中国基金报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

  单位：股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司继续推进国际化战略，坚持走市场化、国际化道路，做国际型企业。上半年，公司继续加大生物制药产业投入，积极进行新产品的研发，拓宽产品线，逐步形成多层次、多样化的产品结构；深化国际间交流，坚持学习国外的先进技术与疫情防控经验，带动工艺升级与防控理念转型，实现产业升级；优邦公司完成新建生产线的GMP动态验收，为未来新产品的生产打下坚实的基础；公司引进管理人才，完成股权激励，变革管控模式，完善绩效管理；紧抓政府招标采购与养殖场点对点销售不放松，扩大营销网络，巩固忠诚客户，销售收入再创历史同期新高。

  报告期内，公司实现收入50,492万元，实现归属于上市公司股东的净利润21,372万元，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长36.49%。

  1、 主营业务分析

  （1）财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，公司利润来源主要是生物制药所形成的利润。

  (2) 经营计划进展说明

  1、新产品研发进展顺利

  报告期内，公司加大研发投入，充分发挥自身研发优势，通过与科研院所合作，加快新产品的研发进程，猪圆环疫苗、BVD+IBR二联疫苗等疫苗的研发工作进展顺利。

  2、强化增值服务

  上半年，在稳固原有点对点产品销售、巩固忠诚客户的基础上，继续针对规模化养殖场的特点提供增值服务，强化技术服务工作，满足规模化养殖场对后端服务的需求，有效地促进了直销苗的销售。

  3、完成股权激励工作

  报告期内，公司完成限制性股票的授予和登记工作，使公司利益与员工利益达到双赢效果，保证公司经营业绩持续、健康、稳定的增长。

  4、完善内部控制

  报告期内，公司继续完善内部控制，对公司管控模式、组织结构与薪酬激励体系进行优化，为公司战略目标的实现提供保障。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  (三) 核心竞争力分析

  1、工艺技术优势

  本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产猪、牛口蹄疫疫苗的厂商，并获得正式生产文号，推动了国内兽用生物制药产业的升级。同时，公司制定了口蹄疫悬浮培养疫苗的行业标准，采用口蹄疫抗原含量146S检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩短。

  2、产品质量优势

  公司口蹄疫疫苗产品质量居国内领先水平。公司采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫疫苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项新标准，有效的提升了疫苗的产品质量。

  3、研发优势

  公司拥有兽用疫苗国家工程实验室和国家认定的企业技术中心，成为动物疫苗行业研发的制高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势，对增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。

  4、销售模式创新

  公司开创了直达养殖场的点对点营销，突破了原有口蹄疫疫苗主要通过政府招标、相互比价的竞争困局，驱动口蹄疫疫苗业务新的增长模式。公司采用疫苗试用、提供技术服务等手段，赢得了客户对公司和产品的认可，直销苗业务拓展上保持了一定的先发优势。

  (四) 投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内公司未进行对外股权投资。

  (1) 证券投资情况

  报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股票、权证、可转换债券等。

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  报告期内，公司无持有其他上市公司股权的情况。

  (3) 持有金融企业股权情况

  公司无持有金融企业股权的情况。

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本报告期公司无委托贷款事项。

  (3) 募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  3、主要子公司、参股公司分析

  （1）金宇保灵生物药品有限公司为公司全资子公司，主要从事口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活疫苗、组织毒活疫苗等的生产销售，注册资本为6,100万元。2014年6月末资产总计88,201万元，净资产34,455万元，营业收入48,417万元，营业利润26,489万元，净利润22,743万元。

  （2）扬州优邦生物制药有限公司为公司全资子公司，主要从事细胞毒灭活疫苗的研制生产与销售、兽药（不含生物制品）销售等，注册资本为5,000万元。2014年6月末资产总计17,467万元，净资产6,754万元，净利润-362万元。

  （3）内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司为公司全资子公司，主要从事种植业，花卉、苗木、农副产品、农机产品、农资产品销售等，注册资本为300万元。2014年6月末资产总计1,141万元，净资产-298.89万元，营业利润-96.70万元，净利润-97.20万元。

  （4）内蒙古金堃物业服务有限公司为公司全资子公司，主要从事物业服务、机动车停车场管理等服务，注册资本为200万元。2014年6月末资产总计375.79万元，净资产-85.85万元，营业收入364.16万元，营业利润-71万元，净利润-72.46万元。

  （5）黄山市黄山区天安伟业置业有限公司为公司控股子公司，主要从事房地产开发及销售，自有物业管理等，注册资本为1000万元。2014年6月末资产总计10,025.73万元，净资产-281.04万元，营业利润-293.67万元，净利润-293.67万元。

  （6）黄山市金禹伟业大酒店有限公司为公司持股40%的参股公司，主要从事酒店服务业，注册资本为1,500万元。2014年6月末资产总计537.80万元，净资产517.29万元，净利润-14.81万元。

  （二）利润分配或资本公积金转增预案

  1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  2014年4月28日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：以公司2013年末总股本280,814,930股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利2.80元（含税），共计派发现金股利78,628,180.40元。2013年度不进行资本公积转增股本。

  2014年6月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载了《内蒙古金宇集团股份有限公司2013年度分红派息实施公告》，并于2014年6月26日实施完成了2013年度利润分配方案。

  （三）其他披露事项

  1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  董事长：张翀宇

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  2014年8月20日

  证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临2014-019

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  第八届董事会第八会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第八次会议于2014年8月20日上午9：30时在公司会议室举行，应到董事9人，实到7人。董事陈焕春因公未能出席会议，委托董事张翀宇代为表决；独立董事曹国琪因公未能出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《公司2014年半年度报告正文及摘要》

  与会董事一致认为，公司2014年半年度报告真实地反映了公司2014年上半年的财务状况和经营成果。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过了《关于子公司金宇保灵预缴土地履约保证金的议案》

  公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司因经营需要，需新征土地，按照相关要求缴纳履约保证金及补耕费用合计2241.71万元。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过了《关于对金宇保灵生物药品有限公司增资的议案》

  经审议，公司拟以现金方式出资将保灵公司注册资本由人民币6100万元追加到人民币3亿元。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  四、审议并通过了《关于对扬州优邦生物制药有限公司增资的议案》

  经审议，公司拟以现金方式出资将扬州优邦注册资本由人民币5000万元追加到人民币1亿元。

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  五、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  公司基于国际化战略目标的需要，聘任王永胜先生为公司副总裁，任期至2016年5月20日。（简历附后）

  投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年八月二十日

  附件：简历

  王永胜：男，汉族，1964年出生，中共党员，博士。本科就读于中国农业大学兽医学院，硕士就读于中国农业大学兽医学院，博士毕业于中国农业大学动物科技学院动物繁殖生物学。1988年6月至1993年12月，任中国农业出版社编辑；1994年1月至1994年9月，任中欧农业技术中心编辑；1997年7月至2013年1月，历任美国辉瑞动物保健品有限公司中国技术服务经理、技术及注册事务经理、全国销售经理、中国总经理、亚太区新兴市场公共事务总监；2013年1月至2014年5月任默沙东（中国）有限公司副总裁、动物保健事业部总经理；2014年5月至今任金宇保灵生物药品有限公司总经理。