中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，全球经济维持温和复苏性增长态势，二季度，我国宏观经济总体上在平稳改善，面对全年经济7.5%的增长目标，下半年虽仍有压力，但我国经济发展的基本面没有变，支撑经济增长的动力要远大于下行的压力。

报告期内，公司董事会及经理层以市场开拓为龙头，以强化管理为主线，以目标任务管理为手段，创新发展举措，凝聚发展合力，不断优化产品结构、完善市场布局，在稳定原有传统产品市场份额的同时加快新产品的市场导入速度，发挥优势产品的在位优势，把握风电、光伏领域行业复苏机遇，经过各方面资源整合，公司延续了业绩平稳回升、稳中有进的态势。

风电领域，行业复苏明显，风电叶片市场形成了稳定的产业态势。2014年1月13日，2014年能源工作会议在京召开，明确了2014年风电装机规模继续增长，2014年的风电装机目标为18GW。两会时国家发改委提出将“适时调整风电上网价格”放在首位，导致风电场建设规模预期提升。

风电行业面临机遇，同时也面临挑战。整个行业应收账款压力并没有得到明显改善；价格竞争激烈，原材料价格有上涨趋势。

光伏行业平稳复苏，公司光伏产品销量持续增长。尽管如此，光伏行业也存在不确定性，2014年国家能源局推出8GW的分布式光伏装机发展目标，从长远来看，有利于国内光伏市场的进一步放大，但2014年上半年全国分布式光伏发展缓慢，光照资源、以及资金来源等方面的配置尚不充分；除此以外，美国再次向中国晶体硅光伏电池和组件征收反倾销税，未来光伏行业的贸易战也许会进一步升级，这都有可能对国内刚复苏的光伏行业形成一定压力。

在复合包装领域，公司无溶剂聚氨酯复膜胶项目保持快速增长。市场竞争继续深化，国内原传统溶剂胶厂家已意识到市场转型的关键，陆续推出无溶剂复合胶粘剂产品，公司必须进一步完善市场布局，针对不同客户，完善产品差异化及新产品的导入，稳定并进一步扩大市场份额。

在新项目方面，公司进一步推进LED胶项目、热硫化胶项目的研发和市场拓展；在军工领域，公司研制的舰艇聚酰亚胺绝热材料正在积极争取军方订单。

报告期内，公司实现营业收入19,763.54万元，较上年同期增长45.16%，营业成本13,435.29万元，较上年同期上升44.75%；归属于上市公司股东的净利润2,321.46万元，较上年同期增长37.59%。主要原因：(1)国家总体经济增长稳中向好；(2)公司加大销售力度，开拓了部分新客户；(3)公司主营业务所在的下游应用领域复苏，新能源领域政策向好，风电、光伏、复膜以及常规胶粘剂产品均稳中有进。

除业绩增长外，公司核心竞争力也得到进一步提升。

报告期内，公司及全资子公司上海康达新能源材料有限公司分别收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》各一项，有效期三年，在有效期内，公司及全资子公司康达新能源将享受高新技术企业所得税优惠政策，按15％的税率征收企业所得税。另外，公司共取得两项发明专利授权和一项注册商标。

在其他方面，

1、募投项目基建已经完成，正在进行设备安装和研发大楼装修，环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目及环氧基体树脂生产建设项目中涉及原材料的储罐区建设，该储罐区建设需单独取得政府有关部门的行政许可。公司目前正在积极办理相关的审批申请工作，预计将比《2013年度报告全文》中披露的达到使用状态之日，延后三个月至2015年1月31日。

2、质保安全方面，2014上半年没有重大安全事故和环保投诉，质量目标绝大部分达到和超额完成。

3、进一步完善公司法人治理结构，完善制度建设，加强执行。根据最新的法律法规，梳理并修订了包括公司《章程》在内的10项公司治理制度；通过2013年全面内控体系建设，开始试运行公司《内控手册》、《权限指引》。

4、进一步加强企业文化建设，办好《康达风采》期刊，继续做好各层级员工的素质培训工作。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

公司盖章：上海康达化工新材料股份有限公司

法定代表人签字：陆企亭

日期：2014年8月18日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-025

上海康达化工新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2014年8月8日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年8月15日上午9：00在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。监事、高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表及持续督导专员列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2014年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-027）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年8月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

