中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，随着宏观经济增速放缓，金融行业信息化建设趋于成熟，同时互联网金融的兴起，银行业硬件投资正呈现逐步下降的趋势，市场竞争不断加剧，利润空间不断压缩；同时，人力资源成本持续上升，人员费用增加。在整体行业趋势让公司发展面临重重挑战的情况下，全公司在年度经营工作会议的安排部署下，紧紧围绕年度经营目标的实现，开拓市场、提高产品和服务质量，推动结构转型升级，改善资产质量，抓管理，稳绩效，做了大量有成效的工作。报告期内，公司实现营业收入6.53亿元，比上年同期减少5.07%；实现利润总额-4,103.31万元，比上年同期增加19.35%；实现归属于母公司净利润-4,050.60万元，比上年同期增加17.42%。

目前，公司主营业务仍然亏损，因此主营业务的转型升级、扭亏为盈是全公司迫切需要去克服的困难，为此，公司将立足实际，致力于逐个解决公司发展面临的主要问题，梳理公司组织架构，实现公司业务和运营从上至下的垂直化管理，加强集团化管控；调整并优化主营业务，鼓励创新业务孵化，实现公司业务持续增长；保证公司资产安全健康；通过多种形式的激励政策，鼓励骨干员工，增强骨干员工信心；实现公司价值最大化和股东利益最大化。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-031

云南南天电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于2014年8月8日以邮件方式送达。

2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于2014年8月18日在昆明本公司三楼会议室以现场方式召开。

3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。

4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议《南天信息2014年半年度报告》全文及摘要；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日公告。

2、审议《南天信息董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日公告。

3、审议《关于向北京南天软件有限公司借款提供担保的议案》。

为实现公司全资子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长，公司将为北京南天软件有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的3000万元综合授信额度提供信用担保，担保方式为最高额保证。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

《南天信息第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二0一四年八月十八日