开展生产线技术创新，挑选技术骨干成立了云龙厂区技术改造项目小组（以下简称“技改小组”）。技改小组通过项目管理的方式运作，制订了详细的项目进度计划，预计用1.5年时间完成对公司云龙厂区的技术改造。此次技改以提升生产效率，提高产品质量，降低能耗和生产成本为立足点，通过引进低频熔化炉和中频保温炉及国外先进的无滑差多模拉丝技术和感应式退火设备，淘汰原有的单模拉丝和电阻式退火设备，并对现有部分设备进行技术升级，实现高档铜合金棒线材产量提升。

5、人力资源管理方面

公司引进了先进的PeopleSoftE-HR人力资源管理软件，并聘请IBM咨询公司进行专业指导，基于IBM与PeopleSoft全球最佳人力资本实践形成博威特色的人力资源系统解决方案，通过现代化的信息管理手段对人力资源管理进行优化、固化，使之规范化、体系化、专业化，进一步提升了公司的人力资源管理能力和水平，使人力资源对公司战略发展形成强有力的支撑。

6、品牌建设方面

报告期内，公司完善了《品牌管理政策》,并加强品牌营销培训,将品牌深入公司全体员工意识中。同时，在现有产品展示厅的基础上，公司新建了新产品应用展厅，进一步展示了公司新产品的应用领域。报告期内，公司品牌管理部门积极协助研发、销售部门开展下游应用行业及展会的合作推广、新产品应用推广工作，进一步提升了公司品牌形象。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：主要系本期销售量增长30%，相应销售额增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期销售额增长，成本同比增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系因销售量、销售人员增长，相应的运输费、职工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系募投项目投产，相应增加的新厂区后勤人员工资、房屋折旧、房产相关税金等。

财务费用变动原因说明：主要系本期短期借款增加，利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期存货等流动资金占用额比上期有所减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期项目投资额比上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行贷款需求比上期减少所致。

研发支出变动原因说明：主要系本期为新产品开发的支出增加所致。

2、其它

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 核心竞争力分析

公司全面继承了博威集团的研发实力，拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜加工协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚了三大核心竞争力。

1、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发，报告期内公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。

2、技术优势：公司技术水平达到国内领先，引领行业发展。公司先后主持和参与制修订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。公司累计申请发明专利44项，现已获授权美国发明专利1项、国家发明专利23项，形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系，并相继承担国家"十一五"科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项。公司先后获全国工商联科技进步一等奖，中国专利优秀奖、浙江省重点企业研究院、国家火炬计划重点高新技术企业、宁波市市长质量奖等荣誉称号。报告期内，公司产品研发中心被中国有色金属工业协会授予“全国有色金属行业先进集体”荣誉称号。

3、产品优势：公司建立了行业内最全面的产品体系，品种型号众多，为工业企业提供优质的工业粮食，公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求；其次公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

2014半年度实际使用募集资金515.84万元，2014年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.28万元；

累计已使用募集资金142,893.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,434.71万元。

截至 2014年6月30日，募集资金余额为0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目：(1)该项目属发明专利产业化项目，国内无现成经验可供借鉴和参照，产品各项性能参数验证的周期较长，导致工艺验证时间超过预期；(2)该项目的关键设备均为进口定制设备，导致生产线设备调试时间超过预期。

(3) 其他

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波博威合金材料股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、主要子公司、参股公司分析

?单位:万元 币种:人民币

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据本公司2014年4月12日召开的第二届董事会第十次会议通过的《2013年度利润分配预案》，以公司2013年末总股本215,000,000股为基数，拟每10?股派发现金股利人民币1.50元（含税），总计派发现金股利人民币32,250,000元，剩余人民币287,148,046.70元转至以后年度分配。