《上海康达化工新材料股份有限公司关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2014-028）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年8月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金人民币2,600万元暂时用于补充流动资金，使用期限以不影响募投项目完成进度为前提，自董事会通过之日起不超过十二个月（2014年8月15日至2015年8月14）。到期将资金归还到公司募集资金专用账户。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构光大证券发表了同意的核查意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-029）。

三、备查文件

1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司2014半年度报告相关事项的独立意见；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-026

上海康达化工新材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2014年8月8日以邮件方式向公司监事发出。会议于2014年8月15日上午1 0：30在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人，董事会秘书、财务总监、内审部负责人、证券事务代表及持续督导专员表列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审议通过公司《2014半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2014年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-027）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年8月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2014年半年度报告及摘要》。

2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

《上海康达化工新材料股份有限公司关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2014-028）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年8月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

3、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司董事会根据目前募投项目进展情况及公司的实际需要而作出的决定，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金。

独立董事发表了同意意见，保荐机构光大证券发表了同意的核查意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-029）。

三、备查文件

1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一四年八月十八日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-029

上海康达化工新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年8月15日，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用2,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限以不影响募投项目完成进度为前提，自董事会通过之日起不超过十二个月（2014年8月15日至2015年8月14）。

一、首次公开发行股票募集资金情况

公司于2012年3月15日获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]353号），公司公开发行人民币普通股股票25,000,000股，每股发行价为人民币12元，共募集资金人民币300,000,000.00元，扣除发行费用合计34,229,316.24元后，实际募集资金净额265,770,683.76元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限责任公司出具天健正信验（2012）综字第020035号《验资报告》。

二、募集资金余额情况

截至2014年7月31日，公司（含全资子公司康达新能源）募集资金余额为11,709.93万元（含利息），其中：募集资金专户余额为11,709.93万元。

1、截至2014年7月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

2、公司购买理财产品情况

截至本公告发出之日，公司没有使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。

3、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年8月6日召开的公司第二届董事会第一次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》，同意公司使用2,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月（2013年8月6日至2014年8月5日）。2014年8月4日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金必要性

根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司计划使用部分闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金，使用期限以不影响募投项目完成进度为前提，且自2014 年8月15日第二届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。按同期银行贷款利率测算，可为公司减少利息支出约156万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

四、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。公司做出说明及承诺如下：

1、 用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金计划的正常进行；

3、 本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%；

4、 在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

5、 公司不存在尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金；

6、 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

7、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需经股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司使用人民币2,600万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益，与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。独立董事同意公司本次使用闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金。

六、监事会意见

本次使用部分募集资金暂时补充流动资金是公司董事会根据目前募投项目进展情况及公司的实际需要而作出的决定，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

保荐机构核查后认为：康达新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第二届董事会第八次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了明确同意意见，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》等相关规定。康达新材最近12个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间也不进行风险投资，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，不存损害股东利益的情况，能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用。同时公司承诺本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。本保荐机构对康达新材继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对2014年半年报相关事项的独立意见；

4、光大证券股份有限公司关于上海康达化工新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-028

上海康达化工新材料股份有限公司

关于2014年上半年募集资金存放

与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2012年4月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公开发行了普通股（A股）2500万股，发行价为每股人民币12元，截至2012年4月10日，本公司共募集资金人民币300,000,000.00元,扣除发行费用人民币34,229,316.24元后，募集资金净额为人民币265,770,683.76元。

上述募集资金情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2012）综字第020035号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额。

1、以前年度已使用金额

截至2013年12月31日，公司以募集资金投入募投项目金额为人民币10,600.21万元。

2、本报告期使用金额及当前余额

⑴本报告期使用金额

2014年上半年，公司以募集资金投入募投项目金额为人民币2,063.14万元。

⑵当前余额

2014年上半年，募集资金使用明细如下表：

金额单位：人民币万元

综上，截至2014年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币12,589.08万元。

3、累计投入金额

截至2014年6月30日，公司以募集资金累计投入募投项目金额为人民币12,663.36万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。根据该管理办法并结合经营需要，本公司从2012年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年6月30日，本公司严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,084.98万元（其中2014年上半年利息收入189.43万元），已扣除手续费0.62万元（其中2014年上半年手续费0.17万元）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年上半年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

         二○一四年八月十八日

附表1：