中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，国内经济增速回落、公司主要下游饮料行业增速放缓，公司面临的市场竞争依然较大。报告期内，公司经营层通过积极开拓市场、不断深化管理等多项措施，上半年实现营业收入456,244,600.43元，较上年同期增长14.92%；营业利润7,562,090.35元，较上年同期增长46.14%；受营业外收入和投资收益下降的影响，公司报告期实现利润总额10,417,084.71元，实现归属于上市公司股东净利润8,504,025.44元，分别较上年同期下降13.81%、16.80%。

报告期，公司采取的优化产品设计、加强生产过程管理等成本控制措施取得一定成效，2014年上半年公司主营业务毛利率为26.65%，较上年同期增长3.14%。

报告期，公司进一步加大自主创新力度，致力于提升产品的智能化水平，2014年上半年，公司新申请专利35项；通过授权专利61项，其中发明专利11项，实用新型专利49项，外观设计专利1项。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司在天津市注册成立的全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司于2014年5月6日取得营业执照，该全资子公司本期已纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事长：张颂明

2014年8月20日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-034

广州达意隆包装机械股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2014年8月5日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2014年8月20日上午8：00在广州市萝岗区云埔一路23号一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司募集资金2014年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容参见公司2014年8月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司募集资金2014年上半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号2014-036）。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》全文参见公司2014年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告》；《2014年半年度报告摘要》参见公司2014年8月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告摘要》（公告编号2014-037）。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2014年8月22日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-035

广州达意隆包装机械股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2014年8月5日以专人送达方式发出，会议于2014年8月20日上午9:30在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请授信的议案》。

公司董事会同意向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请人民币陆仟万元的壹年期综合授信额度。

2. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司募集资金2014年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容参见公司2014年8月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司募集资金2014年上半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号2014-036）。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司<2014年半年度报告>全文及摘要的议案》。

《2014年半年度报告》全文参见公司2014年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告》；《2014年半年度报告摘要》参见公司2014年8月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告摘要》（公告编号2014-037）。

4. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

详细内容参见公司2014年8月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号2014-042）。

5. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会以特别决议审议。

《公司章程修正案》后附。

修改后的《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》全文详见公司2014年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》。

6. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司工商登记资料的议案》，本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

董事会同意根据本次会议审议的《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，对公司工商登记资料进行变更。

本次公司工商登记资料的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

7. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》全文详见公司2014年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

8. 以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张颂明回避表决审议通过《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》。

详细情况参见公司2014年8月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与广州一道注塑机械有限公司关联交易的公告》（公告编号2014-039）。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9. 以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张颂明回避表决审议通过《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

详细情况参见公司2014年8月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的公告》（公告编号2014-038）。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

详细情况参见公司2014年8月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2014-040）。

11.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

详细情况参见公司2014年8月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号2014-041）。

二、备查文件

1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

2、《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2014年8月22日

附： 广州达意隆包装机械股份有限公司章程修正案

■■

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-036

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引有关要求，现将本公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1152号文核准，于2009年11月25日完成向特定投资者非公开发行人民币普通股1,616.27万股，每股发行价格人民币12.04元，共计募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”）人民币19,459.89万元，扣除发行费用人民币1,460.00万元后，实际募集资金净额为人民币17,999.89万元,该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【2009】第09005670018号《验资报告》验证。

非公开发行募集资金存入专项账户的时间为2009年11月24日，募集资金初始存放金额为18,459.89万元（包含预计发行费用），其中：“数控全自动二次包装设备技术改造项目”的专项账户存入5,500万元，“PET瓶供应链系统投资项目”的专项账户存入6,959.89万元（包含预计发行费用），“补充公司流动资金及偿还银行贷款”的专项账户存入6,000万元。报告期内使用非公开发行募集资金0.00万元，截至2014年6月30日，已累计使用非公开发行募集资金16,702.24万元。

二、募集资金的管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州达意隆包装机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

根据《管理办法》规定并经董事会批准，2009年11月24日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、中国银行广州白云支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了三个募集资金专项账户。

公司与广发证券股份有限公司及募集资金专户各银行签定的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）非公开发行募集资金在各银行账户的存储情况

