中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕2014年初制定的经营目标开展各项工作，积极克服各种不利因素，加大市场拓展力度，强化分区域营销网络，加强技术创新，深化内部管理。在公司管理层及全体员工努力下，在经营管理方面，实现了公司年初既定的经营目标。2014年上半年，公司工作重点围绕全面推进募投项目及其他重点投资项目的建设和整合工作，主要建设项目均按照既定目标顺利实施；同时，公司进一步加大研发投入，增强基础研究，积极进入各类功能性膜材料领域，确保产品的稳定性和工艺技术的先进性。报告期内，公司积极推进组织和管理架构的调整，根据产品属性设置各生产子公司和事业部，股份公司成为主要销售和管理运营平台，并对投资后未能有效运营的纪合中信公司股权及时进行了处置，公司逐步推进分级管理，广泛引入各类功能性膜材料领域的优秀人才，推动功能性薄膜项目和离型材料新项目的顺利实施，有助于促进公司战略的全面发展，为公司从单一的反光材料生产企业转型为综合性功能性膜材料企业奠定坚实的基础；同时，公司积极介入反光材料下游应用领域，进一步拓宽公司业务领域。

报告期内，公司实现营业总收入218,065,413.90元，同比上升20.31%，实现利润总额16,131,132.36元，同比上升25.59%，归属上市公司股东的净利润13,201,251.55元，同比上升18.70%。

报告期末，公司总资产1,031,254,120.59元，比年初下降2.61%，归属于上市公司股东的净资产902,967,422.18元，比年初上升0.70%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

根据公司2014年5月29日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，公司设立全资子公司浙江道明光电科技有限公司，主要从事太阳能电池背材膜、反光膜、高性能光学膜、预涂膜、光学级保护膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施研发、制造、销售；货物及技术进出口业务。该公司于2014年6月16日完成了相应的工商设立登记手续，取得了永康市市场监督管理局颁发注册号为330784000204337的《营业执照》。该公司注册资本1,000万元，公司出资1,000万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为

根据2014年5月13日召开的第三届董事会第五次会议通过《关于转让控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司股权的议案》，同意公司将持有佛山市纪合中信反光材料有限公司51%股权，以人民币4,675,356.06元的价格全部转让给佛山市纪合中信反光材料有限公司其他合资方陈定辉、李国兴及陈达文三人。并于2014年6月4日，纪合中信公司已经完成了相关工商变更登记工作，并领取了佛山市南海区工商行政管理局换发的注册号为440682000378430的《营业执照》，本公司不再持有纪合中信公司股权。故自该公司完成工商变更登记之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-046

道明光学股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014年8月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2014年8月20日以现场方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事7人。 其中，董事胡刚进先生因公出国，委托董事尤敏卫先生代为出席会议并行使表决权；独立董事奚必仁女士出国，委托独立董事钟明强先生代为出席会议并行使表决权。独立董事就相关事项发表了独立意见。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、董事会会议审议情况

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，董事会认为《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够公允的反映公司的实际经营情况。

2014年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经核查，董事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2014年半年度募集资金的存放及实际使用情况，对本报告无异议。

上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

修改的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。监事会审议通过并发表同意意见。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《股东大会议事规则》需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

本次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年9月11日（星期四）下午14:00召开2014年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》的公告编号2014-048《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》。

备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-047

道明光学股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年8月20日下午14:30以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2014年8月9日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周国良先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司2014年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2014年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议<2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，在所有重大方面如实反映了公司2014年半年度募集资金的存放及实际使用情况，对本报告无异议。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

经审议，监事会认为公司修改章程符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定。同意对《公司章程》中部分相关内容进行修改。修改内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议通过。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

二〇一四年八月二十日

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-048

道明光学股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，现就关于召开2014年第二次临时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：2014年9月11日（周四） 下午14:00。

网络投票时间为：2014年9月10日—2014年9月11日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日下午15：00至2014年9月11日下午15：00的任意时间。

（三）股权登记日：2014年9月4日（周四）

（四）会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号道明光学股份有限公司四楼会议室

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述议案内容具体详见2014年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2014-046）、《公司章程》以及《股东大会议事规则》中的相关内容。

三、会议出席人员

1.2014年9月4日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的相关人员。

四、出席会议登记办法

1.登记时间：2014年9月9日上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

2.登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道1号本公司证券部。

3.登记方式：

1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决，投票代码：362632；投票简称：“道明投票”。在投票当日，“道明投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入“买入”指令；

（2）输入证券代码 “362632”；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（4）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活方式如下表：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“道明光学股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月10日下午15:00至2014年9月11日下午15:00的任意时间。

六、投票注意事项

1、网络投票只能申报，不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、其它事项

1)会议联系方式

联系人：尤敏卫 钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

邮 编：321313

电子邮件：stock@chinadaoming.com

2)会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

二〇一四年八月二十日

授权委托书

兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席道明光学股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。