中国基金报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

  单位：股

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  ２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、管理层讨论与分析

  公司董事会继续践行“对股东负责，为遂宁服务，为员工谋福祉”三大使命，带领全体干部员工心无旁骛，团结协作，真抓实干，开拓创新，公司发展不断取得新成果。

  安全生产态势平稳。大力开展“与习惯性违章作坚决斗争”的专项行动，强化反违章宣传与培训，狠抓作业现场安全监督，查处违章行为；深入开展百日安全、安全生产月、春安检查等专题活动，排查、整治隐患；汇编公司历年安全事故图册，深化安全预警管理，下达重点预警监控工作２６项；积极开展防洪、保供等应急演练，实施安全管理标准化评价，大力提升安全管理水平；层层签订安全目标责任书，进一步落实安全责任。上半年，公司未发生安全责任事故，安全生产态势总体平稳。

  重点工程项目扎实推进。３５ｋＶ流通坝、龙眼井、磨溪变电站建设前期工作有序推进；实施３５ｋＶ三家、东禅、横山变电站技改，完成安纸线、明月河４回１０ｋＶ线路改造工程；拦江、白马变电站实现无人值守；在物流港健坤城建成投运公司首座智能化１０ｋＶ开闭所，开发区台商园１０ｋＶ双回电力线路及开闭所即将完工投运；新建及改造３５ｋＶ线路１７．０９ｋｍ、１０ｋＶ线路３４．３５ｋｍ；投资６０００余万元，完成黄连沱低坝整治等大修技改工程１０３项；过军渡电站顺利接入集控主站运行。城南水厂一期工程基本完成，并具备调试能力；城南水厂二期、新建五水厂、城北加压站、城南加压站前期工作已全面启动；完成自来水过江管道等主管网建设７３００余米，旧管网和庭院管道改造１６５００余米。公司供电供水能力和可靠性稳步提升。

  保供工作举措有力。强化网络日常运维管理，制定出台无人值班变电站、线路停送电操作等生产运维管理制度，落实管线巡查责任；购置无人机巡线系统，逐步提升现代化运维管理水平；完成城乡低压台区、配变改造１４０个；开展带电作业１０６次，减少停电时间１７７．５２小时；首次对安居等４座１１０ｋＶ变电站室外设备成功实施带电水冲洗。制定和落实保供预案，圆满完成高考、中考等重大保电（水）任务。

  优质服务再上台阶。实行公司高管分片联系、一对一上门服务制度，进一步强化大客户经理制，主动上门对接区县、园区重大招商引资项目，及时为企业排难解疑，伊顿、南山国际学校、英创力电子和柏狮光电等单位已如期通电通水；受理用电项目４７４项，制定３２个１０００ｋＶＡ以上客户用电工程接入方案，新增用电负荷９９５９８ｋＶＡ、用电用水客户１５１９４户；全面开展农村安全用电普查，努力服务“三农”工作；水电一体化系统功能得到完善和提升，完成安居、蜀秀街营业厅标准化改造，实现与农村信用社、农业银行、移动ＡＰＰ联网收费，新增商业代收网点１３个，城区１０分钟缴费圈初步形成；开展用户需求侧服务，加强２２１０９５８热线值守人员技能培训与业务考核；进一步明确抢修工作流程和职责，提高抢修质效；进一步完善行风监督和优质服务社会评价体系，狠抓行风建设，规范化服务水平显著提升。

  集约管理持续深化。深入开展基础管理年活动，制定并开展课题攻坚８７项；电力线损和自来水产销差率均同比下降；查处违规违章用电１４３起，挽回损失８２．７万元；启动“１３６”人才战略计划，选拔公司首批中层后备干部人员１５名，轮岗交流后备干部８名；开展人力资源“三定”回头看，调整、完善职能职责、岗位及人员设置；开展全员绩效考核指标体系建设，推行一线班组“积分制”考核；加强内训师队伍建设，组织依法治企、党风廉洁、内训师技能技巧等员工培训２０９期、２８１８人次；调整内部财务管控主体，强化财务预算与资金管控，进一步规范资产管理；出台工程建设项目管理办法，强化工程项目的全过程监督和审计；进一步优化产业结构，防范风险，不断强化公司其它各产业经营管理，努力扭亏、增效；严格执行八项规定、十项禁令，开展反腐倡廉专项活动，严控“三公”经费支出。公司集约化管理进一步深化。

