中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

每股收益计算说明：根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事宜》中对每股收益的披露规定，公司报告期完成了向全体股东每10股送红股2股的事宜，因此上年同期每股收益应调整为0.54/（1+0.2）=0.45元。

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）概述

报告期内，世界经济复杂多变，市场竞争日趋激烈，局部地区动荡不安。面对种种机遇与挑战，公司狠抓项目签约生效，推动体制机制改革，落实业务三相联动，各项工作取得一定进展。

①主要生产经营情况

报告期内，公司继续深入贯彻落实项目管理体系，规范公司项目管理，并充分利用项目管理信息系统，加大对在执行项目风险监控力度；公司各事业部合理制定项目工作计划，狠抓项目管理，项目执行的进度、成本和质量安全基本达到预期。

报告期内共有3个重大执行项目完成竣工验收，为肯尼亚城市电网改造项目二期，安哥拉隆格农场项目和厄瓜多尔911安全应急指挥中心建设项目。

2014年重大在执行项目进展情况：斯里兰卡延河灌溉项目正式启动，设计及土建相关工作已经开始。孟加拉帕德玛水厂项目正式启动，完成了取水口和水厂部分土样的试验报告。玻利维亚蒙特罗-布洛布洛铁路建设项目正式启动，设计工作基本完成，准备提交业主审核，现场各项施工准备工作正在进行。安哥拉卡玛库巴农场项目已完成大部分土建施工及部分加工设备的安装调试工作，并进行了土地开垦工作。赞比亚穆巴拉-纳孔德公路建设项目部分管涵已完成基础浇筑。玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目土建施工按进度进行，安装工程也已展开。委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群除委内瑞拉皮里度-贝塞拉综合农业项目已竣工外，其余委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目二期、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目各项工作均顺利进行。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目已完成设计和设备采购及大部分土建施工工作，培训和技术转让工作进展顺利。委内瑞拉挖泥船供货及疏浚项目二期已完成所有挖泥船的安装、调试工作，两艘挖泥船已经开始疏浚施工工作。委内瑞拉比西亚火电站项目绝大部分设备材料已到现场，1、2号机组已经获得临时验收证书，目前正处在3号机组（联合循环机组）安装调试的关键阶段。厄瓜多尔大型医院建设项目群（包括厄瓜多尔瓜亚斯省蒙特西娜依医院建设项目、厄瓜多尔瓜亚斯省索夫拉瓜医院建设项目和厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目）主体结构基础浇筑基本完成，部分钢结构施工完成，受业主出图进度缓慢影响，现场施工进度滞后，业主已同意项目延期。尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂（陆地部分）项目储罐材料发运工作已完成，正在进行储罐主体安装工作。白俄罗斯纸浆厂项目设备陆续运到现场，大多数车间已交付安装。蒙古扎门乌德基础设施改善项目污水系统已完成，净水系统进入调试，热源厂锅炉正在安装。

除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。

②市场开发工作

报告期内，公司继续加大市场开发力度，实现新签合同8.12亿美元，主要包括尼泊尔博卡拉国际机场项目、俄罗斯水泥厂改造项目、乌兹别克斯坦阿汉加兰水泥厂改造项目、赞比亚粮仓建设项目、厄瓜多尔埃斯梅拉达斯医院建设项目等。

报告期内，公司新生效项目金额8.80亿美元，主要包括孟加拉帕德玛水厂项目、赞比亚穆巴拉-纳孔德公路建设项目、玻利维亚蒙特罗-布洛布洛铁路建设项目等。

截止报告期末，公司在手合同余额累计为67.24亿美元。

③转型升级取得进展

报告期内，公司在老挝建设运营的老挝万象滨河综合开发项目进展顺利，2月27日，公司在老挝首都万象举行了“万象新世界”购物广场开工典礼。万象新世界项目一期20个单体工程基础全部完成，主体工程完成70%，营销工作也在有序推进中。公司在老挝投资的琅勃拉邦酒店完善了前期设计及土建等各项准备工作，6月27日举行了酒店开工典礼。

报告期内，公司以中工老挝投资公司为平台，投资收购了老挝岱梧公司，获得了琅勃拉邦西南10平方公里土地的特许经营权，收购总金额为3,800万美元。其中，中工国际按照持有中工老挝投资公司的股权比例投资2,660万美元。该项目地块毗邻琅勃拉邦酒店项目，与万象新世界项目、琅勃拉邦酒店项目形成规模效应，为公司在老挝的后续发展储备了资源。

