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北京中科金财科技股份有限公司公告(系列) 2014-08-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2014-044 北京中科金财科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况: 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2014年8月18日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2014年8月13日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况: 1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2014年半年度报告及其摘要的议案》。 公司2014年半年度报告全文及摘要详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<2014年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》。 《北京中科金财科技股份有限公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该事项发表了同意意见。详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。 截止目前募集资金及超募资金可使用余额4,205.20万元,为提高募集资金使用效率,增加公司收益,会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过20,000万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资,单笔理财产品的投资期限原则上不超过12个月。 董事会授权经营管理层行使该项投资决策权,具体由公司财务部负责实施,授权期限自2014年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。 最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。 《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见,详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请股东大会审议。 4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》。 会议同意公司将超募资金投资项目“票据自助受理系统项目”完成时间延长至2015年6月30日。 《北京中科金财科技股份有限公司关于超募资金投资项目延期的公告》详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见,详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请股东大会审议。 5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司2014年半年度利润分配方案的议案》。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2014年半年度审计报告》(信会师报字[2014]第211207号),公司2014年半年度实现净利润30,188,240.67元,其中母公司实现净利润33,843,995.40元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,加上母公司年初未分配利润252,446,831.37元,扣除本年度实施利润分配方案减少的7,328,741.07元,当年可供股东分配的利润为278,962,085.70元,当年实现的归属于母公司股东的净利润为29,594,190.64元。 2014年半年度利润分配方案为:以2014年6月30日公司总股本104,696,301股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增2股,共计转增20,939,260股,转增后公司总股本将增加至125,635,561股。 公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请股东大会审议。 6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议修改<公司章程>的议案》。 根据中国证监会2014年5月28日发布的证监会公告[2014]19号《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定,会议同意对《公司章程》相应条款做出修改。具体修改条款请见附件1《<公司章程>修改对照表》。 修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。 7.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议修改公司内控制度的议案》。 为完善公司治理结构,建立健全公司各项制度,完善公司内部监督和管理体系,提高公司的规范运作和基础管理水平,根据中国证监会2014年5月28日发布的证监会公告[2014]20号《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,会议同意对《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修改。具体修改条款请见附件2《内控制度修改对照表》。 上述《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》修改需提交股东大会审议。 修订后的内控制度详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。 会议同意公司于2014年9月10日召开2014年第二次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。 《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2014年8月19日 附件1:《公司章程》修改对照表
附件2:内控制度修改对照表
证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2014-051 北京中科金财科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月19日披露了第三届董事会第九次决议公告,因工作人员疏忽,公告中第八项议案名称有误,现更正如下: 更正前: 8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议修改公司内控制度的议案》。 会议同意公司于2014年9月10日召开2014年第二次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。 《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 更正后: 8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。 会议同意公司于2014年9月10日召开2014年第二次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。 《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 对上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,努力提高信息披露质量。公司更正后的《第三届董事会第九次会议决议公告》同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 特此公告。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2014年8月20日 本版导读:
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