中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

上半年，在国际国内复杂多变的经济环境下，公司经营团队在董事会的领导下，以高度的责任心和使命感，继续带领全体员工深入推进公司经营发展方式和经营管理方式转变，不断加强内部改革和产业拓展。公司改革成效明显，管理水平得到了较大的提升，经营状况呈现总体平稳、稳中有进的运行态势。在传统业务方面，高铁行业宏观环境逐步回暖提升了公司传统产品的市场需求，同时公司加强了内部考核管理，推行的降本增效措施初见成效，２０１４年上半年实现营业收入７．６７亿元，归属于上市公司股东的净利润９４３．１５万元，分别较上年同期增长１５．３３％、２．５５％。在新产业方面，公司在现代有轨电车交通系统产业方面取得了较大的进步，在其市场拓展、线路规划设计、车辆研发制造、投融资、工程建设、运营、维护完整产业链建设方面，通过艰苦努力取得了阶段性成果，公司正坚定地往成为现代有轨电车的系统方案解决商的方向前进。另外，公司非公开发行股票工作的顺利实施，为现代有轨电车交通系统产业的顺利开展提供了坚实的基础。新产业的顺利开展将进一步提升公司的核心竞争力，为公司的转型升级和中长期战略目标的实现，奠定了良好的基础。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

成都市新筑路桥机械股份有限公司

法定代表人: 黄志明

2014年8月18日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2014-046

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年８月１８日以通讯表决形式召开了第五届董事会第十二次会议，会议通知已于２０１４年８月７日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事９名，实到董事９名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

１、审议通过《２０１４年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票９票；反对票０票；弃权票０票。

２０１４年半年度报告全文见２０１４年８月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１４年半年度报告摘要（公告编号：２０１４－０４７）刊登在２０１４年８月２０日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《关于募集资金２０１４年１－６月存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

内容详见２０１４年８月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于募集资金２０１４年１－６月存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就上述报告发表了独立意见，内容详见２０１４年８月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《独立董事关于２０１４年半年度相关事项的独立意见》。

３、审议通过《关于非公开发行完成后修订公司章程的议案》

表决结果：同意票９票；反对票０票；弃权票０票。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１４］８０号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）８，５３６．８２７０万股股票，每股面值１元，发行价格为７．０６元／股，公司募集资金总额为人民币６０２，６９９，９８６．２０元，扣除各项发行费用人民币１５，８９４，７６７．９７元，实际募集资金净额为人民币５８６，８０５，２１８．２３元，公司总股本由原５６，０００万股变更为６４，５３６．８２７万股。以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所于２０１４年７月７日出具的“ＸＹＺＨ／２０１３ＣＤＡ３０９０－１”《验资报告》验证。上述新增股份已于 ２０１４年７月９日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，上市日期为２０１４年７月２１日。

现根据发行结果，对公司章程作出如下修订：

同时授权经营层适时办理本次工商变更登记事宜，授权有效期自股东大会审议通过本事项之日起一个月。

修订后的《公司章程》详见２０１４年８月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的内容。

以上议案需提交股东大会审议。

４、审议通过《关于提请召开２０１４年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

内容详见２０１４年８月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：２０１４－０４８）。

三、备查文件

１、第五届董事会第十二次会议决议。

２、独立董事关于２０１４年半年度相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2014年8月19日

证券简称:新筑股份 证券代码:002480 公告编号:2014-048

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会

的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于２０１４年９月５日召开公司２０１４年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间

（１）现场会议时间：２０１４年９月５日１４：３０

（２）网络投票时间：２０１４年９月４日至２０１４年９月５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年９月５日９：３０～１１：３０ １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１４年９月４日１５：００至２０１４年９月５日１５：００期间的任意时间。

３、会议地点：公司办公楼３２４会议室

４、股权登记日：２０１４年９月２日

５、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

７、出席人员：

（１）２０１４年９月２日下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（２）公司董事、监事、董事会秘书；

（３）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、《关于非公开发行完成后修订公司章程的议案》；

具体内容详见公司于２０１４年８月２０日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十二次决议公告》公告编号：２０１４－０４６。

特别提示：审议上述议案时以特别决议方式进行。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记或传真方式登记

２、登记时间：２０１４年９月３日 ９：３０－１１：３０， １３：００－１５：００

３、登记地点：四川新津工业园区Ａ区兴园３路９９号，公司董事会办公室

４、登记手续：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在２０１４年９月３日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。

５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年９月５日９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入３６２４８０；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）上述总议案及其他议案在“买入股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证；

（１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

１）股东通过深圳证券交易所交易系统比较买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２）根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

① 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“成都市新筑路桥机械股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

２、股东进行投票的时间

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１４年９月４日１５：００时至２０１４年９月５日１５：００时的任意时间。

五、其它事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：四川新津工业园区Ａ区兴园３路９９号，公司董事会办公室

联系人：周思伟

联系电话（传真）：０２８－８２５５０６７１

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

１、成都市新筑路桥机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2014年8月19日

附件：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于２０１４年９月５日召开的２０１４年第四次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：１、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

３、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人／单位（签名盖章）：

委托人身份证号码／单位营业执照号码：

委托人／单位股票账号：

委托人／单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件二

股东参会登记表

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2014-049

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年８月１８日以通讯表决方式召开了第五届监事会第六次会议。本次会议已于２０１４年８月７日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事５名，实到监事５名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

１、审议通过《２０１４年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

监事会认为：董事会编制和审核公司２０１４年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１４年半年度报告全文见２０１４年８月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１４年半年度报告摘要（公告编号：２０１４－０４７）刊登在２０１４年８月２０日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《关于募集资金２０１４年１－６月存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

监事会认为：《关于募集资金２０１４年１－６月存放和使用情况的专项报告》能够充分反映公司２０１４年１－６月募集资金实际存放与使用情况。以上报告详细内容见２０１４年８月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１．第五届监事会第六次会议决议；

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

2014年8月19日