中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(一)概述

上半年,整体市场需求旺盛,公司牢牢把握机遇,紧紧围绕“满足需求、提升效益”这一主线,开展经营活动,在市场开拓、优化结构、规模扩大、技术升级、管理创新等方面都取得了良好的成绩,经营效益实现了同比大幅提升。

(1)抢抓市场机会,促进客户与订单的稳定增长

①继续抢抓公司优势产品订单。

上半年,我们通过强力地市场推进,在去年增长的基础上,BGA、QFN、POWER等公司具有竞争力的优势产品继续保持增长,并且实现了大幅增长。BGA、QFN和POWER三类产品销售额分别比去年同期增长74%、54%和44%。

②继续做好区域客户结构调整优化工作。

以全球化视野,不放松国内外任何区域的市场开拓,在此基础上,以市场为导向,及时做好区域客户结构调整优化工作。上半年,我们制定了针对台韩的营销策略,大力拓展台韩市场,卓有成效。上半年,台韩市场的销售额已占公司总销售额的23%,比去年同期增长了八个百分点,并且下半年还会保持增长态势。

③抢抓市场机会,及时做好投资工作。

上半年,公司依据董事会批准的投资计划,依据市场及公司现有产能实际,及时迅速地做好热点产品的设备投入、产能扩充工作。通过加快投入,扩充了BGA、QFN、POWER产能,对于公司目前及今后的扩大产量,满足客户需要具有积极的意义。

(2)紧跟市场与客户需求,加快产品、工艺开发与创新

①多个新产品实现量产。

上半年,为抢抓市场,满足客户需要,成功开发了10余款BGA产品、超薄QFN产品、eMMC产品。其中,LGA12、0.55mm薄型QFN、Mini QFN产品已实现量产。

②铜线技术的应用不断扩大。

上半年,铜线技术的应用扩展到BGA/QFN/LQFP/LPC/POWER等所有系列产品上,铜线使用量占比不断扩大。

③圆片级封装产品与应用取得新进展。

圆片级封装作为公司近年来一直在着力培育的产品方向,上半年开始取得成效,销售额较去年同期相比增长200%,产品良率 99.78%;完成5项新技术开发,其中4项已经用于客户产品考核;导入34个客户的79款新产品,完成44款新产品的样品考核批制作,一次成功率为100%。其中12款产品成功导入量产。同时,作为公司今年的一项重要工作,12英寸生产线已顺利完成设备的安装工作,开始工艺调试。

④上半年,公司在认真组织实施已有“02”项目的同时,公司申报的2014年度“02”专项项目(课题)也正式已获得《极大规模集成电路制造及成套工艺》实施管理办公室立项批复,公司承担的“以TCB-NCP等技术为基础的高密度系统集成封装量产技术开发与产业化”及“国产集成电路封测关键设备与材料量产应用工程”项目(课题)预计可获中央财政预算核定资助资金共计1.12亿元,当目前这两项目(课题)均已开始实施。

⑤积极组织好专利申报工作,加强知识产权管理与保护。

上半年共申请专利36项,其中发明申请29项、实用新型申请6项、PCT发明1项。

(3)坚持以人为本,破解发展所需人力资源难题

企业转型升级、经济发展,人力资源是前提、保证和催化剂。从年初开始,面对日益严峻的招工难,公司依据完成年度经营目标所需劳动力计划,进一步多渠道解决用工难问题。对内,做好一线员工队伍稳定工作。从企业与员工双赢的角度,采取销售收入与一线员工绩效收入挂钩的办法,从而使一线员工收入明显提高,员工队伍保持稳定。对外,采取公司组织与政策激励员工介绍的方法,全员性的招募一线员工。使一线员工人数迅速增加,为上半年的业绩的增长提供了人力保障。

上半年,从公司当前及未来发展需要,积极做好人才引进,特别是高端人才引进的工作。上半年,共招募100多名大学毕业生充实到技术管理人员队伍。同时,引进了多名具有技术、管理从业经历的高端人才,充实到公司的中高级技术管理岗位。

(4)着眼于公司未来发展,新工厂筹建开始启动

经公司2014年第一次临时股东大会批准,2014年3月17日,公司与苏通产业园签署了投资项目协议书,在苏通产业园设立先进封装测试产业化基地。2014年4月8日,公司全资子公司江苏通富微电子有限公司成立,注册资本2亿元。目前,新工厂筹建已开始启动,厂房布局规划、设计正在进行中。

