中国基金报多媒体数字报

  证券代码：112061 证券简称：11超日债 公告编号：2014-079

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  管理人关于第一次债权人会议

  召开情况的公告

  本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。

  上海超日太阳能科技股份有限公司重整案第一次债权人会议于2014年8月18日下午2时30分在上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号召开。会议由上海市第一中级人民法院召集，会议议程包括管理人作阶段性工作报告、管理人作财务分析报告、管理人介绍债权申报审查情况和核查《债权表》的程序、债权人会议核查《债权表》、管理人介绍《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》（下称《财产管理方案》）、债权人会议表决《财产管理方案》、人民法院指定债权人会议主席。

  本次债权人会议对《财产管理方案》进行表决，表决结果如下：通过现场会议、邮寄投票、网络投票等方式参会的债权人共857家，代表无财产担保债权人民币4,064,803,525.11元。同意《财产管理方案》的债权人共708家，超过出席本次会议的有表决权的债权人的半数；其所代表的债权额人民币3,390,317,799.81元，占无财产担保债权总额4,548,768,831.43元的74.53%，占无财产担保债权总额的二分之一以上。超日太阳第一次债权人会议表决通过《财产管理方案》。

  本次债权人会议，人民法院指定债权人中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行担任上海超日太阳能科技股份有限公司重整案债权人会议主席。

  因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）的相关规定，公司股票已于2014年5月28日暂停上市，公司债券已于2014年5月30日终止上市，公司进入重整程序不会改变公司相关证券的交易状态。管理人现将相关风险提示如下：

  1、公司股票现已暂停上市，若暂停上市后首个年度报告（即公司2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据《上市规则》的相关规定，则公司股票将面临终止上市的风险。

  2、根据《企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临终止上市的风险。

  3、根据《上市规则》的相关规定，公司存在因其他原因而面临终止上市的风险。

  公司股票在暂停上市期间，管理人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。

  管理人联系方式：

  联系人：高文俊

  电话：021-31520336

  传真：021-33617902

  地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号

  邮编：201406

  特此公告

  上海超日太阳能科技股份有限公司管理人

  2014年8月19日

  中信建投证券股份有限公司

  关于受托管理人单独接受“11超日债”债券持有人委托参与

  超日太阳重整案第一次债权人会议的

  公告

  根据受托管理人于2014年7月17日发布的《关于向"11超日债"债券持有人单独征集委托授权参与超日太阳重整程序的公告》、2014年8月8日发布的《关于受托管理人单独接受"11超日债"债券持有人委托参与超日太阳重整程序的公告》，受托管理人作为部分单独授予委托代理权的"11超日债"债券持有人的委托代理人，已向上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称"超日太阳"）管理人进行了相关债权申报，并已得到了管理人的确认。

  受托管理人于2014年8月18日派员现场参加了超日太阳重整案第一次债权人会议（以下简称"本次会议"）。受托管理人认为，管理人提交本次会议审议的《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》，符合"11超日债"债券持有人的利益，因此投票同意了该方案。

  受托管理人将依据相关债券持有人的委托授权，继续参与超日太阳的重整程序。受托管理人近期的主要工作是关注超日太阳管理人对于财产管理方案的执行情况，以及重整计划草案的拟定工作等，并将及时通报具体进展。

  受托管理人将根据有关法律法规的规定以及相关债券持有人的单独授权，尽职履行委托代理人职责，全力维护相关债券持有人的合法权益，并及时履行信息披露义务。

  相关债券持有人如有任何问题，敬请联系受托管理人。

  联系人：张静

  联系电话：010-65608365，95587

  联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层

  邮政编码：100010

  特此公告。

  中信建投证券股份有限公司

  2014年8月19日