  报告期内，公司完成上网发电量１．８５亿千瓦时，同比减少１．６０％；售电量７．２４亿千瓦时，同比增加１８．８８％；销售自来水１，３２４．７０万吨，同比增加１１．７９ ％。实现营业收入５６，５７６．９２万元，同比增加１５．９３％；实现营业利润５，６２０．４７万元，同比减少６８．４８％；实现净利润４，９２８．７５万元，同比减少６７．０２％；实现归属于上市公司股东的净利润５，３６５．１２万元，同比减少６５．２５％；每股收益０．１６５元，同比减少６５．３４％。营业利润大幅减少，主要原因是上年同期公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得投资收益１．２４亿元，而本报告期没有类似收益。

  （一）主营业务分析

  １、财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、其它

  （１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  本报告期利润构成与上年同期相比发生重大变动，主要原因是上年同期公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得投资收益１．２４亿元，而本报告期没有类似收益。

  （２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  不适用。

  （３）经营计划进展说明

  报告期内，公司紧紧围绕“科技兴企，二次创业”的总布局，奋力推进公司“两个转变”，着力提升优质服务水平和要素保障能力，不断增强核心竞争力。主营业务电力和自来水市场占有率稳定，售电量、售水量持续增长，经营性营业利润稳中有升。

  公司持续投入，新建流通坝３５ｋＶ输变工程、龙眼井３５ ｋＶ输变电工程，续建城南自来水厂、城北自来水加压站等重点项目，扩大电力供应和自来水供应能力，解决供电、供水瓶颈问题，提高电水保供能力，满足市场增长需求。

  报告期内，公司经营管理规范，主要生产经营计划进度完成较好。完成上网发电量１．８５亿千瓦时，同比减少１．６０％；售电量７．２４亿千瓦时，同比增加１８．８８％；销售自来水１，３２４．７０万吨，同比增加１１．７９ ％，增幅高于预期。实现主营业务收入５５，４９０．２４万元，同比增加１５．５０％。

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  １、主营业务分行业、分产品情况注

  单位：元 币种：人民币

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  单位：元 币种：人民币

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  ２、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  （三）核心竞争力分析

  公司主营业务是水力发电、供电和自来水生产、销售。公司在辖区内供电市场占有率１００％，供水市场占有率９５％以上。

  公司不断加大科技投入，加强信息化建设，进一步完善调控一体化建设、水电厂梯调系统建设、供水调度系统建设，提高装备水平，稳步提升电水网络安全，进一步巩固和加强供电供水保障能力，巩固市场占有率，实现公司持续稳定健康发展。

  公司资产优良，管理水平先进，人才储备较为充足，核心竞争能力得到进一步提高。

  （四）投资状况分析

  １、对外股权投资总体情况分析

  单位：万元 币种：人民币

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  报告期内没有新增对外股权投资，与上年同期相比投资额增加，原因是上年同期公司转让了所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司全部出资。

  （１）证券投资情况

  不适用。

  （２）持有其他上市公司股权情况

  不适用。

  （３）持有金融企业股权情况

  不适用。

  ２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （１）委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  （２）委托贷款情况

  单位： 万元 币种：人民币

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  ①２００９年１２月，经第八届董事会第五次会议审议批准，２００９年１２月实施。

  ②２０１２年１２月，经第九届董事会第六次会议审议批准，２０１３年１月实施。

  ③２０１３年１月，经第九届董事会第八次会议审议批准，２０１３年１月实施。

  ④２０１１年３月，经第八届董事会第十六次会议审议批准，因城南水厂建设需要，公司根据工程进度分批逐步以委托贷款方式有偿借款给全资子公司遂宁市明星自来水有限公司。本委托贷款为分批实施在报告期末的合计数。

  ⑤２０１３年８月，经第九届董事会第十四次会议决议审议批准，２０１３年８月实施。

  ⑥２０１４年４月，经第九届董事会第十九次会议决议审议批准，２０１４年４月实施。

  （３）其他投资理财及衍生品投资情况

  不适用。

  ３、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  ４、主要子公司、参股公司分析

  （１）遂宁市明星自来水有限公司：本公司全资子公司，业务性质供水。主营业务范围：生产、供应：自来水。制造、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂。安装给排水管线（凭资质证经营）。水表检验及修校。二次供水设施清洗、消毒。截至２０１４年６月３０日，注册资本１，１１０万元，总资产３０，２９７．１８万元，净资产１２，２７３．０５万元。本报告期净利润４２１．９万元。

