中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决提案的情况

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

本次股东大会现场会议于2014年8月21日（星期四）下午14:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年8月21日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00 。

（二）出席会议的股东和代理人人数 （包括网络和非网络方式）

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

（四）出席情况

公司董事、总裁徐庆华先生因公出差，公司独立董事刘凤委先生因事请假未出席会议，公司其他在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案：

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、孙琦律师出席会议，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日