中国基金报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2014年8月5日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年8月21日下午14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年8月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月20日下午15:00至2014年8月21日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份数额252,463,902股，占公司总股份数的64.7179%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数额252,432,489股，占公司总股份数的64.7099%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东8人，代表有表决权的股份数额31,413股，占公司总股份数的0.0081%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、以特别决议方式审议通过了《关于2014年半年度利润分配的议案》

  表决结果：252,463,902股同意， 0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意6,379,021股，反对0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《关于新增2014年度货款计划的议案的议案》

  表决结果252,462,802股同意，0股反对，1,100股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%。

  3、审议通过了《关于新增2014年度对子公司提供对外担保的议案》

  表决结果252,462,802股同意，0股反对，1,100股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%。

  4、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果252,462,802股同意，0股反对，1,100股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%。

  5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果252,462,802股同意，1,100股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年八月二十二日