中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份数量为２５，２００，０００股，占公司股份总数的５．２０３９％；控股股东德华集团控股股份有限公司（下称“德华集团”）参与非公开增发认购的股份限售期为３６个月。

２、本次解除限售股份上市流通日为２０１４年８月２５日（星期一）。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

２０１１年８月，经中国证监会（证监许可［２０１１］１０７８号）《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过５，３００万股新股。２０１１年８月２２日，公司非公开发行的５２，００９，８９０股股票在深圳证券交易所上市，公司股本由１８３，０００，０００万股增至２３５，００９，８９０股。

２０１２年５月１１日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，以公司总股本２３５，００９，８９０股为基数，向全体股东每１０股派０．８０元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。２０１２年５月２２日，公司实施了２０１１年度利润分配方案，公司股本由２３５，００９，８９０股变为４７０，０１９，７８０股，其中２０１１年非公开发行的股份总数１０４，０１９，７８０股。

２０１４年３月１２日，公司１４，２３０，０００股股权激励的限制性股票登记完成，公司股份总数由４７０，０１９，７８０股变为４８４，２４９，７８０股。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通日为２０１４年８月２５日（星期一）；

２、本次解除限售股份的股东为德华集团控股股份有限公司；

３、本次解除限售股份的数量为２５，２００，０００股，占公司股份总数的５．２０３９％。本次限售股份可上市流通情况如下：

截至本公告日，德华集团控股股份有限公司所持有的２５，２００，０００股限售股份未处于质押冻结状态。

三、本次申请限售股份上市流通的股东承诺情况

公司控股股东德华集团控股股份有限公司承诺，自公司股份上市之日起三十六个月内不转让本次获配股份。

经核查，德华集团控股股份有限公司遵守了所有在公司非公开发行股票时所作承诺，满足此次限售股上市流通的所有条件。本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述股东提供担保。

四、股份变动情况表

注：本次非公开发行股解禁流通后，仍有限售股份１８，５６８，６６８股，其中股权激励限售股１４，２３０，０００股，高管锁定股４，３３８，６６８股。非公开发行限售股已全部解禁流通。

五、保荐机构核查意见

经查阅本次申请解除限售的相关材料，并与相关人员进行沟通，保荐机构认为：

１、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

２、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章的要求；

３、截至本核查意见出具之日，兔宝宝与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

４、保荐机构对本次兔宝宝限售股份解禁并上市流通无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、发行人股本结构表；

３、限售股份明细数据表。

４、《申银万国证券股份有限公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限售股份解禁的核查意见》

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2014年8月22日