中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、会议召开的时间：

现场会议的时间：2014年8月21日（星期四）下午2:30

网络投票的时间：2014年8月21日（星期四）上午9:30-11:30，

下午13:00-15:00

2、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，在任监事5人，均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、提案审议和表决情况

上述议案议案1、3、4、5、6、9和议案2各子议案为特别决议议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2之2.07和议案3、4、5涉及关联交易，关联股东为公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司，持有公司股份123,071,681股，回避了上述议案的表决。

单独或合计持股5%以下股东及代理人具体表决情况如下：

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师出席见证，并出具了法律意见书，见证意见认为：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、上网公告附件

《湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

2014年8月22日

●报备文件

《金瑞新材料科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》