中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-042

  苏州春兴精工股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  2、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议通过；

  3、本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2014年8月20日下午14：00。

  2、现场会议召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

  3、会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月19日15:00至2014年8月20日15:00期间的任意时间。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事会秘书徐苏云女士

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数为 145,441,784股，占公司有表决权股份总数的51.2119%。其中现场投票的股东及股东授权委托代表人4名，代表有表决权的股份数为145,420,784股，占公司有表决权股份总数51.2045%；通过网络投票出席会议的股东为2人，代表有表决权的股份数为21,000股，占公司有表决权股份总数的0.0074%。

  2、公司董事、监及部分高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意145,441,784股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意541,784股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0000%。

  2、审议通过了《关于制度<股东回报规划>的议案》；

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意145,441,784股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意541,784股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0000%。

  3、审议通过了《前次募集资金使用情况报告专项报告（2014年6月30日）》；

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意145,441,784股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意541,784股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0000%。

  三、律师法律意见书意见

  安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

  四、备查文件

  1、2014年第二次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告！

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月21日

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-043

  苏州春兴精工股份有限公司

  关于参股子公司完成工商注册登记公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）2014年8月13日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于对外投资设立参股子公司的议案》，具体内容详见公司 2014 年8月14 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2014-40）及《关于对外投资设立参股子公司的补充公告》（公告编号：2014-41）。

  参股子公司仕泰隆工业品商城有限公司（以下简称"仕泰隆工业品商城"）于近日在上海市工商行政管理局普陀分局完成了工商注册登记工作，并取得《企业法人营业执照》，相关信息如下：

  名称：仕泰隆工业品商城有限公司

  注册号：310107000750092

  住所：上海市普陀区同普路1175弄3号199-17室

  法定代表人：侍贤君

  注册资本：人民币10000万元整

  公司类型：有限责任公司

  成立时间：2014年8月12日

  营业期限：2014年8月12日至2034年8月11日

  经营范围：销售：机械设备及配件、机电产品、仪器仪表、电子产品、商用车及九座以下乘用车及零部件、金属材料及制品、塑胶原料及产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、模具、切削刀具、润滑油、纺织品、劳防用品、建筑材料，实业投资（除股权投资及股权投资管理），企业管理咨询（除经纪），资产管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询（除金融证券保险业务、除经纪），会展会务服务，机械设备租赁（除金融租赁），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），园林绿化，物业管理，机械设备维修（除特种设备、除农机），从事货物及技术的进出口业务（以上均限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  特此公告！

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月21日