截至报告期，非公开发行募集资金项目“数控全自动二次包装设备技术改造项目”及“补充公司流动资金及偿还银行贷款”已全部完成投资，公司对其存款专户进行了销户处理。

截至2014年6月30日，非公开发行募集资金专项账户的余额为1,678.59万元，为PET瓶供应链系统投资项目未使用完毕的募集资金以及存款利息收入（已减手续费），非公开发行募集资金的存储情况如下（详见表一）：

表一：非公开发行募集资金的存储情况

单位:元

■

注：公司于2009年11月24日在中国银行广州白云支行开立“PET瓶供应链系统投资项目”专户存款时，实际存入69,598,908.00元（包含预计发行费用）。2010年，公司将发行时预计的发行费4,600,000.00元从专户转入了一般结算户。2010年末，公司对与定向增发有关的支出进行汇总结算，实际使用3,269,672.62元，较预算节约1,330,327.38 元。公司已在2011年度将未使用的发行费1,330,327.38元归还至“PET瓶供应链系统投资项目”在中国银行广州白云支行的专户存款账户。

报告期内,本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《<募集资金三方监管协议>之补充协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

至2014年6月30日，公司非公开发行募集资金投资项目累计投入金额为16,702.24万元（包括募集资金利息投入70.05万元）。

募集资金投资项目中“数控全自动二次包装设备技术改造项目”募集资金投入金额为5,561.10万元（其中募集资金利息投入61.10万元）；“PET瓶供应链系统投资项目”累计投入金额为5,132.19万元；“补充公司流动资金及偿还银行贷款” 投入金额为6,008.95万元（其中募集资金利息投入8.95万元）。

表二

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

■■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更、终止、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2014年8月22日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-038

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于为参股子公司申请银行授信

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司参股子公司广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）因生产经营资金需要，拟向银行申请综合授信额度，授信综合额度期限为一年。公司拟对一道公司向银行申请的不超过2千万元人民币的综合授信额度，在其他股东不低于持股比例提供担保且担保条件相等、一道公司以其全部资产为我司提供反担保的情形下，按公司参股比例为一道公司提供授信额度连带责任担保，以及相应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用，担保期限与其他担保方一致。授权公司经营层在股东大会批准的担保额度和条件范围内签署本次担保协议及相关文件。

公司于2014年7月16日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于受让参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权的公告》 （公告编号：2014-029）及《关于放弃对参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2014-030），目前该股权转让款均已支付，正在办理股权变更登记手续中。本次一道公司向银行申请授信额度及相关担保事项将在本次股权变更手续完成后进行，各股东方以本次变更后的股权比例提供同比例担保。

2014年8月20日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。上述担保事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：广州一道注塑机械有限公司；

2、住所：广州市萝岗区科学大道中路99号科汇金谷园区科汇三街二号六楼（自编C3栋601号房）；

3、法定代表人：徐志江；

4、成立日期：2005年11月7日；

5、注册资本：1,207.82万元；

6、经营范围：机械零部件加工（限分支机构）；塑料加工专用设备制造（限分支机构）；机械技术开发服务（限分支机构）；机电设备安装服务；投资咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电气设备修理（限分支机构）。

7、本公司目前持有一道公司32.15%的股权,本次股权变更手续完成后，本公司持有一道公司44.85%的股权，同时本公司实际控制人、董事长张颂明先生的弟弟张崇明持有一道公司4.19%的股权，本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

8、公司于2014年7月16日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于受让参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权的公告》 （公告编号：2014-029）及《关于放弃对参股子公司广州一道注塑机械有限公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2014-030），目前该股权转让款均已支付，正在办理股权变更登记手续中。本次一道公司向银行申请授信额度及相关担保事项将在本次股权变更手续完成后进行，各股东方以本次变更后的股权比例提供同比例担保。本次股权变更手续完成后，一道公司的产权控制情况如下：

■

9、一道公司最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未审计）的财务数据如下。

截至2013年12月31日，一道公司资产总额14,334万元，负债总额为12,076万元（流动负债总额为12,021万元，其中含银行贷款总额为2,040万 元,），净资产为2,259万元，营业收入为8,161万元，利润总额为413万元，净利润为445万元。或有事项涉及的总额为2,973万元，其中担保涉及金额为零；抵押涉及金额2,400万元；诉讼涉及金额573万元。

