中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决议，定于２０１４年８月２５日召开公司２０１４年第二次临时股东大会。２０１４年８月６日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《江苏金飞达服装股份有限公司关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》。

  现将有关会议的具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间

  现场会议召开时间为：２０１４年８月２５日（星期一）上午９：３０开始；

  网络投票时间为：２０１４年８月２４日～２０１４年８月２５日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年８月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ２０１４年８月２４日１５：００至２０１４年８月２５日１５：００的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１４年８月２０日（星期三）

  （三）会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路６６６号）

  （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）参加大会的方式

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象：

  １、凡２０１４年８月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师。

  二、本次股东大会审议事项

  １、审议关于修改《公司章程》的议案。

  此议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，内容详见刊登于２０１４年８月６日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《董事会决议公告》。

  三、现场参加股东大会登记方法

  （一）登记时间：２０１４年８月２２日（上午８：３０～１１：００，下午１３：３０～１７：３０）

  （二）登记方法：

  １、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司证券部

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的程序

  ■

  １、通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年８月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

  ２、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票。该投票证券代码“３６２２３９”，投票简称“金飞投票”。

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ４、投票举例

  股权登记日持有“金飞达”股票的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  １、通过互联网投票系统开始投票的时间为 ２０１４年 ８月２４日下午１５：００，结束时间为２０１４ 年 ８ 月２５日下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程：

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏金飞达服装股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票不能撤单；

  ２、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ３、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ４、如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  １、通讯地址：江苏省南通市通州经济开发区碧华路３号

  联系电话：０５１３－８０１６９１１５ 传 真： ０５１３－８０１６７９９９

  联 系 人：沈 燕 邮 编： ２２６３００

  ２、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  特此通知。

  江苏金飞达服装股份有限公司

  董事会 

  二○一四年八月二十一日