报告期内，中白工业园项目稳步推进，完成了哈尔滨投资集团有限责任公司入资协议，进一步优化了股东结构。引入哈尔滨投资集团有限责任公司后，中白工业园区公司注册资本金由1,000万美元增加至1,333.33万美元，中工国际拥有45%的股份，哈尔滨投资集团有限责任公司拥有15%的股份，中方合计持有60%的股份，白方持有40%股份。6月19日，中白工业园奠基仪式暨招商展示中心开工典礼隆重举行，标志着中白工业园项目建设正式启动。

报告期内，公司继续围绕“三相联动”战略开展相关工作，矿业工程部加强与加拿大普康公司的业务对接，联合跟踪了多个项目。

报告期内，公司积极寻求新型业务模式，为抓住上海自贸区的政策机遇，在自贸区设立全资子公司“中工资源贸易有限公司”，建立了新的贸易平台。目前工商注册已经完成，后续工作将按计划进行。

④管理服务不断加强

报告期内，公司组织宣贯了新三年发展战略，启动了体制机制改革，完成了事业部改革整体方案；开展了区域市场规划工作，为战略目标落实打下了良好基础。为更好激发员工动力，公司完成了限制性股票授予工作，同时继续加强人才培养及引进，不断完善人才队伍建设。公司在国内外组织了多场企业文化宣贯、交流会，增强了员工对公司的认同感和归属感。各职能部门从各自的专业角度，继续加大对业务发展的支持力度，不断对管理进行规范，提高风险控制能力，全方位保证了公司业务健康、安全的运行和发展。

报告期内，公司响应国资委及国机集团号召，做好管理提升活动收官阶段各项工作，通过该项活动，公司管理水平得到全面提升，促进公司持续、稳定、健康发展。

（2）主营业务分析

报告期内，公司实现营业总收入40.95亿元，比上年同期增加6.43%；实现营业利润49,039.70万元，比上年同期增长30.57%；实现利润总额49,980.98万元，比上年同期增长34.55%；实现归属于母公司净利润42,379.41万元，比上年同期增长22.74%。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为：①报告期，公司各项在执行项目进展顺利，且毛利率高于上年同期结算项目；②报告期内人民币贬值使公司汇兑收益增加。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，比上年同期减少125.26%，主要原因为报告期内支付的工程款较多；投资活动产生的现金流量净额为-0.73亿元，比上年同期增加66.88%，主要原因为上年同期购建固定资产及投资较多；筹资活动产生的现金流量净额为10.69亿元，比上年同期增加1,090.62%，主要原因为报告期开展对外承包工程商业发票融资及出口保理协议业务。

报告期，公司向前五名供应商合计的采购金额为6.43亿元，占公司上半年采购金额的54.34%；向前五名客户合计的销售金额为24.84亿元，占公司上半年营业收入的60.68%。

报告期前五大供货商、客户未发生重大变化，不存在应收账款不能收回的风险。前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购金额超过上半年采购总金额30%或依赖少数供应商的情形。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

（3）主营业务构成情况

单位：元

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－044

中工国际工程股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年8月8日以专人送达、传真形式发出。会议于2014年8月21日上午10:00在公司16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事五名，董事骆家马龙 因工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，独立董事王化成因工作原因，书面委托独立董事王德成出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2014 年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司2014年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2014年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－046号公告。

3、董事骆家马龙 因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2014 年度日常关联交易调整的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn）刊登的2014－047号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际俄罗斯代表处的议案》。同意在俄罗斯设立代表处，代表处名称为“中工国际工程股份有限公司俄罗斯代表处”（英文名称：China CAMC Engineering Co., Ltd. Russia Representative Office）。经营范围为：为执行签约项目提供全方位支持，深入开发俄罗斯市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。代表处注册和办公地点为莫斯科。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－045

中工国际工程股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2014年8月8日以专人送达、传真形式发出。会议于2014年8月21日下午13：30在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事闫恺因公出国，书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2014年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《中工国际工程股份有限公司2014年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司2014年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2014年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－046号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2014年8月22日

