中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年是公司全面落实"十二五"战略举措和实现"十二五"发展目标的至关重要的一年。公司管理层紧密围绕公司年度工作目标，以圆满完成航天研制任务为根本，以提高经济增长质量和效益为中心，大力推进公司各项工作的改革发展，圆满完成了公司所承担的研制任务，实现了公司效益平稳增长。

报告期内，公司继续加快推进技术创新步伐。其中，公司承担的一批“核高基”、“载人航天”等国家重大科技专项研发项目进展顺利；重大预研项目“海洋探测新型载荷”飞行试验取得了圆满成功；完成国内首款宇航级高分辨率抗辐照图像传感器的正样研制，可完全替代国外对标产品，加快了我国核心光电器件国产化的进程。

报告期内，公司市场开拓取得积极成效。在航天内市场，公司科研生产任务饱满，呈平稳增长态势；在航天外市场，公司已组织开展多次具有针对性的市场推介活动，其中以近程无人机为代表的专业产品市场稳步增长。

报告期内，公司继续大力推动航天技术应用产业发展，促进航天技术成果转化，项目培育成效可观。“机载海洋成像系统研制”、“大功率长寿命导电滑环研制”、“无人机改造关键技术研究”等项目完成验收；集成电路测试项目合作客户及市场份额稳步增长。

报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届工作，进一步完善了公司法人治理结构，为公司平稳运行奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入178,171.68万元，比上年同期增长2.00%，归属于上市公司股东的净利润8,134.79万元，比上年同期增长8.31%。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度子公司杭州航天电子技术有限公司转让富阳航宇电子技术有限公司100%股权,已于2014年1月8日办理股权变更手续,本年度未将富阳航宇电子技术有限公司纳入合并范围，未合并富阳航宇电子技术有限公司资产负债表、利润表、现金流量表。

浙江航天神舟电控技术有限公司本为公司子公司杭州航天电子技术有限公司的控股子公司，出资额占34%。2013年12月20日，另外合计持有浙江航天神舟电控技术有限公司65.82%股权的三家股东浙江浩鑫工贸有限公司、浙江浩鑫电气有限公司、北京新能源时代技术有限公司达成协议，自2014年1月1日起，浙江浩鑫电气有限公司、北京新能源时代技术有限公司将其持有浙江航天神舟电控技术有限公司的股权全部委托浙江浩鑫工贸有限公司统一管理，即三者成为一致行动关系，因此杭州航天电子技术有限公司不再对浙江航天神舟电控技术有限公司具有控制权。根据企业会计准则，杭州航天电子技术有限公司自2014年1月1日起不再将浙江航天神舟电控技术有限公司纳入合并报表范围，按权益法核算浙江航天神舟电控技术有限公司投资收益。

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证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014-026

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2014年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于2014年8月8日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于2014年 8月20日（星期三）以通讯表决方式召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事李晓龙先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司2014年半年度报告及摘要》的议案

会议以记名投票表决方式通过关于《公司2014年半年度报告及摘要》的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

会议以记名投票表决方式通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：公司董事会2014年第六次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一四年八月二十二日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014-027

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2014年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司监事会于2014年8月8日向全体监事发出书面会议通知。

3、本次监事会会议于2014年8月20日（星期三）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事张建伟先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司2014年半年度报告及摘要》的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于《公司2014年半年度报告及摘要》的议案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，监事会对董事会编制的2014年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

特此公告。

备查文件：公司监事会2014年第五次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十二日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014-028

航天时代电子技术股份有限公司关于

公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2013年6月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总股本811,040,784股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实际获配股份为228,496,253股，配股价为6.01元/股，募集资金总额为1,373,262,480.53元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元，北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字1-1185号验资报告。

截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金69,190.59万元用于募投项目建设，使用闲置募集资金50,000.00万元用于暂时补充流动资金，剩余募集资金15,701.12万元（含利息）存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、2014年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见附表《公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2013年7月2日，公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金7,568.21万元。报告期内无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年6月5日，公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金使用期限到期，公司已全部归还至募集资金专户。

为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2014年6月10日，经公司董事会2014年第五次会议审议通过，公司决定继续使用闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年半年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一四年八月二十二日

附表

公司募集资金使用情况对照表

单位：万元

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