中国基金报多媒体数字报

证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-032

广东太安堂药业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：广东太安堂药业股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：太安堂

股票代码：002433

信息坡露义务人名称：太安堂集团有限公司

信息披露义务人住所: 上海市武进路289号428室

股份变动性质：持股比例减少

披露日期: 2014年8月23日

声 明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书；

二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突；

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东太安堂药业股份有限公司拥有权益的股份变动情况；

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东太安堂药业股份有限公司中拥有权益的股份；

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

信息义务披露人、太安堂集团：太安堂集团有限公司

太安堂药业：广东太安堂药业股份有限公司

本次认购：本次太安堂集团有限公司认购广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票

本报告书：广东太安堂药业股份有限公司简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：太安堂集团有限公司

注册地址：上海市武进路289号428室

法人代表人：柯树泉

营业执照注册号：440500000007154

组织机构代码：76380853-4

公司类型：有限责任公司

注册资本： 7,200.00万元

成立日期：2004年 6月 15日

经营范围：投资实业、国内贸易

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

三、信息披露义务人除持有太安堂股份之外，截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况

第三节 持股目的

太安堂集团基于对太安堂药业的投资价值分析与未来经营预测，通过太安堂药业非公开发行股票认购太安堂药业股票1653.6万股，占太安堂药业本次非公开发行股份的10%。本次非公开发行后，太安堂集团持有太安堂股份的持股比例由33.63%被动稀释至28.22%，持股比例减少。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动基本情况

太安堂集团在本次认购前，太安堂集团持有太安堂药业股份18700万股，占太安堂药业股份总数（发行前）的33.63%。本次认购后，太安堂集团持有太安堂药业股份20353.6万股，占太安堂药业股份总数（发行后）的28.22%。

本次认购后，太安堂集团持有的太安堂药业股份中的18700万股为无限售流通股（其中质押12000万股）、1653.6万股为限售股。

二、本次非公开发行股票的股份认购合同的主要内容

太安堂集团与太安堂药业就本次非公开发行股票的股份认购合同的基本内容如下：

1、协议当事人

甲方：广东太安堂药业股份有限公司

乙方：太安堂集团有限公司

2、非公开发行认购股份的数量、比例、股份性质

太安堂集团有限公司认购太安堂药业本次增发股份中的1653.6万股A 股股票，占发行后太安堂药业股份总数的2.29%。

3、转让价款及对价支付方式

本次非公开发行认购股份的认购款为 16,039.92万元，以现金方式支付。

4、协议签订时间

认购合同签订时间为2014年8月12日

三、本次非公开发行认购获得的股份被限制转让的情况

太安堂集团通过本次认购获得的太安堂药业的股份锁定期为36个月，自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让。

第五节 前六个月内买卖太安堂股份的情况

除本次认购太安堂药业股票之外，太安堂集团在提交本报告书之日起前六个月内没有买卖太安堂药业挂牌交易股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

二、声明：太安堂集团承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、太安堂集团有限公司营业执照；

二、太安堂集团有限公司法定代表人的身份证明文件。

信息披露义务人：太安堂集团有限公司

法定代表人：

日期： 2014年 8月 23日

太安堂集团有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人名称（签章）：太安堂集团有限公司

法定代表人（签章）：

日期： 2014年 8月 23日

证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-031

广东太安堂药业股份有限公司

关于非公开发行新增股票登记及

股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会核准，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月实施了非公开发行股票方案，向太安堂集团有限公司等特定认购对象非公开发行股票。本次非公开发行股票共发行了人民币普通股16,536万股，发行价格为9.7元/股，募集资金总额为人民币1,603,992,000.00元。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)2014年8月18日出具的《广东太安堂药业股份有限公司验资报告》(广会验字[2014]G14000560123号)，截至2014年8月15日，发行人通过非公开发行股票募集资金总额为1,603,992,000元，扣除发行费用40,807,360元，实际募集资金净额为1,563,184,640.00元，其中新增股本165,360,000元，股本溢价1,397,824,640.00元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。本次非公开发行后公司的注册资本为721,360,000元。

本次非公开发行的16,536万股人民币普通股股票于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份预登记手续，本次非公开发行后公司股份总数为721,360,000股。

本次非公开发行股票前，公司控股股东太安堂集团有限公司持有公司股份187,000,000股，占公司股份总数的33.63%。本次非公开发行股票发行完成后，控股股东太安堂集团有限公司持有公司股份203,536,000股，占公司股份总数的28.22%，仍为公司控股股东。本次非公开发行不会导致公司的控制股东、实际控制人和治理结构发生变化。太安堂集团有限公司与柯少芳、广东金皮宝投资有限公司为一致行动人，合计持有公司股份25653.6万股，占公司股份总数的35.56%。

根据《上市公司收购管理办法》等相关要求，太安堂集团有限公司披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十三日