中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，国内智能卡各大应用领域市场呈现出差异化发展态势，金融IC卡市场延续了高速发展的态势，社保卡市场稳中有升，国内通信类智能卡产品需求处于3G与4G转换阶段，短期需求略有下降，海外通信类卡产品需求略有回升。公司及时调整市场策略，紧抓金融、社保、一卡通类产品市场发展的良好机遇，打好市场攻坚战，提升在新兴智能卡领域的行业影响力。同时，加大系统集成和增值业务的投入，在智能门禁、远程写卡和数据管理、社保终端安全监控等项目上取得了长足的进步。在公司全体员工一致努力下，上半年，主营业务收入达到5.86亿元，同比增长10%。上半年累计实现归属于母公司净利润1,975万元，同比增长45%，实现每股收益0.068元。得益于公司产品结构改善及开展内部价值创造活动，在主营产品价格均不同程度下降的不利形势下，公司产品综合毛利率达到25.1%，较上年同期增长1.34%。

公司继续围绕战略发展目标，积极推进移动支付业务的产业布局。公司下属合资公司城联数据有限公司承建城市一卡通行业唯一一级TSM平台，为各城市通卡公司提供基于TSM平台的移动支付应用及相关服务。目前正积极开展平台上线以及与移动运营商、各城市通卡公司的接入合作准备工作，为未来在互联互通平台上开展移动支付和增值业务做好各项前期准备。

通信领域。上半年，SIM卡市场同质化低价竞争日趋激烈。公司入围了中国电信、中国移动集团的移动支付NFC SWP-SIM卡、LTE 4G卡等新产品，但市场处于初期发展阶段。海外市场SIM卡实名政策影响逐步消退，市场需求有一定恢复，且随着美国经济复苏预期明确，美元兑主要币种汇率趋于稳定，公司加大了海外市场订单的获取力度。

金融支付与安全领域。上半年，国内金融IC卡发行全面加速，公司全力保证原入围项目的订单执行工作，同时，全力推进各大银行IC卡招标和订单执行工作。

政府公共事业领域。上半年，公司继续加速推进社保卡业务，业务覆盖全国23个省份。继续加大城市“一卡通”业务拓展力度，前期市场拓展的效果逐步显现。

系统集成与运营服务类业务。上半年，公司系统集成与运营服务类新业务发展趋势向好。积极推进TSM平台的运营和商业化。上半年，基于国内移动通信4G TD-LTE网络建设的规模化发展，公司开拓了多个移动省公司的远程写卡和数据管理系统升级项目。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十二日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-24

东信和平科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2014年8月8日以书面和传真方式发出，2014年8月20日上午9:00开始，在杭州市西溪宾馆以现场表决的方式召开，会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事11人，亲自出席董事8名，董事王欣先生、独立董事陈静先生和郁方女士因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事倪首萍女士、独立董事张琪女士和杨雄先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年半年度总经理工作报告》。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

《2014年半年度报告摘要》（2014-23号）内容详见2014年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2014年半年度报告全文》内容刊登于2014年8月22日巨潮资讯网。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案需提呈公司2014年第一次临时股东大会表决。《公司章程》（修订稿）内容刊登于2014年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

本议案需提呈公司2014年第一次临时股东大会表决。公司《股东大会议事规则》（修订稿）内容刊登于2014年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》。

本议案需提呈公司2014年第一次临时股东大会表决。公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》内容刊登于2014年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2014年度远期结售汇业务交易额度调整的议案》。

同意公司在第五届董事会第二次会议审议通过的远期结售汇业务总额度6500万美元内进行调整，从DF额度中调整1300万美元为NDF额度，调整后DF和NDF额度分别为2700万美元和3800万美元。公司前次远期结售汇业务公告详见2014年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2014年开展远期外汇交易业务的公告》（2014-12）。

七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

会议事项详见2014年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-25号）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十二日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-25

东信和平科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第四次会议相关议案需提请股东大会审议表决。公司董事会召集召开2014年度第一次临时股东大会。具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、现场会议召开时间：2014年9月19日下午2:30 开始，会期半天

2、网络投票时间为：2014年9月18日至09月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2014年09月15日（星期一）

4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

8、会议出席对象

（1）凡2014年09月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议第五届董事会第四次会议提交的《关于修订公司<章程>的提案》

2、审议第五届董事会第四次会议提交的《关于修订<股东大会议事规则>的提案》

3、审议第五届董事会第四次会议提交的《关于<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的提案》

上述第三项议案涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2014年09月16日、09月17日（9:00—11:30，14:00—16:00）

2、登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

  ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

（一）通过交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为2014年9月19日9:30－11:30，13:00－15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：362017；

（3）输入对应申报价格：

注：本次股东大会投票，对总议案100.00元进行投票视为对议案一至议案三表达相同意见。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（4）投票举例：

如对议案一投同意票，其申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程：申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用,服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东信和平科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月18日下午3:00至2014年9月19日下午3:00的任意时间。

五、其他注意事项

1、联系人：陈宗潮 郭丽

2、电 话：0756-8682893 传真：0756-8682166

3、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

4、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十二日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日