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－047

中工国际工程股份有限公司

2014年度日常关联交易调整公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的概述

公司于2014年4月3日披露了《中工国际工程股份有限公司2014年度日常关联交易公告》（公告号2014－012），对公司2014年全年预计发生的关联交易进行了公告。根据上半年关联交易完成的实际情况，为了满足经营工作的需要，需对部分关联交易进行调整。具体为：①根据公司业务开展情况，调减从中国通用机械工程有限公司采购商品的关联交易19,000万元，调减从沈阳仪表科学研究院有限公司采购商品的关联交易278.72万元，调减从现代农装科技股份有限公司采购商品的关联交易107.1万元，调减从中国包装和食品机械有限公司采购商品的关联交易101.7万元，调减从扬州捷迈锻压机械有限公司采购商品的关联交易53.9万元，调减从江苏苏美达机电有限公司采购商品的关联交易2万元，调减从中国机械工业建设集团有限公司接受劳务的关联交易10,000万元，调减从中国通用机械工程有限公司接受劳务的关联交易7,400万元，调减从中国包装和食品机械有限公司接受劳务的关联交易42.4万元；②根据公司业务开展情况，增加从沈阳仪表科学研究院有限公司采购商品的关联交易210.8万元，增加从中国地质装备总公司采购商品的关联交易100万元，增加从中工工程机械成套有限公司采购商品的关联交易56.46万元，增加从中国农业机械化科学研究院接受劳务的关联交易101.7万元，增加从甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司接受劳务的关联交易47.5万元，增加从机械工业勘察设计研究院接受劳务的关联交易44万元，增加从中国一拖集团有限公司接受劳务的关联交易32.95万元，增加从中国地质装备总公司接受劳务的关联交易24.57万元。预计公司2014年度调整后的日常关联交易的基本情况如下：

上述关联交易调整经公司第五届董事会第九次会议审议通过，董事骆家马龙 因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，其他6位董事一致同意。

二、关联人介绍和关联关系

1．基本情况

（1）中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）、中起物料搬运工程有限公司（以下简称“中起物料”）、现代农装科技股份有限公司（以下简称“现代农装”）、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）、中国中元国际工程有限公司（以下简称“中元国际”）、中国地质装备总公司（以下简称“中装总公司”）、沈阳仪表科学研究院（以下简称“沈阳仪表”）、重庆材料研究院有限公司（以下简称“重庆材料研究院”）、中国通用机械工程总公司（以下简称“中通公司”）、中国农业机械化科学研究院（以下简称“中国农机院”）、中国国机重工集团有限公司（以下简称“国机重工”）、中国包装和食品机械有限公司（以下简称“中包公司”）、中国汽车工业工程公司（以下简称“中汽工程公司”）、中进汽贸服务有限公司（以下简称“中进汽贸”）、中机十院国际工程有限公司（以下简称“中机十院”）、中工工程机械成套有限公司（以下简称“中工成套”）、扬州捷迈锻压机械有限公司（以下简称“扬州捷迈”）、北京起重运输机械设计研究院（以下简称“北京起重”）、江苏苏美达机电有限公司（以下简称“江苏苏美达”）、中机美诺科技股份有限公司（以下简称“中机美诺”）基本情况见2014年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登的2014－012号公告。

（2）新增关联人基本情况

机械工业勘察设计研究院（以下简称“机勘院”）注册资本为人民币1,026万元，法定代表人张炜，住所为西安市新城区咸宁中路51号，经营范围为：工程设计及工程总承包、项目管理业务；岩土工程勘察、设计、施工、实验、检测及技术咨询；工程测量与检测；地质灾害评估、勘察、设计；施工图勘察文件审查；房屋租赁。截止2014年6月30日，该公司资产总额72,045.7万元，净资产为11,048.5万元，实现营业总收入34,929万元，净利润1,007.8万元。

中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）注册资本为人民币287,629.83万元，法定代表人为赵剡水，住所为河南省洛阳市建设路154号。经营范围为：拖拉机等农业机械；汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造、销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、铸锻件、工夹辅具及非标准设备制造；工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）、氧气（压缩的）、氧气（液化的）氮气（压缩的）、氮气（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2类3项、3类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。截止2013年12月31日，该公司资产总额为144.95亿元，净资产为 62.92亿元，实现营业总收入136.20亿元，利润总额4.52亿元。

2．与本公司的关联关系

中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司控股股东，中机建设、中起物料、现代农装、蓝科高新、中元国际、中装总公司、沈阳仪表、重庆材料研究院、中通公司、中国农机院、国机重工、中包公司、中汽工程公司、中进汽贸、中机十院、中工成套、扬州捷迈、北京起重、江苏苏美达、机勘院、中国一拖、中机美诺为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

