中国基金报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

  单位：股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、 管理层讨论与分析

  3.1 概述

  报告期内，面对复杂的市场形势，公司上下紧紧围绕年初确定的经营目标，抢抓市场机遇，优化产品结构，安全稳定高产，严控各项成本，保持了较高的盈利水平。

  报告期内，公司充分发挥“一头多线”柔性多联产优势，抓好生产设备的维护保养和系统平衡优化，确保装置长周期稳定运行，实现了生产的安全稳产高产；通过节能挖潜，主要原材料消耗较同期均有不同幅度的下降。

  报告期内，公司优化营销模式，发挥产销协同效应，并通过产品组合营销，增强市场操作弹性，市场应变能力不断提升。

  报告期内，公司扎实推进在建项目，探索实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理新思路,在建项目进展顺利。

  报告期内，公司实现营业收入47.02亿元、利润总额4.85亿元、净利润4.12亿元，同比分别增长29.04 %、 117.08%、116.73%。

  3.2 财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  营业收入变动原因说明：主要为公司产能扩大，产品销量较上年同期增加所致。

  销售费用变动原因说明：主要原因为公司产品销量增加导致运输费用增加所致。

  管理费用变动原因说明：主要为税费、检修设备折旧等费用增加所致。

  净利润变动原因说明：主要原因为公司充分发挥煤气化平台优势，强化生产系统稳定运行，释放产能，降低成本；同时把握主要原材料及产品市场价格变化，优化产品结构，提高了公司盈利能力。

  3.3 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  3.4 核心竞争力分析

  1、技术优势

  公司坚持创新发展，拥有较强的研发能力，通过自主研发创新、消化吸收及再创新，全面掌握了一批关键技术；公司依托洁净煤气化核心技术，打造了可持续发展的技术和产业平台，并持续进行产业调整和技术升级；公司"一头多线"柔性多联产模式，在提高抵御市场风险能力的同时，为企业未来战略发展奠定了良好基础。

  2、成本控制优势

  公司坚持高起点进行项目建设和技术创新，从源头抓好节能降耗，最大限度地提高资源的综合利用效率。对生产工艺流程进行优化整合并充分利用公司公用工程优势，使得生产成本和各项费用大幅度下降；而公司生产系统的长周期稳定运行为成本降低提供了根本保证；公司产品在煤基化工企业中具有成本领先优势。

  3、管理优势

  公司坚持市场化运营，发挥市场在企业内部人、财、物等基础资源配置中的作用，形成以市场为导向的运营管理机制，从而实现企业资源的集约化经营。公司形成了一套完整的管理体系，在人、财、物、产、供、销诸方面，不断夯实管理基础，形成了富有特色的管理模式和理念，构筑了系统完善的管理体系。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  4.3与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  4.4董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  董事长：杨振峰

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  2014年8月22日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2014-024

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第五届董事会第11次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第11次会议于2014年8月20日在公司会议室以现场方式举行，会议由董事长杨振峰先生主持。本次会议的召开通知已于2014年8月10日以通讯形式下发，会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》；

  同意11票，反对0 票，弃权0票

  二、审议通过《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  传统产业升级及清洁生产综合利用项目采用先进的水煤浆气化技术，建设年生产能力为13.6783亿Nm3的羰基合成气（CO+H2）生产装置,替代采用传统UGI固定床气化技术的合成气生产装置，可进一步降低原料煤和公用工程消耗，减少环境污染。项目总投资283,109万元，建成投产后预计可取得显著的经济和社会效益。

  三、审议通过《关于公司锅炉结构调整项目的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  锅炉结构调整项目建设一台480t/h高温高压煤粉锅炉，替代现有6台小型锅炉,在锅炉建设的同时，对烟气脱硫、脱硝和除尘设施进行升级改造，可进一步减少二氧化硫、氮氧化物和烟尘等的排放量，有效提高锅炉热效率，降低能源消耗。项目总投资38,883万元，建成投产后预计可实现较好的经济和社会效益。

  四、审议通过《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议案》。

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  上述议案中第二、三项内容尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十二日

  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2014-025

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  关于召开2014年第2次临时股东大会的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开

  ● 股权登记日：2014年9月2日

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2014年第2次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议的召开时间为：2014年9月12日上午9点30分。

  2、网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。。

  （四）会议的表决方式：

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。

  （五）现场会议地点：山东省德州市公司会议室

  二、会议审议事项：

  1、 审议《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》；

  2、 审议《关于公司锅炉结构调整项目的议案》。

  三、出席会议人员：

  1、截止2014年9月2日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记办法：

  （一）现场会议登记方式

  1、个人股东出席现场股东大会的，应持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明办理登记手续；

  2、法人股股东出席现场股东大会的，应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡至公司登记；

  3、委托代理人出席现场股东大会的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单办理登记手续（授权委托书格式见附件一）；

  4、异地股东可用传真或信函方式登记。

  （二）参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

  （三）会议登记日：2014年9月11日（上午9：00—下午17：00）

  （四）会议登记地点：山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部

  五、其他事项

  （一）会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

  （二）联系方式：

  联系电话：0534-2465426 联系传真：0534-2465017

  联 系 人：高文军 李广元

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月二十二日

  附件一：

  授权委托书

  山东华鲁恒升化工股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席2014年9月12日召开的贵公司2014年度第2次临时股东大会，并代为行使表决权：

  委托人签名（或加盖公章）：

  委托人身份证号码(或营业执照号码)：

  委托人持股数：

  委托人股票帐户：

  被委托人 (签名或盖章) ：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  附注：

  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

  2、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

  3、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

  附件二：

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  股东参加网络投票的具体操作程序

  本次股东大会会议的网络投票将于2014年9月12日的9:30-11:30、13:00-15:00的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

  一、投票流程

  1、投票代码

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  2、表决方法

  （1）一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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  （2）分项表决方法：

  如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

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  （3）表决意见

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  （四）买卖方向：均为买入。

  二、投票举例

  1、股权登记日2014年9月2日A股收市后，持有“华鲁恒升”公司A股股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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  2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》投同意票，应申报如下：

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  3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》投反对票，应申报如下：

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  4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》投弃权票，应申报如下：

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  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。