  （２）遂宁市明星酒店有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。经营范围：宾馆住宿、餐饮、电子商务、商贸（国家有专项规定的除外）、茶楼、聊天吧、美容美发、健身。烟、酒、饮料、副食品、日用百货、五金交电、建筑材料、洗衣服务。截至２０１４年６月３０日，注册资本６，０００万元，总资产４，９４４．０５万元，净资产４，３５５．９６万元。本报告期净利润－１７１．５３万元。

  （３）四川明星遂宁宾馆有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。主要经营旅馆、酒吧、中餐制售、茶座（以上项目凭许可证及许可时效经营）。截至２０１４年６月３０日，注册资本２００万元，总资产２，１３１．６８万元，净资产－４５４．１４万元。本报告期净利润１．３２万元。

  （４）遂宁市明星电气工程有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：送变电工程线路安装及维修、电控设备、电气仪表制造及销售，节能设备及电动设备改造、修理。安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、计算机软件制作销售、机器电器设备安装。截至２０１４年６月３０日，注册资本１，２００万元，总资产７，４５６．７６万元，净资产２，１１４．５７万元。本报告期净利润２８．７５万元。

  （５）遂宁市明星电力工程设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：电气工程勘察设计。截至２０１４年６月３０日，注册资本１００万元，总资产１，３５３．６９万元，净资产１，０７１．６０万元。本报告期净利润１５５．２０万元。

  （６）四川明星万达房地产开发有限公司：本公司全资子公司，业务性质房产开发。主营业务范围：叁级房地产开发建设。截至２０１４年６月３０日，注册资本８００万元，总资产１，１２９．７０万元，净资产５３６．２１万元。本报告期净利润－２５．５２万元。

  （７）遂宁市明星水务设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：给水、排水工程设计、咨询（凭有效资质证书经营）。截至２０１４年６月３０日，注册资本５０万元，总资产３４８．９４万元，净资产３４５．２８万元。本报告期净利润－７．０５万元。

  （８）甘孜州奥深达润神矿业有限公司：本公司全资子公司，业务性质矿业。主营业务范围：矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工（不含危化品）、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、日用品的销售（以上项目国家法律法规限制和禁止的除外）。截至２０１４年６月３０日，注册资本１，２００万元，总资产６７５．６３万元，净资产６７５．４４万元。本报告期净利润－２．１３万元。

  （９）四川明星水电建设有限公司：本公司控股７９．６０％股权的子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五金、交电、钢材、建筑材料。截至２０１４年６月３０日，注册资本３，０６８万元，总资产４，６１９．４７万元，净资产８９４．２３万元。本报告期净利润－６４．８１万元。

  （１０）陕西省金盾公路建设投资有限公司：本公司控股７５％股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：基础设施投资、建设、管理；矿产投资；房地产投资开发；物资材料的销售；化工原料（危险品除外）的生产、销售，（投资限公司自有资金）（上述经营范围中许可经营项目除外）。截至２０１４年６月３０日，注册资本４，１００万元，总资产７，２２９．０２万元，净资产３，４８７．０２万元。本报告期净利润－９２．１５万元。

  （１１）四川汇明矿业有限公司：本公司控股６０％股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：销售矿产品、机械设备、五金交电、化工产品、建材、工艺美术品、汽车配件、日用品（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。截至２０１４年６月３０日，注册资本１，０００万元，总资产１，６４２．５５万元，净资产７３０．８５万元。本报告期净利润－８．５１万元。

  （１２）新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司：本公司控股６０％股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资、房地产投资、矿业技术咨询、信息技术咨询、商务信息咨询、市场调研、家政服务。截至２０１４年６月３０日，注册资本１００万元，总资产０．０８万元，净资产－６９８．６６万元。本报告期净利润０万元。

  （１３）四川启翱电力线缆有限公司：本公司控股５１％股权的子公司，业务性质销售。主营业务范围：五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、灯具销售、资产管理、国家产业政策允许项目投资、广告设计、制作、发布。截至２０１４年６月３０日，注册资本２００万元，总资产１３．７６万元，净资产－３８．５７万元。本报告期净利润－１．３３万元。

