中国基金报多媒体数字报

  （上接B70版）

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入120.42万元（其中2014年度利息收入5.13万元），已扣除手续费2.57万元（其中2014年度手续费0.02万元）。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况。

  2011年3月15日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：

  （1）本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线” 实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区，涉及变更募集资金8,000万元，占募集资金净额的17.72%，由昆明风行防水材料有限公司实施。

  （2）本公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目” 中的“一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园，涉及变更募集资金5,000万元，占募集资金净额的11.08%，由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。

  此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

  2012年9月11日，本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：

  鉴于昆明市政府 “退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明”一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”），涉及变更募集资金8,000万元，占此次非公开发行募集资金净额的17.72%。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。

  2011年9月27日, 公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于2012年7月24日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的 “一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地 “改性沥青防水卷材3000万平方米”项目中的一部分。

  此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

  3、募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入7,986.56万元（截至2011年1月14日），其中：锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目累计投入4,954.65万元；惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目累计投入3,031.91万元。上述事项业已经京都天华会计师事务所有限公司鉴证，并出具了京都天华专字（2011）第0005号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  本公司临时使用闲置募集资金如下：

  ■

  5、结余募集资金用于其他募投项目情况

  2013 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目节余资金用于其它募投项目的议案》。为合理配置资源，节约项目投资及相关费用支出，进一步提升募集资金使用效率，公司将惠州市大亚湾工业开发区”年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”和岳阳”年产1,000万平方米防水卷材项目”投资完成后节余的募集资金（含利息收入）557.98万元全部用于锦州市开发区”年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”建设。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  经本公司2011年第二次临时股东大会及本公司2012年第四次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：

  1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2014年8月22日

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  ■

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-047

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于收购北京五洲图圆进出口

  贸易有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金17.31万元收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司（以下简称“五洲图圆”）100%股权，其中自然人熊同军以10.386万元向公司转让其持有的五洲图圆60%股权，自然人杨鑫峰以6.924万元向公司转让其持有的五洲图圆40%股权。本次交易完成后，五洲图圆的股权结构变更为：公司持股100%。

  公司于2014年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司全部股权的议案》，该议案经全体董事一致表决通过，同意公司收购五洲图圆100%的股权并授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。公司将在董事会审议通过《关于收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司全部股权的议案》后分别与熊同军、杨鑫峰签订《股权转让协议》。

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  熊同军，男，身份证号：43242619660320****；杨鑫峰，男，身份证号：43242619720705****。

  熊同军为公司工程渠道代理商，除此以外，交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在其他关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

  三、交易标的的基本情况

  本次交易标的为熊同军、杨鑫峰持有的五洲图圆100%的股权。

  1、标的公司基本情况：

  公司名称：北京五洲图圆进出口贸易有限公司

  成立时间：2012年8月6日

  注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路62号167室

  注册资本：100万元人民币

  经营范围：销售日用品、五金交电、道路沥青、装饰材料、电气设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属材料（不含电石、铁合金）、机械设备、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广服务；承办展览展示活动；企业形象策划；经济贸易咨询；仓储服务（不含危险化学品）。

  2、标的公司股权结构：

  ■

  3、财务情况：

  截止到2013年12月31日，总资产3775.79万元，净资产80.03万元，2013年实现的营业收入0万元，营业利润-19.97万元，净利润-19.97万元，经营活动产生的现金流量净额为2177.98万元。

  截止到2014年6月30日，总资产4734.42万元，净资产17.31万元，2014年1-6月实现营业收入100.01万元，营业利润-65.30万元，净利润-65.30万元，经营活动产生的现金流量净额为-1687.92万元。

  以上数据未经审计。此外，截止目前，五洲图圆不存在对外担保、委托理财、未决诉讼和仲裁事项。

  四、交易协议的主要内容

  目前，本次交易尚未签署股权转让协议。经协商，确定以五洲图圆截止到2014年6月30日账面净资产值为定价参考依据，交易各方协商确认此次收购五洲图圆全部股权的交易金额为17.31万元，其中熊同军以10.386万元向公司转让其持有的五洲图圆60%股权，杨鑫峰以6.924万元向公司转让其持有的五洲图圆40%股权。交易各方将在本次董事会审议通过后就此次交易签署股权转让协议，并及时办理工商变更登记手续。公司将根据交易后续进展情况及时发布进展公告。

  五、涉及收购资产的其他安排

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

  六、对外投资的目的和对公司的影响

  1、五洲图圆拥有境外如特立尼达和多巴哥等国湖沥青的采购渠道，沥青是公司防水材料生产所需的主要原材料之一，特立尼达和多巴哥湖沥青质地优良且持久耐用，可以最大程度提高公司产品的防水性能、提高产品品质。公司此次收购五洲图圆全部股权，旨在获得五洲图圆拥有的湖沥青的进口渠道，优化及拓展境外湖沥青的采购渠道。

  2、公司本次交易使用的资金来源为自有资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险。

  3、本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

  4、本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。

  七、备查文件

  1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；

  2、标的公司2013年、2014年1-6月财务报表；

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2014年8月22日

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-048

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

  1、本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间为：2014年9月10日（星期三）下午14时30分

  网络投票时间为：2014年9月9日—2014年9月10日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00期间的任意时间；

  2、股权登记日：2014年9月4日（星期四）

  3、现场会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

  7、会议出席对象：

  （1）凡2014年9月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）北京市金杜律师事务所律师。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于公司更换独立董事的议案》

  2、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

  3、审议《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》

  其中，第1项议案独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。上述第2项、第3项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过（详见2014年8月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：2014年9月9日（上午8：00-12：00、下午13：30-17：30）；

  2、登记方式：

  （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部

  4、其他事项：

  （1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

  （2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  （3）会议咨询：公司证券部

  咨询电话：010-85762629

  联系人：张洪涛

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362271；投票简称为“东方投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  第一步：输入买入指令；

  第二步：输入证券代码：362271；

  第三步：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  第五步：确认投票委托完成。

  （4）计票规则

  ①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  ②如果股东先对单个议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

  如果股东先对总议案投票表决，再对单个议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  （5）注意事项

  ①网络投票不能撤单；

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  a、申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  b、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （3）投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15：00至2014年9月10日下午15：00。

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2014年8月22日

  附件1：

  回 执

  截至2014年4月8日,本单位(本人)持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票    股,拟参加公司2013年年度股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名(签字盖章)：

  出席人姓名： 身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：

  附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-049

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于2014年半年度报告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日在巨潮资讯网上刊登了公司2014年半年度报告全文。经核查，发现报告中部分内容错误，特此予以更正：

  第四节 董事会报告 六、对2014年1-9月经营业绩的预计

  原内容：

  ■

  现更正为：

  ■

  修订后的公司2014年半年度报告全文详见巨潮资讯网。本次更正事宜不会对公司2014年半年度业绩产生影响，给广大投资者和报告使用人带来不便，公司深表歉意。今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2014年8月22日