上述利润分配方案经2014年5月7日召开的公司2013年度股东大会审议批准。2014年6月11日，公司发布了《2013年度利润分配实施公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn),确定股权登记日为2014年6月16日，除息日为2014年6月17日，2014年6月17日为现金红利发放日，按时完成了2013年度利润分配事宜。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2014年半年度公司不进行利润分配。

五、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用。

董事长： 谢识才

宁波博威合金材料股份有限公司

2014年8月16日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-017

宁波博威合金材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月9日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2014年8月16日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，其中董事谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈、王永生、独立董事马云星、崔平采用现场表决方式，董事张吉波、独立董事尚福山采用通讯表决方式，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：

一、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-018）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于提名石佳友先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名石佳友先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为股东大会通过选举之日起至第二届董事会届满；独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

姓名：石佳友

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1974年5月12日

工作经历：博士研究生学历，执业律师，中共党员。历任中国人民大学国际交流处副处长，法学院副教授。现任中国人民大学法学院副教授，职业领域：民商法、国际法。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的公告》（临2014-019）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2014年9月5日召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（临2014-020）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上第三、四项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2014年8月19日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-018

宁波博威合金材料股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕23号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，发行价为每股人民币27元，共计募集资金148,500万元，坐扣承销和保荐费用6,325万元后的募集资金为142,175万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费及已付保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用715.88万元后，公司本次募集资金净额为141,459.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕23号）。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金142,377.99万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,433.43万元；2014半年度实际使用募集资金515.84万元，2014年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.28万元；累计已使用募集资金142,893.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,434.71万元。

截至 2014年6月30日，募集资金余额为0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年1月25日分别与中国银行股份有限公司宁波东湖支行、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户1)和广东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年3月9日，公司将中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户1)资金33,044.81万元经验资完成后转入中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户2），以增资形式投资给全资子公司宁波博威合金板带有限公司（以简称博威板带）用于“年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”建设（募集资金投资项目之一），同时将中国农业银行股份有限公司宁波江东支行（专户1）予以注销。公司会同保荐人国信证券股份有限公司与博威板带、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行（专户2）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，本公司3个募集资金专户余额均为0元。

单位：人民币 元

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2014年8月19日

附件1

募集资金使用情况对照表

2014年半年度

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司 单位：人民币 万元

[注1]：包含承诺投资项目截至期末累计投入金额75,056.87万元以及公司使用超募资金48,000万元用于偿还银行借款和19,321.12万元用于永久补充流动资金。

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-019

宁波博威合金材料股份有限公司

关于聘请2014年度内部控制

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。具体情况如下：

根据公司董事会审计委员会的提议，独立董事发表意见，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2014年8月19日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-020

宁波博威合金材料股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2014年9月5日上午9:00

●股权登记日：2014年8月29日

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年9月5日上午9:00

2、网络投票时间：2014年9月5日

上午09：30-11：30下午13:00-15:00

（四）会议地点：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室

（五）会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举石佳友先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

2、审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。

以上两项议案均为普通决议事项，第一项议案独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议；第二项议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见（临2014-019号公告）。

三、会议出席对象

1、截止2014年8月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席，代理人可不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记时间：2014年9月2日（星期二）9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

五、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。

联 系 人：章培嘉、孙丽娟

联系电话：0574-82829383、82829375

联系传真：0574-82829378

邮政编码：315137

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十九日

附件1:授权委托书格式

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

附件1

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月5日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年9月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年8月29日 A 股收市后，持有博威合金A 股（股票代码601137）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举石佳友先生为公司第二届董事会独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举石佳友先生为公司第二届董事会独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举石佳友先生为公司第二届董事会独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-021

宁波博威合金材料股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月9日发出了召开第二届监事会第十三次会议的通知，本次会议于2014年8月16日下午13时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

1、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要》；

监事会认为：公司2014年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2014年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

该议案全文详见公司《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-018号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、通过了《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

该议案全文详见《宁波博威合金材料股份有限公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的公告》（临2014-019号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第3项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

4、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2014年8月19日