中国基金报多媒体数字报

（上接A31版）

注：安徽亚邦位于安徽省铜陵市五松镇马冲村的11处房产（上表中序号第20项至第30项）由于安徽亚邦铜陵厂区整体搬迁已经被拆除，相关权证尚未注销。

（二）商标

（三）专利

（四）土地使用权

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日，亚邦集团持有公司38.45%的股份，是公司的控股股东。目前，控股股东亚邦集团的主要业务为股权投资与管理，未直接从事生产经营；公司主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售和服务。公司与亚邦集团在业务性质方面存在实质性差别，不存在同业竞争情况。

许小初持有亚邦集团41.24%的股权，其胞弟许旭东持有亚邦集团2%的股权，持有公司5.93%的股权，为公司自然人第一大股东，因此，许小初和许旭东兄弟二人通过直接和间接方式控制公司44.38%的股份，为公司的实际控制人。公司与实际控制人之间，亦不存在同业竞争情况。

截至本招股意向书摘要签署日，除本公司及子公司外，公司控股股东、实际控制人控制的35家企业中，按照其主营业务的不同，可划分为医药、物流、农药、颜料、房地产、其它业务等业务板块。公司控股股东、实际控制人控制的其他企业与本公司在产品类别、功能用途、下游客户等方面均存在明显差异，在业务性质方面与本公司存在实质性差别，不存在同业竞争情况。

（二）经常性关联交易

1、销售商品

报告期内，公司向关联方销售商品内容、金额及占公司销售总额的比例情况如下：

单位：万元

2、采购原材料

报告期内，公司向关联方采购的内容、金额及占公司采购总额的比例情况如下：

单位：万元

3、采购能源

报告期内，公司向关联方采购能源的金额及占公司采购能源总额的比例情况如下：

单位：万元

4、接受劳务

报告期内，公司部分污水经预处理后，由常州市牛塘污水处理有限公司进行再处理，公司支付的污水处理费按照市场价格确定，价格公允。相关金额及占公司污水处理费总额的比例情况如下：

单位：万元

5、固废处理服务

2012年，赛科公司固废焚烧一期工程建成并开始试运行，因此自2012年起赛科公司为部分关联方提供了固废处理服务，公司收取的固废处理费按照市场价格确定，价格公允。相关金额及占公司固废处理收入的比例情况如下：

单位：万元

（三）偶发性关联交易

1、销售固定资产和无形资产

报告期内，公司向关联方销售固定资产情况如下：

单位：万元

2、购买固定资产及无形资产

报告期内，公司向关联方购买固定资产及无形资产情况如下：

单位：万元

股份公司连云港分公司于2013年1月20日与亚邦化工集团连云港投资有限公司签订了连云港灌南四圩生活区第一、二幢宿舍楼及附属设施的收购协议，协议约定资产收购价格为700万元。2013年6月15日，因上述合同转让标的资产难以办妥产权证书，股份公司连云港分公司终止上述交易并签定了资产收购终止合同，根据约定，700万元预付款已于6月24日收回。

3、向关联方租赁房产

报告期内，公司向关联方租赁房产情况如下：

单位：万元

4、受让注册商标

2010年4月，亚邦集团与公司签订《注册商标转让合同》，同意公司无偿受让亚邦集团拥有的相关“亚邦”商标，并同意公司自2006年2月起至商标转让完毕前无偿使用相关“亚邦”商标。2012年3月，上述商标转让完成核准。

5、许可使用注册商标

2012年3月，亚邦染料与常州亚邦制药有限公司签订《商标使用许可合同》，许可上述公司无偿使用第1174228号“亚邦”商标，许可使用商品类别为医药中间体，许可使用期限自2012年3月20日至2015年3月14日止；亚邦染料分别与宣城亚邦化工有限公司、常州市合成材料厂有限公司、江苏亚邦颜料有限公司签订《商标使用许可合同》，许可上述公司无偿使用第3884042号“亚邦”商标，许可使用商品类别为除染料以外的化学品，许可使用期限自2012年3月20日至2015年3月14日止；亚邦染料与常州亚邦化学有限公司签订《商标使用许可合同》，许可上述公司无偿使用第3884031号“亚邦”商标，许可使用商品类别为酚醛树脂、未加工环氧树脂、苯衍生物、顺丁烯二酸酐、甲苯等，许可使用期限自2012年3月20日至2015年3月14日止。

