中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变更

三、 管理层讨论与分析

受宏观经济结构转型调整等多重因素影响，2014年上半年，煤炭市场继续呈现总量宽松态势，下游四大行业消费增幅减少，净进口增加，煤炭价格下降。公司加强商品煤质量管理，积极推进产品结构优化和运输结构的调整，加强成本管理和风险控制，提高经济运行质量。报告期内，煤炭产量、销量、收入同比增长，利润总额、每股收益同比有较大幅度下降。

公司在煤炭总量同比持平的情况下，调整产量结构，充分发挥了陕北矿区优质煤的产能占比优势。报告期内，公司完成原煤产量5,758万吨，同比增加32万吨，增长0.56%。其中，陕北矿区煤炭产量3,089万吨，同比增加224万吨，增长7.8%。通过加强煤质管理，报告期内公司混煤平均发热量达到5377千卡/千克。

在煤炭形势日益严峻的情况下，公司专业化的统一销售发挥了积极的作用。报告期内，公司实现煤炭销量6,566万吨，同比增加707万吨，增长12.07%。公司加大铁路运输协调力度，报告期内实现铁路运输销量2,714万吨，同比增加307万吨，增长12.77%，主要为陇海线、宁西线等增量。

公司通过强化内部管理、争取外部政策等方式实现降本增效。由于成本费用组成要素刚性强，下降空间小，报告期内，公司自产原选煤完全成本181.76元/吨，同比减少2.06元/吨，降幅1.12%；公司自产原选煤坑口价232.82元/吨，同比降低52.05元/吨，降幅18.27%，成本降幅远小于价格的下跌。

受益于销量增加及物流发展，营业收入同比上升。报告期内，公司商品煤综合售价306.29元/吨，同比减少9.9元/吨，降幅3.13%；实现营业收入211.20亿元，同比增加16.74亿元，增长8.61%。

受煤炭价格大幅下跌的影响，公司利润指标同比下降幅度较大。报告期内，公司实现利润总额22.94亿元，同比减少28.36亿元，下降55.29%；实现归属于公司股东的净利润8.26亿元，同比减少18.77亿元，下降69.45%；实现基本每股收益0.08元/股，同比减少0.22元/股，下降72.51%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

销售费用变动原因说明：本期销售费用增加的主要原因是本公司所属运销集团应部分客户要求实行一票制结算，运输费用由运销集团承担所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期减少主要原因是煤价持续下降，货款回收难度大，应收账款增加21亿元，应收票据增加4亿元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期减少主要原因是子公司彬长矿业胡家河煤矿上期支付探矿权价款11亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期增加的主要原因是首次公开发行股票募集资金到账38亿元及本期借款净增加16亿元、上期借款净减少43亿元所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

(三) 核心竞争力分析

公司各矿区地处陕西煤炭资源富集地，具有连接东西，沟通南北的区位优势，是距离华中、华东、西南等能源消费地最近的西部省区。作为陕西唯一省属特大型煤炭企业和国家确定的陕北大型煤炭基地的两个开发主体之一，公司在国家煤炭产业集中化进程中，在资源获取、整合地方矿等方面拥有独特优势。

公司煤炭资源储量丰富，且大部分煤炭资源赋存条件好，地质结构简单，单位产能投资规模低，有利于生产规模化、集中化、机械化发展。公司所属大部分煤炭品质优良，低灰、低硫、高发热量，是优质的环保动力、冶金及化工用煤，现有"黄灵牌"、"玉华牌"、"红柳林牌"等多个煤炭行业知名品牌。

公司注重科学技术的创新研发和实践应用，多项技术创新成果达到了国内（外）领先水平，具备显著的技术优势。所属陕北能源基地按照"生产规模化、技术现代化、服务专业化、管理高效化"的建设方针建成的大型现代化矿井群初具规模，同时创造了陕西煤业矿井安全生产、精细化管理、企业文化、经营模式等多项示范成果，将是陕西煤业厚积薄发的力量源泉。

公司以专用铁路和实体产业供销平台为载体，完善产供销物流节点，面向大市场，聚焦重点区域市场、重点客户，依托信息技术，打造现代物流平台，创新商业模式，降低物流成本，通过物流园区和节点的构建，实现了市场前移、库存转移和淡存旺销，提高了分销转运能力和物流收入，培育了新的经济增长点。

公司致力于应用管理创新工具建立公司的核心竞争软实力，煤矿安全生产、精细化管理得到了国家、行业监管部门等的肯定，并授予多项荣誉，各项指标在同行业均处于有竞争力的水平。公司的管理团队，是一支有着丰富经验和卓越能力的团队，长期专注于能源行业，致力于为股东创造价值。

