中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入113,039.14万元，比上年同期增长3.49%，实现营业成本87,527.14万元，同比下降3.01%，主营业务毛利率22.46%，较去年同期毛利率17.62%上升4.84%。管理费用7,197.53万元，同比增长19.84%，销售费用4,592.09万元，同比增长9.43%，财务费用865.03万元，同比增长12.01%，实现利润总额12,246.60万元，同比增长34.74%，归属于母公司所有者的净利润10,601.97万元，同比增长37.97%，报告期内公司利润来源和利润构成未发生重大变化。

2014年上半年，复合肥市场低迷，需求下滑，经销商处于观望状态，市场竞争加剧。面对不利局面，公司严格控制库存，加快存货周转速度，同时，公司生产、物流、营销等各个环节引进“公司模利”管控方法，降低成本、提升销量取得成效，报告期内公司在增加产品销量的同时，产品毛利率同比有较大提升，使公司效益同比有较大提高。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市芭田生态工程股份有限公司

法定代表人:黄培钊

二〇一四年八月二十日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-32

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了关于《召开2014年第一次临时股东大会的议案》，定于2014年9月12日（星期五）下午召开2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室

3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、会议时间：

现场会议时间为：2014年9月12日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2014年9月11日（星期四）—2014年9月12日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日下午15:00时 — 2014年9月12日下午15:00时的任意时间。

5、股权登记日：2014年9月9日

6、参加会议方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止2014年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议事项

审议关于《提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案；

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司2014年8月22日刊登于《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的本公司《第五届董事会第八次会议决议公告》。

说明：(1)本次会议对独立董事分别选举，采用累积投票制。

每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；

(2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2014年9月11日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

5、登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-26951598???

联系传真：0755-26584355

联系人：熊小菊 刘耿豪

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；362170

（3）在"买入价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

(4)在“委托股数”项下输入表决意见：

(5)确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市芭田生态工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00的任意时间。

五、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

2、会议联系电话：0755-26951598????

3、会议联系传真：0755-26584355

4、联系人：熊小菊 刘耿豪

六、其他事项

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

附件：

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。 如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-33

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年8月20日（星期三）下午14:00时在公司本部V6会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2014年8月8日电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事8名（独立董事吴玉光请假委托独立董事王宋荣代为出席并表决），公司3名监事、4名高管列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告全文及其摘要》的议案。

《2014年半年度报告全文》详见2014年8月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

独立董事对本议案发表了独立意见。独立意见内容详见2014年8月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2014年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案。

鉴于公司独立董事兰艳泽女士因个人原因已在任期满前辞职（详见公告编号为14-18《芭田股份：关于独立董事辞职的公告》），王宋荣先生、吴玉光先生任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，本次董事会同意提名何晴女士、王克先生、王晓玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。独立董事候选人个人简历详见附件。

本次提名公司第五届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。若提名独立董事候选人当选，董事会同意公司第五届董事会各专门委员会成员如下组成：

审计委员会由何晴女士（独立董事）、王晓玲女士（独立董事）、徐育康先生三位董事组成，其中何晴女士为主任委员。

提名委员会由王晓玲女士（独立董事）、王克先生（独立董事）、华建青先生三位董事组成，其中王晓玲女士为主任委员。

薪酬与考核委员会由何晴女士（独立董事）、王克先生（独立董事）、林维声先生三位董事组成，其中何晴女士为主任委员。

战略决策委员会由王克先生（独立董事）、黄培钊先生、冯军强先生、曹健先生四位董事组成，其中王克先生为主任委员。

提名独立董事当选后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需公司2014年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，详见2014年8月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案。

同意于2014年9月12日在深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，通知公告详见2014年8月22日本公司指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一四年八月二十二日

附件：个人简历

何晴女士，汉族，1974年11月出生，研究生学历，2011年1月毕业于美国Centenary大学MBA硕士，中国注册会计师，英国特许公认会计师，中国国籍。2006年8月至2009年8月任深圳市中洲会计师事务所有限公司/中展信国际投资管理有限公司总经理助理，2009年9月至2010年8月任中瑞岳华会计师事务所有限公司深圳分所所长助理，2008年6月至2011年6月任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2010年3月至今任深圳市金洋电子股份有限公司（拟上市）独立董事。2011年6月至2013年4月任深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司（拟上市）独立董事。2013年5月至今任中国有色金属有限公司独立董事。2014年1月至今任深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事。2010年8月至2012年6月任深圳市宝明堂中药饮片有限公司董事长助理，2012年7月至今任深圳联创创业投资管理有限公司高级副总裁。何晴女士与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董的情形。

王克先生，汉族，1956年11月出生，大专学历，历任吉林日报记者；中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长；1993年9月至今任深圳市明天形象策划有限公司总经理；1993年9月至今任深圳市明天创业投资管理有限公司董事长；2013年至今任福建龙洲运输股份有限公司独立董事。王克先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王晓玲女士，汉族，1976年2月生，研究生学历，2010年6月毕业于武汉大学保险与社会保障专业博士，副教授职称，中国国籍。1999年7月至2003年6月在招商证券经纪业务总部营业部、经纪业务总部从事证券业务运营和风险管理工作，获证券从业人员资格；2006年至2010年曾任深圳大学经济学院风险管理与保险系教师；2006年至今任深圳大学经济学院风险管理与保险系教师。王晓玲女士与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-34

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届监事会第八次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第八次会议于2014年8月20日下午16:00在公司本部V6会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2014年8月8日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事现场参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度报告全文及摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为：2014年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、备查文件

第五届监事会八次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十二日