中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，国家部委陆续出台鼓励发展新能源汽车的政策，公司迎来新的发展机遇；但多数地方政府实施计划及补贴细则未公布，锂电池市场需求仍然处于探索培育阶段，整体需求增长不足，市场订单仍旧呈现小批量的特点。

报告期内，公司积极推动发行股份购买资产并配套融资的重大资产重组项目，取得阶段性进展；汽车产业链战略布局上，依托集成模具重点推动成都龙泉汽车工装及零部件项目投建，启动了厂房基建及设备招投标工作；积极推动数控零件加工生产线技改扩能项目的实施。同时，公司狠抓技术提升，为实现技术引领打下基础；夯实基础管理，推动基础数据管理体系建设和全面成本管理提升工作，促进管理水平上台阶，为公司持续性发展奠定良好基础。

本报告期，公司实现主营业务收入26,581万元，同比降幅4.77%,其中(1)汽车模具收入9,008.42万元，同比减少4.45%；（2）数控加工业务收入3,535.21万元，同比减少4.77%；（3）汽车零部件收入3,149.76万元，同比减少58.32%，主要原因是客户的相关车型销量下降，导致订单减少；（4）锂电池、电源系统及配套产品收入10,887.98万元，同比增加29.35%，主要是在国家出台相关补贴政策的环境下，锂电池市场有一定起色，同时中航锂电加大营销力度，使得收入增加。

本报告期，公司毛利率比上年同期减少2.89%，除汽车零部件业务因受销量下降导致毛利率下降了4.28%外，其余各业务毛利率变动不大。本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为-242.50万元，同比减少111.87%，主要是由于本期收入同比下降，以及管理费用、资产减值损失增加所致。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：张剑龙

二O一四年八月二十二日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－059

四川成飞集成科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第六次会议通知于2014年8月11日以电子邮件、书面送达方式发出，于2014年8月21日以通讯形式召开。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，作出以下决议：

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见2014年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《2014年半年度报告全文》和《2014年半年度报告摘要》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2014年8月22日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－062

四川成飞集成科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》，同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众环海华”）为公司2014年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

众环海华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众环海华在担任公司2013年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请众环海华为我公司2014年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

众环海华会计师事务所在担任公司2013年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘其为本公司2014年度审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。同意将《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－063

四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会

的通知公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司于2014年8月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》等相关议案，需提请股东大会审议。根据公司第五届董事会第六次会议决议，定于2014年9月10日下午14：00在成都市公司会议室现场召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年9月10日下午14:00；

2、网络投票时间：2014 年9月9日至 2014 年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日上午9:30 至 11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年9月9日 15:00 至 2014年9月10日 15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2014年9月5日；

（三）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、 凡 2014 年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东） ；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于聘任公司2014年审计机构的议案》；

2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）,不接受电话登记；

（五）登记时间：2014年9月9日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:30） ；

（六）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券投资部

邮寄地址：成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610091 传真：028-87455111

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362190；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区” ，填写“姓名” 、 “证券帐户号” 、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成飞集成2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月9日15:00 时至2014年9月10日15:00 时的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：610091

联系人：巨美娜、李正浩

电话：（028）87455103 传真：（028）87455111

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014-058

四川成飞集成科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年8月11日以电子邮件、书面送达方式发出，于2014年8月21日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》，详细内容见2014年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《2014年半年度报告全文》和《2014年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》。本报告具体内容详见2014年8月22日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2014年8月22日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。详细内容见2014年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2014年8月22日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司章程修订对比表见附件。

修订后的公司章程详见2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公司章程。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2014年8月22日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2014年9月10日在成都市召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

会议召开的具体内容详见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件：

四川成飞集成科技股份有限公司章程修订对照表