中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，在稳中趋降的宏观经济形势下，全国机床行业受国家宏观政策和市场需求影响面临较大下行压力，公司管理层积极应对，围绕“调结构、转增长、创一流”战略方针，落实各项经营管理工作，在巩固提升现有数控机床主机业务基础上，加速发展中高端全系列数控成形机床及自动化生产线，进入工业机器人领域，加快企业转型升级步伐，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入48,190.51万元，较去年同期相比增长15.23%；实现归属于上市公司股东的净利润5,300.91万元，同比增长12.31%。

（1）正式进入工业机器人领域，转型升级节奏加快

2014年6月24日，与世界顶级机器人制造商德国库卡控股的徕斯公司正式签署了机器人技术许可和合资经营合作协议，引进其线性机器人与水平多关节机器人技术，双方共同投资成立合资公司，生产工业机器人，标志着亚威股份正式进入工业机器人业务领域，将借助库卡、徕斯在机器人方面的技术支持，大力推动公司机器人本体业务与机器人相关系统集成业务的发展；同时将加速公司数控机床转型智能化引入工业机器人技术步伐，推动新老业务协同成长，在公司现有数控机床主机成熟业务稳定提升的基础上，实现公司产品链向高端、智能、自动化方向跨越式发展，助推公司主营业务转型升级节奏加快。

（2）持续提升技术研发能力，市场竞争力进一步增强

坚持自主创新与引进技术吸收消化再创新相结合，紧随市场发展趋势，不断提升产品研发能力，公司在金属成形机床行业的技术领先地位进一步得到巩固。

平板类产品：去年重点开发的用于电气开关行业冲剪复合机自动化生产线，今年已交客户使用并得到好评，在此基础上，今年又成功研制了机器人折弯自动化生产线、大规格板材冲剪复合柔性制造系统；为满足高端市场个性化需求，进行门板加工自动化生产线研制，攻关解决了产品自动定位、输送、翻转、稳定可靠等技术难题，实现国内同类自动化生产线的突破，大大提升公司自动化生产线为用户提供一体化解决方案能力。

卷板类产品：用于汽车板材加工的数控飞摆剪切线、数控开卷落料线成套项目，年初成功完成客户现场的安装调试交付验收合格，得到客户充分肯定，技术达到国际同类产品先进水平，打破了飞摆剪切线、开卷落料线国内市场被欧美公司垄断的格局。继续加快铝板线技术消化吸收进度，推动了公司金属卷板加工自动化生产线由黑色金属向有色金属领域拓展的力度；研发纵剪机机器人换刀技术，进一步提高数控开卷分条线自动化水平，先后开发了自动排刀、刀库管理等自主知识产权的管理软件，将实现纵剪机无人自动换刀功能，为国内首创，与欧洲同类产品技术同步。

（3）加大市场营销力度，销售规模保持增长

面对机床行业市场需求萎缩、下行压力加大的不利形势，在更加激烈的市场竞争环境下，公司积极应对，加大市场营销力度，报告期内，公司有效合同同比增长11.8%。采取灵活的销售策略，进一步稳定和放大公司在经济发达地区的竞争优势，重点开拓西南、东北等弱势区域市场，部分区域销售业绩明显上升；通过深耕细作，拓展专业钣金、电力电气、电梯、幕墙等细分行业市场，提升了公司细分行业影响力和市场占有率；针对市场对高端智能自动化生产线需求明显上升的趋势，及时调整产品营销结构，组建自动化业务专业销售团队，重点关注自动化生产线项目，报告期自动化生产线销售量同比明显上升。

（4）推广信息技术运用，提升内部管理效能

在云计算信息化网络平台有效运行的同时，进一步提升了ERP应用水平，上半年完成了多项系统优化和报表开发工作：如根据订单交期和库存数量，在制订单状态和完成时间，实现系统自动匹配挂单和交货期预警功能，提升协同生产和快速响应市场需求的能力。上半年覆盖公司全业务范围的办公自动化系统（OA）正式上线，完成了全员工作模式和企业管理模式的又一次变革，管理工作更为快捷高效。

报告期内，公司与国内知名大学联合举办的“亚威股份现代工商管理课程培训班”正式开班，将用两年的时间，通过知识学习、深度思考、思维开拓、结合实践，提高全体中高层经理的理论知识水平与管理技能，以推动各级干部业绩和能力提升，为公司快速发展打造一支高素质的人才队伍。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：吉素琴

二〇一四年八月二十日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-031

江苏亚威机床股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年8月18日收到公司独立董事王永顺先生递交的书面辞职报告。王永顺先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，其后续也不会担任公司其他职务。

王永顺先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王永顺先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王永顺先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王永顺先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-032

江苏亚威机床股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年8月18日下午3:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2014年8月7日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

《2014年半年度报告》刊载于2014年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-034）刊载于2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-035）刊载于2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》刊载于2014年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司董事会于2014年8月18日收到公司独立董事王永顺先生递交的书面辞职报告，王永顺先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行补选，通过符合《公司章程》规定的推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名尤政先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

第三届董事会独立董事候选人尤政先生简历详见附件。

《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》刊载于2014年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

根据公司的实际情况，独立董事每人每年津贴（税前）标准调整为陆万元，独立董事因履行职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以报销。

《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》刊载于2014年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2014年9月10日召开2014年第二次临时股东大会。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-036）刊载于2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十日

附件：第三届董事会独立董事候选人尤政先生简历

独立董事候选人简历：

尤政先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，博士学历，工程院院士。曾任清华大学精密仪器系博士后、讲师、教研室副主任、系副主任，英国萨里大学空间中心访问教授。现任清华大学机械工程学院精密仪器系教授、博士生导师、系主任、教育部长江学者特聘教授，清华大学机械工程学院教授、院长，中国仪器仪表学会副理事长，中国人民解放军总装备部科技委兼职委员、微米纳米技术专业组组长，中国微米纳米技术学会副理事长兼秘书长，国务院学位委员会仪器、光学学科评议组成员，工信部国防科工委科技委委员，苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。

尤政先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得独立董事资格证书。

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-033

江苏亚威机床股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年8月18日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》刊载于2014年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-034）刊载于2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-035）刊载于2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》刊载于2014年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件的

公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二○一四年八月二十日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-035

江苏亚威机床股份有限公司

关于募集资金2014年半年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求，现将公司2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位：万元

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司2012年修订了《江苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

公司于2011 年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议的履行情况良好。截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

三、2014年半年度募集项目资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，招股意向书中募集项目及新增使用超募资金项目的进度稳步推进。

2014年半年度募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

（续表）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-036

江苏亚威机床股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通过决议，决定2014年9月10日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2014年9月10日（星期三）上午10:00

2、网络投票时间：2014年9月9日—2014年9月10日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00。

（五）股权登记日：2014年9月2日（星期二）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）现场会议地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

（八）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（九）出席会议的对象：

1、截至2014年9月2日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2014-032）刊载于2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议现场的登记方法

（一）登记时间：2014年9月9日上午8：30-11：30，下午14：30-17：00

（二）登记方式：

1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

传真号码：0514-86880505（传真函上请注明“股东大会”字样）

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362559；投票简称为“亚威投票”。

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362559；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

（2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏亚威机床股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15:00－2014年9月10日下午15:00。

（三）网络投票其他注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续

（二）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理

（三）会议咨询

联系人：谢彦森

电话：0514-86880522

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2014年9月10日江苏亚威机床股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

说明：（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。