中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、特别提示

(一)本次会议无否决或修改提案情况；

(二)本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开及出席情况

（一）召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）召开时间和地点

现场会议召开地点：杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层会议室，召开时间：2014年8月21日上午10：00。

网络投票时间：2014年8月21日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事会秘书虞迪锋先生

（五）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（六）出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议参与投票的中小投资者股东27人，全部为网络投票，代表股份52913411股，占公司股份总数的0.85%；其中赞成票代表股份数为52840731股，占中小投资者有表决权股份总数的99.86%；反对票56600股，占中小投资者有表决权股份总数的0.11%；弃权票16080股，占中小投资者有表决权股份总数的0.03%。

四、律师见证情况

公司聘请国浩律师(杭州)事务所徐伟民和章佳平律师对2014年第三次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

2、 见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二0一四年八月二十二日