截至2014年6月30日，一道公司资产总额14,035万元，负债总额为11,007万元（流动负债总额为11,007万元，其中含银行贷款总额为180万元），净资产为3,027万元，营业收入为6,239万元，利润总额为953万元，净利润为767万元。或有事项涉及的总额为573万元，其中担保涉及金额为零；抵押涉及金额为零；诉讼涉及金额573万元 。

三、担保协议的主要内容

本次对外担保事项尚未签署担保协议，提请股东大会授权公司经营层在股东大会批准的担保额度和条件范围内签署本次担保协议及相关文件，协议签署后公司将及时进行公告。

四、董事会意见

1.公司董事会认为：一道公司业务前景良好，通过银行融资渠道解决资金需求，有利于该公司的业务发展。目前该公司整体资产规模偏小，一道公司股东方按股权比例为其银行融资提供相应担保，有利于一道公司获得银行融资支持。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，一道公司具有相应的偿债能力。

2．此次为参股子公司提供担保，各股东方按照持股比例提供担保，且担保条件一致，本次担保公平、对等。

3．本次担保金额较小，且一道公司同意以其全部资产对我司提供反担保，本次担保风险较为可控。

五、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事发表的事前认可意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，认为本次对外担保事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

我们同意将《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

2.独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；被担保对象的业务前景良好，且担保金额较小，提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响；公司按照持股比例提供担保，其他股东方提供不低于持股比例的担保，且担保条件一致，一道公司同时向公司提供反担保，本次担保行为公平、对等、风险可控；公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东利益。同意《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的授权担保总额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产31.17%，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额1.59亿元，占公司最近一期经审计净资产24.78%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。

按照变更后的股权比例进行同比例担保，公司本次对外担保最高额为897万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.4%。

七、备查文件

1.《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》

2.《公司独立董事关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2014年8月22日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-039

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于与广州一道注塑机械有限公司

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

因业务需要，公司拟于近日与广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）签订《设备购销基本合同》，合同金额410万元，由一道公司向公司购买全自动吹瓶机及相关设备。

2.董事会审议情况

2014年8月20日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张颂明先生回避表决审议通过了《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》， 公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

本次交易金额在董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。

3．本公司目前持有一道公司32.15%的股权,本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司董事。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.关联方介绍

名称：广州一道注塑机械有限公司

法定代表人：徐志江

注册资本：1,207.82万元

住所：广州市萝岗区科学大道中路99号科汇金谷园区科汇三街二号六楼（自编C3栋601号房）

经营范围：机械零部件加工（限分支机构）；塑料加工专用设备制造（限分支机构）；机械技术开发服务（限分支机构）；机电设备安装服务；投资咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电气设备修理（限分支机构）。

广州一道实际控制方为广州凯旭投资管理有限公司，自然人徐志江、游强各持有广州凯旭投资管理有限公司50%股权。

2.一道公司最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未审计）的财务数据如下：

单位：元

■

3.与上市公司的关联关系

本公司目前持有一道公司32.15%的股权,本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

三、定价政策和定价依据

本次关联交易定价的原则以参考本公司2014年上半年全自动吹瓶机的整体毛利率，按成本加成法确立，关联交易售价为410万元，预计毛利率为30%，略高于本公司2014年上半年全自动吹瓶机的整体毛利率（公司2014年上半年全自动吹瓶机的整体毛利率29.99%）。

四、交易协议的主要内容

1．成交金额：410万元人民币

2. 交易标的：全自动吹瓶机及相关设备

3、支付方式：一道公司支付合同金额30%的预付款作为本合同的定金；交货前三天支付合同金额60%作为提货款；设备安装调试验收合格后7天内按合同金额5%支付验收款；设备安装调试验收合格之日起一年后的3天支付剩余的货款。

4合同生效条件：由双方签字盖章后生效

5．交货时间：合同签订且收到定金后于90日内发货。

五、关联交易的目的和必要性及对公司的影响

本公司为饮料包装全面解决方案的设备供应商，主要生产水处理、前处理、吹瓶、灌装、贴标、包装等机械设备。一道公司主要生产PET瓶胚注塑设备，其不生产吹瓶、灌装及其配套设备。因其客户要求购买全自动吹瓶机设备作为一道公司注胚机的配套，因此一道公司拟向我公司采购全自动吹瓶机及其设备，来满足客户及其自身的需要。

关联交易的标的为本公司生产产品，由于一道公司本身不生产这类产品，所需产品均需向外采购。关联交易的价格以参考并略高于公司2014年上半年全自动吹瓶机产品整体毛利率水平，按照成本加成法确立，定价公允合理。

