中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票。（中小投资者指：除单独或合计持有公司5%以上股份的股东）

  二、会议的召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2014年08月14日（星期四）

  3、会议时间

  现场会议时间：2014年8月21日（星期四）下午13：30

  网络投票时间：2014年8月20日（星期三）至2014年8月21日（星期四）

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月21日上午9:30 -11:30，下午13:00-至15:00；

  （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年8月20日下午15:00 至2014年8月21日下午15:00的任意时间。

  4、会议地点：公司116会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

  5、会议主持人：刘迎建董事长

  6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代表）共17人，代表公司股份数为95,996,146股，占公司股份总数的44.8365%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）8人，代表公司股份数为95,823,433股，占公司股份总数的44.7558% ；通过网络投票的股东9人，代表公司股份数为172,713股，占公司股份总数的0.0807％。出席本次会议的中小投资者持股5,334,470股，占公司股份总数的2.4915%。

  公司全体董事、监事、部分高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

  表决结果为：同意的股份95,914,206股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%；反对的股份81,940股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0854%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

  其中，中小投资者表决情况：同意的股份5,252,530股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.4640%；反对的股份81,940股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.5360%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；

  2、审议通过《关于补选公司监事的议案》；

  表决结果为：同意的股份95,849,906股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8477%；反对的股份146,240股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1523%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

  其中，中小投资者表决情况：同意的股份5,188,230股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.2586%；反对的股份146,240股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的2.7414%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、汉王科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2014年8月21日