(二)主营业务分析

概述

公司主营业务为集成电路封装测试。2014年上半年,以智能终端为主的产品市场需求持续旺盛,公司坚持以市场为导向,新产品研发及市场开拓进入收获期,公司产品销售额增长,效益进一步释放。报告期内,公司实现营业收入97,883.41万元,同比增长19.97%;利润总额5,611.99万元,同比增长90.71%;归属于母公司所有者的净利润4,941.50万元,同比增长102.05%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

回顾公司2014年上半年的整体经营工作,公司较好地落实和执行了公司发展战略及本年度经营计划。

(三)主营业务构成情况

单位:元

(四)核心竞争力分析

随着集成电路产业“后PC时代”的来临,以智能手机、平板电脑等为主的移动互联终端产品继续成为产业发展的重要支撑。此外,医疗电子、安防电子、智能可穿戴产品等新兴领域的发展,对市场的影响力将逐渐增强,这些新兴电子产业的发展对集成电路产品的要求也会越来越高。

公司围绕主业发展战略,遵循“一站式解决方案”经营理念,倡导“绿色环保”的发展潮流,坚持技术创新,不断推出满足市场需求、高科技、高附加价值产品,力争使公司产品技术始终保持行业领先水平。

(1)产品优势

公司专业从事集成电路封装、测试业务,可提供从芯片测试、组装到成品测试的“一站式”(One Stop Solution)服务。公司拥有几十个系列、五百多个品种产品,并提供微处理器、数字电路、模拟电路、数模混合电路、射频电路的FT测试及PT圆片测试服务。公司在中高端封装技术方面占有领先优势。

(2)技术研发优势

公司建有国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台,拥有一支专业的研发队伍,专职从事新品、新技术开发的科研人员达五百余人。并与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了长期合作关系,聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。

公司承担了“十一五”、“十二五”国家科技重大专项(“02”专项)“先进封装工艺开发及产业化”、“国产关键设备、材料应用工程”和“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”项目。专项实施以来,公司取得丰硕的技术创新成果。同时,公司通过自主创新,不断改进和研发新产品,提高产品质量,公司技术水平、产品结构不断得到优化。

公司拥有MCM、SiP、QFN、BGA、汽车电子封装技术、BUMP、WLP、Cupillar等多项技术知识产权。截至报告期末,公司已累计申报专利314项,目前享有的授权专利120项,其中授权发明专利38项,此外,还有一批专利正在编制申报之中。

(3) 对外合作优势

公司紧紧抓住国际产业调整的难得机遇,积极承接世界集成电路封测产业的转移。近年来,公司充分发挥技术水平和产业规模优势,全力推进对外合作向更深层次发展。目前,德州仪器、意法半导体、富士通等世界排名前20位的半导体公司有半数以上与公司长期合作,国内许多优秀的设计公司也是公司的优质客户。

(4)产业政策扶持的优势

国家政策鼓励做大做强骨干企业。“十二五”时期,国家科技重大专项的持续实施,公司作为国家重点集成电路企业和国家科技重大专项承担单位,将有望得到国家产业政策更多的扶持。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司新设立一家全资子公司江苏通富,故公司将江苏通富纳入合并报表合并范围。由于江苏通富处于筹建期,尚未实际出资,报告期内,其财务数据均为零。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

南通富士通微电子股份有限公司

董事长:石明达

2014年08月22日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-037

南通富士通微电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2014年8月6日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2014年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场会议由公司董事长石明达先生主持。公司11名董事均行使了表决权,会议实际有效表决票11票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告(截止日为2014年6月30日)的议案》

公司已编制《前次募集资金使用情况的报告(截止日为2014年6月30日)》。同时,致同会计师事务所(特殊普通合伙)就公司截至2014年6月30日的前次募集资金的使用情况进行了审核,并出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2014)第110ZA2095号)。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《调整公司2014年度投资计划的议案》

为进一步做好扩产部署工作,公司拟将全年投资计划由4.84亿元增加至6.34亿元。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过了《因发起人更名而修订<南通富士通微电子股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司时的发起人---江苏东洋之花化妆品有限责任公司更名为江苏东洋之花生物科技股份有限公司。根据江苏省工商行政管理局的相关规定,现将公司章程相关条款更新如下:

将公司章程原第十六条:

“第十六条 公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司时,公司发起人及其认购股数如下:

1、南通华达微电子集团有限公司认购84,140,865股;

2、富士通(中国)有限公司认购56,093,910股;

