中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为加强产业战略合作和联盟建设，整合北京市生命科学领域的科技资源和产业资源，共同参与打造引领我国生物技术创新与产业的发展的平台，充分利用北京市科研院所的技术、人才资源优势，推动北京市生物产业及自身发展，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“双鹭药业”）拟出资500万元人民币受让白利楠持有的北京中关科城科技股份有限公司（下简称“中关科城”）5%的股份。

  2014年8月18日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司出资500万元受让北京中关科城科技股份有限公司5%股份的议案》，同意本次对外投资事宜。

  本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，根据《公司章程》属公司董事会审批权限。

  二、交易对方基本情况

  姓名：白利楠

  性别：女

  住所：河北唐山市玉田县孤树镇

  身份证号：130229198705XXXXXX

  白利楠女士，大学本科学历，曾担任河北迈德斯特医药有限公司总经理助理、北京中通大盈物流有限公司华北管理中心部门主管。本次转让前白利楠女士持有中关科城5%股份。

  二、交易标的基本情况

  公司名称：北京中关科城科技股份有限公司

  公司注册资本：10,000万元人民币

  注册地址：北京市海淀区闵庄路3号16号楼

  公司法定代表人：朱强

  公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；科技企业孵化；医学研究与试验发展；生物医药技术培训；销售自行开发后的产品；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理服务；公共关系服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务;承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（未取得行政许可的项目除外）

  主要财务数据：截止 2014 年6 月30 日，北京中关科城科技股份有限公司账面资产总额为4,218.28万元，负债总额856.83万元，股东权益3,361.45万元。北京中关科城科技股份有限公司近年的资产、负债及经营情况见下表（未经审计）：

  中关科城资产负债表简表

  单位：人民币元

  ■

  中关科城利润表简表

  单位：人民币元

  ■

  交易价格：交易双方协商确定

  交易付款方式：现金支付

  中关科城成立于2013年1月，作为中关村科学城生物产业创新基地的经营管理机构，主要负责搭建生物技术领域公共服务平台，针对目前我国生物产业发展较为薄弱的产业化关键技术环节，提供场地、专有设施设备等硬件服务，最大限度释放北京科研院所的技术资源，并与企业资源进行有效对接，形成对北京市生物产业发展强有力的技术支撑，积极配合和服务“中关村科学城”整体规划，发挥产业聚集效应，致力于成为北京市生物产业增长的引擎。

  三、交易主要内容

  公司拟出资人民币500万元（全部为公司自有资金）受让白利楠女士持有的中关科城5%的股份。中关科城总股本为10,000万股，本次收购完成后中关科城股本结构将变为：京津冀（北京）投资有限公司持股5,000万股，占总股本的50%；北京赛林泰医药技术有限公司持股3,000万股，占总股本的30%；朱强持股1,500万股，占总股本的15%；双鹭药业持股500万股，占总股本的5%。

  本次收购价格由交易双方协商确定，收购股权价款的总额为500万元。具体协议待本次董事会通过后再行签署。

  四、本次投资的目的和对公司的影响

  本次投资将使公司充分利用北京市科研院所的技术、人才资源优势，借助产业联盟和该技术平台促进公司发展和企业间合作。

  本次投资金额仅占公司净资产（截止2014年6月30日，未经审计）的0.17％，不会影响公司的日常生产经营，对公司未来发展方向及主营业务均不构成实质影响。

  五、对外投资的风险分析

  中关科城为新成立公司，可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，同时新设立公司的研发项目的进展情况也存在一定的不确定性。

  公司高管人员将出任该公司董事，协助该公司不断完善内部控制制度和法人治理结构，并努力将风险降到最低。

  特此公告。

  北京双鹭药业股份有限公司

  董事会

  2014年08月20日