中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行

  一、 会议召开情况

  1、现场会议召开时间为：2014年8月22日下午14:30

  2、网络投票时间为：2014年8月21日-2014年8月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月21日下午15:00至2014年8月22日下午15:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、召集人：公司董事会

  6、现场会议主持人：公司副董事长肖卫中先生

  7、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份 476,412,802 股，占公司总股本的 65.65 %。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 473,981,253 股，占公司总股本的 65.32 %。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 2,431,549 股，占公司总股本的 0.34 %。

  三、 议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于拟以现金支付和广告置换购买碧桂园房产的议案》。

  表决结果： 476,076,599 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.93 %； 0 股弃权, 占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0 %； 336,203 股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.07 %。该议案获通过。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果： 476,130,799 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.94 %； 4,000 股弃权, 占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0 %； 278,003 股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.06 %。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

  3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果： 476,130,799 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.94 %； 4,000 股弃权, 占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0 %； 278,003 股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.06 %。该议案获通过。

  四、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

  2、见证律师：刘子丰、刘岚岚

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、 备查文件

  1、 本公司2014年第二次临时股东大会决议

  2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于本公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月二十二日