中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，在旅游整体复苏、张家界旅游人数上涨的大环境下，公司一方面加大整合营销力度，推出旅游新发现线路新产品，旗下环保客运、十里画廊观光电车等游客人数较上年增长；一方面抓紧建设项目进程，杨家界索道建成和张国际酒店装修改造完成同在4月份开业营运产生收入；与此同时严控成本不放松。截止6月30日，公司上半年实现营业收入17,025.24万元，较去年同期下降17.11%(主要原因是旅行社招徕的团队客人减少41.98%，剔除该项因素实为增长16.89%)，实现归属于上市公司股东的净利润1,985.50万元，较去年同期增长86.85%。

上半年公司各景区景点公司（含环保客运、宝峰湖、观光电车、浏阳周洛、杨家界索道）实现购票人数183.99万人，比上年同期162.95万人增长21.04万人，增幅12.91%；全公司营业收入17,025.24万元，较去年同期20,538.58万元减少3,513.34万元(主要原因是旅行社招徕的团队客人减少5017.97万元)，下降17.11%；实现归属于上市公司股东的净利润1,985.50万元，较去年同期1,062.63万元增长922.87万元，增幅86.85%。其中：旅行社营业收入比上年同期减少5,017.97万元，下降41.98%；环保客运实现购票人数115.12万人，比上年同期增长11.53万人，增幅11.13%，营业收入比上年同期增长678.12万元，增幅10.53%；十里画廊观光电车实现购票人数41.44万人，比上年同期增长4.33万人，增幅11.67%，营业收入比上年同期增长83.18万元，增幅4.95%；宝峰湖实现购票人数20.91万人，比上年同期减少0.37万人，下降1.74%，营业收入增长127.76万元（其中，与魅力湘西合作取得分成收入40万元），增幅7.71%；2、新项目投入营运产生效益，杨家界索道在4月18日建成试营运，实现购票人数5.4万人，营业收入356.67万元；张国际酒店装修改造完成在4月8日试营业产生收入，营业收入172.83万元，比上年同期增长146.59万元，增幅647.88%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司合并范围增加张家界游客中心有限公司

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-26

张家界旅游集团股份有限公司

八届八次董事会决议公告

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第八次会议于2014年8月15日在湖南长沙碧桂园凤凰酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2014年8月5日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事彭锡明先生因公务出差未出席本次会议，已授权独立董事李荻辉女士代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司全体高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于审议〈2014年半年度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

经本次补选后公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：战略委员会由袁祖荣、谷中元、阙道文、罗选国、李荻辉五名董事组成，由袁祖荣先生担任主任委员；提名委员会由李荻辉、袁祖荣、彭锡明三名董事组成，由李荻辉女士担任主任委员；审计委员会由彭锡明、岳意定、侯启雄三名董事组成，由彭锡明先生担任主任委员；薪酬与考核委员会由岳意定、谷中元、彭锡明三名董事组成，由岳意定先生担任主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于环保客运公司对天子山两园路连接线道路进行升级改造的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于追加2014年度营销费用的议案》

为开拓张家界国际商务休闲旅游市场，吸引国内、韩国及周边国家和地区高端游客，在张家界市人民政府的支持下，市政府赴韩旅游促销团、我公司及韩国哈拿多拿旅行社共同策划了“中韩高尔夫极限19洞名人挑战赛”活动，该活动的极限19洞球场选在公司旗下宝峰湖景区，并拟将“极限19洞球场” 长期保留，继续作为宝峰湖景区的活动项目向游客开放；整个活动费用预算为800万元人民币左右，其中公司承担550万元。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2014年8月18日