3．关联人履约能力分析

中机建设、中起物料、现代农装、蓝科高新、中元国际、中装总公司、沈阳仪表、重庆材料研究院、中通公司、中国农机院、国机重工、中包公司、中汽工程公司、中进汽贸、中机十院、中工成套、扬州捷迈、北京起重、江苏苏美达、中机美诺履约能力分析见2014年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登的2014－012号公告。

机勘院是国家大型综合性勘察设计单位，拥有工程勘察综合甲级，测绘甲级，地质灾害评估、勘察、设计、施工甲级，工程咨询甲级及地基与基础工程施工壹级，建筑工程和市政工程设计甲级等相关资质；中国一拖是以农业机械、工程机械、动力机械、车辆和零部件制造为主要业务的大型综合机械制造企业集团，是我国最大的农业机械制造商。上述公司经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

4．与关联人进行的各类日常关联交易总额

预计公司与中机建设2014年的日常关联交易总额不超过159,458.66万元；预计公司与中起物料2014年的日常关联交易总额不超过5,805.76万元；预计公司与现代农装2014年的日常关联交易总额不超过4,308.2万元；预计公司与蓝科高新2014年的日常关联交易总额不超过3,235.15万元；预计公司与中元国际2014年的日常关联交易总额不超过2,630.08万元；预计公司与中装总公司2014年的日常关联交易总额不超过1,428.29万元；预计公司与沈阳仪表2014年的日常关联交易总额不超过1,106.75万元；预计公司与重庆材料研究院2014年的日常关联交易总额不超过670.4万元；预计公司与中通公司2014年的日常关联交易总额不超过611万元；预计公司与中国农科院2014年的日常关联交易总额不超过302.8万元；预计公司与国机重工2014年的日常关联交易总额不超过243.25万元；预计公司与中包公司2014年的日常关联交易总额不超过217.4万元；预计公司与中汽工程公司2014年的日常关联交易总额不超过159.3万元；预计公司与中进汽贸2014年的日常关联交易总额不超过90万元；预计公司与中机十院2014年的日常关联交易总额不超过74.2万元；预计公司与中工成套2014年的日常关联交易总额不超过68.46万元；预计公司与扬州捷迈2014年的日常关联交易总额不超过63.3万元；预计公司与北京起重2014年的日常关联交易总额不超过62万元；预计公司与江苏苏美达2014年的日常关联交易总额不超过46万元；预计公司与机勘院2014年的日常关联交易总额不超过44万元；预计公司与中国一拖2014年的日常关联交易总额不超过32.95万元；预计公司与中机美诺2014年的日常关联交易总额不超过10.45万元；预计公司与国机集团下属公司2014年提供运输服务的日常关联交易总额不超过7,100万元。即，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方2014年的日常关联交易总额不超过187,768.4万元。

三、关联交易主要内容

1．定价政策和定价依据

（1）采购商品：公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

（2）接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。

（3）提供劳务：公司向关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。

2．关联交易协议签署情况

（1）公司于2013年11月20日与沈阳仪表签署了采购商品的合同，合同价格为968.98万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2014年4月22日，公司与沈阳仪表签署了该合同的补充协议，协议金额为1,96.94万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（2）公司于2012年2月5日与中工成套签署了采购商品的合同，合同价格为122.25万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2014年2月25日，公司与中工成套签署了该合同的补充协议1，补充协议金额为14.24万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2014年4月10日，公司与中工成套签署了该合同的补充协议2，补充协议金额为42.21万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（3）公司于2012年7月6日与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为473.30万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2014年5月1日，公司与现代农装签署了该合同的补充协议，协议金额为166.70万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（4）公司于2013年1月23日与蓝科高新签署了接受劳务的合同，合同价格为500万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2014年1月25日，公司与蓝科高新签署了该合同的补充协议，协议金额为121.50万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

（5）公司于2014年2月27日与江苏苏美达签署了采购商品的合同，合同价格为46万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目及业务开展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事在董事会审议上述关联交易调整议案前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易调整议案提交董事会审议。

独立董事认为，公司对2014年度日常关联交易的调整是根据相关项目进展情况和需要进行的合理调整。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、备查文件

1．中工国际工程股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2．独立董事事前认可意见、独立董事意见；

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2014年8月22日