2012年7月，亚邦染料分别与漳州亚邦化学有限公司、天津亚邦化学有限公司签订《商标使用许可合同》，许可上述公司无偿使用第3884031号“亚邦”商标，许可使用商品类别为酚醛树脂、未加工环氧树脂、苯衍生物、顺丁烯二酸酐、甲苯等，许可使用期限自2012年7月25日至2016年6月13日止。

2013年8月，亚邦染料与江苏亚邦涂料股份有限公司签订《商标使用许可合同》，许可江苏亚邦涂料股份有限公司无偿使用第1186061号“亚邦”商标，许可使用商品类别为涂料、油漆；许可江苏亚邦涂料股份有限公司无偿使用第3884031号“亚邦”商标，许可使用商品类别为酚醛树脂、未加工环氧树脂、苯衍生物、顺丁烯二酸酐、甲苯等，许可使用期限自2013年8月20日至2016年8月20日止。

2014年6月27日，发行人（简称“甲方”）分别与常州亚邦化学有限公司、漳州亚邦化学有限公司、天津亚邦化学有限公司、江苏亚邦涂料股份有限公司（统一简称“乙方”）签订《商标使用许可合同》补充协议，约定：甲方有权监督乙方使用上述注册商标商品的商品质量，乙方应当保证使用该注册商标的商品质量；如乙方在被授权期间，其商品质量出现重大问题或瑕疵，影响或可能影响甲方商誉，甲方有权立即终止与乙方之间的《商标使用许可合同》，且甲方有权就因被授权使用商标商品的质量问题给甲方带来的一切直接和间接损失（包括但不限于商誉损失），向乙方要求赔偿；甲乙双方之前所签署的《商标使用许可合同》在许可使用期满后将自行终止不再续约，乙方应在本补充协议签署后到许可使用期限届满前，自行做好过渡性安排。

6、发明专利转让

2012年3月，原由亚邦集团持有的“改进的分散红91的合成工艺”发明专利，无偿变更至股份公司名下。2012年8月，原由亚邦集团及公司子公司安徽亚邦共同持有的“还原橄榄T（C.I.Vat Black 25）制备方法”发明专利，无偿变更至安徽亚邦名下。2012年9月，原由亚邦集团及公司子公司安徽亚邦共同持有的“还原深蓝BO（C.I.Vat Blue 20）生产工艺改进”发明专利，无偿变更至安徽亚邦名下。

7、受让江苏江南农村商业银行股份有限公司股权

根据公司与亚邦集团于2014年3月11日签订的股份转让协议，亚邦集团将其持有江苏江南农村商业银行股份有限公司15,819,629股以55,368,701.50元的价格（每股3.5元）转让给公司，本次转让后公司及子公司合计持有江苏江南农村商业银行股份有限公司的股权比例为1.433%。

8、关联方信用担保及不动产抵押担保

报告期内，公司关联方为公司及下属子公司进行信用担保及不动产抵押担保。报告期内，公司除向控股子公司提供担保外，不存在为实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司关联交易事项均依照有关协议规定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司发生的关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

（五）独立董事意见

发行人独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了独立意见，认为，“公司自2011年至今所发生的关联交易均已按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的审批程序，关联董事或关联股东均回避表决；公司与关联方之间的交易价格均采取了市场化定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员

（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（二）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至本招股意向书摘要签署日，亚邦集团持有公司38.45%的股份，是公司的控股股东。许小初持有亚邦集团41.24%的股权，其胞弟许旭东持有亚邦集团2%的股权，持有公司5.93%的股权，为公司自然人第一大股东，因此，许小初和许旭东兄弟二人通过直接和间接方式控制公司44.38%的股份，为公司的实际控制人。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年及一期财务报表

合并资产负债表

单位：元

合并资产负债表（续）

单位：元

合并利润表

单位：元

合并现金流量表

单位：元