关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价公允合理，不损害公司和公司股东的利益。上述关联交易在公司同类交易中所占比重很小，不会造成本公司对关联方的依赖。

六、2014年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 565,343.62元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事发表的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

我们同意将《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2.独立董事发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第四届董事会第十六次会议《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：

我们经过认真审查一致认为公司与广州一道注塑机械有限公司之间的日常性关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，公司第四届董事会第十六次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，一位关联董事作了回避表决，决策程序合法有效。本次关联交易定价以参考本公司2014年上半年公司全自动吹瓶机的整体毛利率，按成本加成法确立，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》。

八、备查文件

1．《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

2．《独立董事关于与广州一道注塑机械有限公司关联交易的事前认可意见》与《独立董事关于与广州一道注塑机械有限公司关联交易的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2014年8月22日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-040

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的工作需要，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任李春燕女士为公司证券事务代表。其任期为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

李春燕女士简历如下：

李春燕，女，33岁，本科学历。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2011年4月加入本公司，先后任职于公司法务部、董事会秘书办公室。其于2014年7月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现为本公司董事会秘书办公室经理。

截止2014年8月20日，李春燕女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

李春燕女士联系方式如下：

办公地址：广东省广州市萝岗区云埔一路23号

邮政编码：510530

联系电话：020-62956848

传真号码：020-82265536

电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

特此公告

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2014年8月22日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-041

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开2014年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第十六次会议决议，公司将召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2014年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2014年8月20日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议召开公司2014年第二次临时股东大会。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议： 2014年9月10日下午15:00起，会期半天；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2014年9月4日，于2014年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司经营范围的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

本议案须经股东大会以特别决议审议。

3、《关于变更公司工商登记资料的议案》

4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

5、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，本议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会所有提案内容参见公司2014年8月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-035）。

三、参加现场会议股东登记方法

1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年9月9日下午16:00点前送达或传真至公司），登记表样式附后。

5. 登记时间：2014年9月5日至9月9日（工作日上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）

6. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。

7、参加股东大会所需的文件、凭证和证件：

（1）符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

（2） 符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1.采用交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

（2）投票代码：【362209】

（3）投票简称：【达隆投票】

（4）股东投票的具体程序为：

a.买卖方向为买入投票；

b.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一。2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报；“总议案”对应的委托价格为100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案对应委托价格具体如下表：

■

c.在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

e.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

申请服务密码的流程：

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写 “姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日下午 1:00 即可使用；激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15:00 至2014年9月10日15:00 之间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票为准。

2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案， 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1. 会议联系人及联系方式

联系人：李春燕

电话：020－62956848    传真：020－82265536

电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2014年8月22日

附件：

授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

（说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

委托人股东签名（签章）：    委托人持股数：

（或法定代表人签字盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日 本委托书有效期：

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

登记表

截止2014年9月4日， 我单位（个人）持有广州达意隆包装机械股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东姓名或名称（盖章）：

2014年 月 日

（此登记表剪报及复印均有效）

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-042

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州市工商行政管理局发布的《关于全面实施商事登记制度改革的通告》（穗工商综【2013】387号）文件的要求，公司经营范围的表述需选择与国民经济行业分类标准相同的表述，经公司2014年8月20日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，公司拟对经营范围进行相应变更。

变更前的公司经营范围为：研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料制品、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）；饮料的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营）；塑料容器的加工和制造（限分支机构经营）。

变更后的公司经营范围为：工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；机械技术开发服务；机械零部件加工；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；模具制造；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；机械技术咨询、交流服务； 投资咨询服务；机电设备安装服务；专用设备安装；机电设备安装工程专业承包；电力工程设计服务；机械工程设计服务；自有房地产经营活动； 商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备零售；塑料制品批发；机械配件批发；通用机械设备零售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；瓶（罐）装饮用水制造（仅限分支机构经营）；茶饮料及其他饮料制造（仅限分支机构经营）；碳酸饮料制造（仅限分支机构经营）；果菜汁及果菜汁饮料制造（仅限分支机构经营）；塑料包装箱及容器制造（仅限分支机构经营）；肥皂及合成洗涤剂制造（仅限分支机构经营）。

本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。《关于变更公司经营范围的议案》尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2014年8月22日