  （１４）甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司：本公司控股４６％股权的子公司，业务性质水力发电。主营业务范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。截至２０１４年６月３０日，注册资本４，０００万元，总资产２５，８１４．６５万元，净资产２７．４万元。本报告期净利润－７３３．４５万元，影响归属于上市公司股东的净利润为－３３７．３９万元。

  （１５）四川华润万通燃气股份有限公司：本公司与遂宁华润燃气（香港）有限公司的合营企业，公司表决权比例为５０％，业务性质燃气供应。主营业务范围：天然气供应（国家限制或者禁止经营的除外）；高新技术燃料、燃气设备批发与零售；天然气工程设计、安装；燃气用具维修；ＬＮＧ项目建设与运营（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至２０１４年６月３０日，注册资本１２，２４２万元，总资产５４，３９５．２２万元，净资产３５，１９０．２９万元。本报告期净利润２，３９８．８５万元，影响归属于上市公司股东的净利润为１，１７２．００万元。

  净利润来源或投资收益对公司净利润影响达到 １０％以上的子公司：

  单位：元 币种：人民币

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  ５、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  二、利润分配或资本公积金转增预案

  （一）报告期内实施的利润分配方案的执行或调整情况

  根据《中国证监会上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，公司修订了公司《章程》利润分配政策等相关内容，并经２０１４年５月２３日召开的２０１３年年度股东大会审议批准。具体内容详见２０１４年５月２４日发布于上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站上的公司《章程》第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条。

  ２０１４年３月２７日，第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案符合公司《章程》现金分红政策的要求，分配标准和比例明确、清晰。在拟定前通过股东热线电话、公司网站投资者关系平台与中小股东进行沟通和交流，充分维护了中小股东的合法权益。独立董事发表了同意的独立意见，认为该预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

  经２０１４年５月２３日召开的２０１３年年度股东大会审议批准，公司２０１３年度利润分配方案为：以２０１３年１２月３１日的总股本３２４，１７８，９７７股为基数，每１０股派发现金红利０．５５元（含税）。２０１３年不送股，也不以资本公积金转增股本。

  报告期内，上述利润分配方案未实施。

  截至本报告披露日实施的利润分配方案的执行情况：公司派发现金红利的股权登记日为２０１４年７月９日，除息日为２０１４年７月１０日，发放日为２０１４年７月１０日，详见公司２０１４年７月３日发布的《２０１３年度分红派息实施公告》（临２０１４－０２１号）。根据公司《章程》的规定，２０１３年度现金分红方案已于２０１４年７月２３日前执行完毕。

  （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  公司没有拟定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

  三、其他披露事项

  （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅度减少，原因是去年公司转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，取得投资收益１．２４亿元，而预计本年度无类似收益。

  （二）董事会、监事会就会计师事务所出具 “非标准审计报告”的说明

  不适用。

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  证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2014-024号

  四川明星电力股份有限公司

  第九届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于２０１４年８月８日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第二十一次会议的通知和会议资料，第九届董事会第二十一次会议于２０１４年８月２１日在公司召开。９名董事全部出席了会议，监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了公司《２０１４年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、审议通过了《关于向全资子公司遂宁市明星自来水有限公司提供委托贷款的议案》。

  遂宁市明星自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）为本公司控股１００％股权的全资子公司。注册地址：遂宁市小南街５８号。注册资本：１１１０万元人民币。经营范围：生产和供应自来水；销售水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管线；管道维护；水表检验及修校；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询。

  自来水公司为解决自来水供需矛盾突出、管网基础薄弱等问题，近年来陆续投入大额资金对所属水厂、加压站和供水管网等进行了新建、改造和维护，致使生产经营流动资金周转日趋紧张。为确保自来水公司生产经营正常开展，会议同意本公司根据自来水公司的资金需求，以自有资金通过银行委托贷款方式分批次向其提供总额不超过７０００万元的借款。每批次借款期限３年，利率按３年期银行同期贷款基准利率执行（随国家利率政策调整而调整），利息由自来水公司按季支付。

  会议授权董事长签署委托贷款协议及其他相关文件，授权经营层组织实施相关事宜。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2014年8月21日