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

对外股权投资情况：2014年上半年公司股权投资额为32,217.82万元，较上年增加32,217.82万元。主要是投资17367.82万元收购湘煤洁净煤股份有限公司51%的股权、投资9000万元组建韩城市汇丰物流贸易有限公司占其45%的股权、投资2450万元组建中南煤炭运销有限公司占其49%的股权及投资3400万元组建陕西榆林铁路运销公司占其20%的股权。 韩城市汇丰物流贸易有限公司主要业务是煤炭、煤制品等的购销以及物流配送，中南煤炭运销有限公司主要业务是煤炭及制品采购、销售及网上销售，陕西有色榆林铁路运销公司主要业务是有色金属生产原料及货物的销售和铁路运输业务。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、本期合并范围未发生变更。

2、本公司存在持有半数以上表决权比例但未纳入合并范围的情形：本公司所属运销集团与株洲洁净煤股份有限公司股东湖南黑金时代股份有限公司（以下简称乙方）、湖南省湘潭矿业集团有限责任公司（以下简称丙方）于2013年12月27日签订了《湘煤洁净煤股份有限公司重组协议》，协议约定，由运销集团通过从乙方受让股权的方式持有株洲洁净煤股份有限公司51%股权，股权重组交易完成之日前（重组过渡期）的全部损益由乙方、丙方享有和承担。运销集团于2014年3月向乙方支付股权收购款173,678,200.00元，于2014年6月27日完成了工商登记变更手续。由于截止报告日尚在进行重组过渡期的损益认定，运销集团将已支付股权收购款计入存出投资款，待股权重组完成之日起确认长期股权投资，并纳入合并范围，故报告期未将其纳入合并范围。

3、本公司红柠铁路控股的陕西神准铁路有限责任公司登记的注册资本52,000万元、实收资本26,000万元，红柠铁路持股60％。鉴于准神铁路陕西段移交西延公司建设和管理，根据该公司第四次股东会、第五次股东会决议,已累计退还股东95%资本金，剩余5%资本金待财务清算完成后退还。2012年10月31日，该公司刊登注销公告,进入清算期，自2012年10月31日后不再纳入合并范围。

4、本公司不存在持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的情形。

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014─031

陕西煤业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

会议时间：2014年8月21日上午9时

会议地点：西安市锦业一路2号陕煤化大厦

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场会议方式召开，出席会议的股东及代理人具体情况如下：

（三）会议主持及表决情况

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长杨照乾先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，亲自出席董事5名，4名董事因故无法亲自出席；公司在任监事3人，亲自出席监事2名，1名监事因故无法亲自出席；公司董事会秘书张茹敏女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会现场投票和网络投票以累积投票表决的方式，审议通过了如下事项，表决结果如下：

其中中小投资者表决情况为：

1.1 选举李金峰为公司第二届董事会独立董事

同意：980117280票，与投票总股数的比例为11.15%。

1.2 选举万永兴为公司第二届董事会独立董事

同意：980117281票，与投票总股数的比例为11.15%。

1.3 选举盛秀玲为公司第二届董事会独立董事

同意：980117281票，与投票总股数的比例为11.15%。

三、律师见证情况

本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所易建胜、郭一达律师出席了本次股东大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西煤业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

二O一四年八月二十一日

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014─032

陕西煤业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年8月12日以书面方式送达，会议于2014年8月21日以现场方式召开。会议应参加的董事9人，实际参加的董事8人，董事胡腾鹤先生因故未能出席，书面委托董事宋老虎先生代为出席表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长杨照乾先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年半年度报告>及摘要的议案》

赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2014年半年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

2. 通过《关于<2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告，并公布前述报告。

3. 通过《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任：杨照乾

委员：华炜、胡腾鹤、李金峰、万永兴

2、审计委员会

主任：盛秀玲

委员：李金峰、李向东

3、提名委员会

主任：万永兴

委员：杨照乾、盛秀玲

4、薪酬与考核委员会

主任：李金峰

委员：王湘潭、盛秀玲

5、安全健康与环保委员会

主任：宋老虎

委员：李金峰、万永兴

上述各委员会主任与委员的任期均自本次董事会决议通过之日起，至各委员会主任与委员在第二届董事会担任董事的任期届满之日止。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2014年8月21日

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014─033

陕西煤业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2014年8月12日以书面方式送达，会议于2014年8月21日以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事2名，监事张梦娇女士因故未能出席，书面委托监事李仰东先生代为出席表决。公司董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事会主席赵秦川先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年半年度报告>及摘要的议案》

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

通过公司2014年半年度报告及其摘要。公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

2. 通过《关于<2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

通过公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司募集资金存放及实际使用情况符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放及实际使用情况。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2014年8月21日