中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-066

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

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  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2014年8月8日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2014年8月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

  审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

  内容详见公司于2014年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-067）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十二日

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-067

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

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  一、担保情况概述

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了为舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）提供担保的有关事项。主要内容为：

  公司全资子公司扬州厂因业务需要，拟在江苏仪征农村商业银行股份有限公司开具4000万银行承兑汇票（50%保证金），此银票对应敞口为2000万元人民币。公司同意为该笔业务提供连带责任保证，担保金额为2000万元人民币，担保期限为1年。授权公司法定代表人在担保额度内签署相关合同及其他相关法律文件。

  该事项尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。

  二、被担保人情况

  公司名称：舜天造船（扬州）有限公司

  法定代表人：王军民

  注册资本：6280万美元

  注册地址：仪征经济开发区滨江东路18号

  经营范围：钢制普通船舶、特种船舶、高性能船舶的制造、修理；金属结构件、船舶用品及配件的加工、制造、安装；钢结构制作、安装；船用钢材、机械、设备、舾装件、电气、电缆等船用物资的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

  截至2014年6月30日，主要财务数据：总资产312960.78万元，总负债221690.55万元，净资产91270.23万元；营业收入66085.68万元；净利润2083.08万元。（以上数据未经审计）

  三、担保的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证方式。

  2、担保期限：1年

  3、担保金额：2000万

  四、董事会意见

  上述被担保对象为公司的全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，且公司对其有绝对的控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

  五、公司累计对外担保情况

  截至公告日，公司实际发生的对外担保累计金额合计89972.83万元，占公司最近一期经审计净资产的42.06%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。

  若包括此次对扬州厂的担保，公司对外担保累计金额为91972.83万元（美元折人民币汇率为6.2），占公司最近一期经审计净资产的43%，最终以实际发生额为准。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第二十七次会议决议。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十二日

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-068

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于增加2014年第四次

  临时股东大会临时提案的公告

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  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-065），董事会决定于2014年9月1日采取现场书面表决和网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会。

  2014年8月20日，公司董事会收到股东李玖先生《关于提议增加公司2014年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2014年第四次临时股东大会上增加《关于为子公司提供担保的议案》。具体内容可见公司于2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-067）。

  截至本公告发布日，股东李玖持有公司股票22,950,000股，占公司总股本的6.12%。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

  除上述增加的提案外，公司于2014年8月16日公告的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》中列明的股东大会审议事项未发生变更。 变更后的公司2014年第四次临时股东大会通知公告详见公司于2014年8月22日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2014-069）。敬请广大投资者留意。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十二日

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-069

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于召开2014年第四次

  临时股东大会的补充通知

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  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开的第三届董事会第二十六次会议决定，于2014年9月1日（星期一）下午14:30召开2014年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。根据2014年8月20日股东李玖先生向董事会提交的《关于提议增加公司2014年第四次临时股东大会临时提案的函》，公司董事会发出2014年第四次临时股东大会的补充通知，具体如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事王军民先生

  3、会议时间：

  （1）现场会议时间：2014年9月1日（星期一）下午14:30开始，预计会期半天。

  （2）网络投票时间：2014年8月31日至2014年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月31日15:00-2014年9月1日15:00期间的任意时间。

  4、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

  5、股权登记日：2014年8月26日（星期二）

  6、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

  7、出席人员：

  （1）2014年8月26日（星期二）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

  二、会议审议事项：

  1、听取并审议《关于选举公司董事候选人的议案》；

  1.1 选举公司第三届董事会非独立董事候选人

  1.1.1 选举王树华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

  1.1.2 选举王会清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

  1.2选举许苏明先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  该议案将对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》。

  其中议案1已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2014-064）。

  议案2已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-067）。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记或传真方式登记

  2、登记时间：2014年8月28日9:30-11:30，14:00-17:00

  3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

  4、登记手续：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

  5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

  (一) 采用交易系统投票程序

  1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月1日9:30~11:30，13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3. 股东投票的具体程序为：

  （1） 输入买入指令；

  （2） 输入证券代码362608；

  （3） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

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  （4） 输入委托书

  对于采用累积投票制的议案（议案1.1）， “委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

  议案 1.1 选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

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  对于不采用累积投票制的议案（议案1.2和议案2），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

  上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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  （5） 确认投票委托完成

  4. 计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

  5. 注意事项：

  （1） 网络投票不能撤单；

  （2） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3） 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （5）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  (二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1. 股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1） 申请服务密码的流程：

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2） 激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

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  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏舜天船舶股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票” ；

  （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4） 确认并发送投票结果。

  投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月31日15:00至2014年9月1日15:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

  2、邮政编码：210012

  3、联系人：马香香

  4、传真：025-52251600 -6100

  5、电话：025-52876100

  6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

  2、江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十二日

  附件一

  江苏舜天船舶股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2014年9月1日召开的2014年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注： 1、议案1.1采用累积投票表决，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东对每位董事候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。

  2、对于议案1.2和议案2，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件二

  江苏舜天船舶股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会股东参会登记表

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