3、南通万捷计算机系统有限责任公司认购3,748,345股;

4、江苏东洋之花化妆品有限责任公司认购933,440股;

5、江苏恒诚科技有限公司认购933,440股。

各发起人以截至2002年6月30日经审计的整体变更前有限公司的净资产14,585万元按1元为1股的比例折股出资。”

修订为:

“第十六条 公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司时,公司发起人及其认购股数如下:

1、南通华达微电子集团有限公司认购84,140,865股;

2、富士通(中国)有限公司认购56,093,910股;

3、南通万捷计算机系统有限责任公司认购3,748,345股;

4、江苏东洋之花生物科技股份有限公司(原江苏东洋之花化妆品有限责任公司)认购933,440股;

5、江苏恒诚科技有限公司认购933,440股。

各发起人以截至2002年6月30日经审计的整体变更前有限公司的净资产14,585万元按1元为1股的比例折股出资。

修订后的《南通富士通微电子股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

5、审议通过了《关于调整开展远期结售汇业务规模的议案》

随着公司市场规模的不断扩大,公司出口创汇额大幅上升,为尽量减少汇率变化对公司经营成果造成的不确定性,经公司管理层研究,同意将目前经第四届董事会第十四次会议审议通过的公司开展远期结售汇业务的规模由原不超过6000万美金调整至不超过1亿美金。业务期间由2013年11月1日至2014年10月31日,延期至2014年12月31日,实际交易提请股东大会授权公司总经理适时实施。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议通过了《聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

鉴于副总经理、董事会秘书、财务总监钱建中先生由于年龄原因,将于2014年8月22日起辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务,辞职后不再任职于本公司。经公司董事会提名委员会、董事长石明达先生提名,聘任蒋澍先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满为止;经公司董事会提名委员会、总经理石磊先生提名,聘任朱红超先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

7、审议通过了《关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

《关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

以上议案2、议案3、议案4、议案5还需提交股东大会审议。公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见,上述独立意见、相关公告以及报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司相关公告全文同时刊登在2014年8月23日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

2. 独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

3. 《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2014)第110ZA2095号)。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-038

南通富士通微电子股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议,于2014年8月6日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2014年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张洞先生主持,公司全体3名监事:张洞先生、戴玉峰女士、齋藤隆一先生均行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核南通富士通微电子股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2014年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告(截止日为2014年6月30日)的议案》

公司已编制《前次募集资金使用情况的报告(截止日为2014年6月30日)》。同时,致同会计师事务所(特殊普通合伙)就公司截至2014年6月30日的前次募集资金的使用情况进行了审核,并出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2014)第110ZA2095号)。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

以上议案2还需提交股东大会审议。相关公告及报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司相关公告全文同时刊登在2014年8月23日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

2. 《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2014)第110ZA2095号)。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会

2014年8月22日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-041

南通富士通微电子股份有限公司

新聘任董事会秘书、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月22日南通富士通微电子股份有限公司(以下简称公司)董事会收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监钱建中先生提交的书面申请,钱建中先生由于年龄原因申请不再担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务,辞职后不再任职于本公司。根据有关规定,钱建中先生的辞职申请送达公司董事会时生效。公司及董事会对钱建中先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢!

经2014年8月22日公司第四届董事会第十九次会议审议,聘任蒋澍先生为公司董事会秘书,聘任朱红超先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满为止。蒋澍先生与朱红超先生的简历详见附件。

公司的独立董事对此发表如下独立意见:

1.经审阅蒋澍先生、朱红超先生的个人履历,其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不适合担任公司董事会秘书及高级管理人员的情况,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,也未受过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。蒋澍先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。同意聘任蒋澍先生为公司董事会秘书,同意聘任朱红超先生为公司财务总监。

2.本次提名高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告!

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件:

蒋澍:男,中国国籍,1979年1月出生,2000年7月毕业于南京理工大学经济管理学院投资经济专业,大学本科学历,获得证券承销资格证书、上市公司董事会秘书资格证书。2000年8月至2011年4月就职于南通富士通微电子股份有限公司,历任证券投资部主管、证券事务代表。2011年4月至2014年8月就职于江苏铁锚玻璃股份有限公司,任董事会秘书。

朱红超,男,中国国籍,1971年6月出生,大专学历,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计,江苏中瑞华会计师事务所审计部主任、评估部主任,南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任,紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

截至目前,蒋澍先生、朱红超先生与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

蒋澍先生的联系方式:

电话:0513-85058919 传真:0513-85058929 邮箱:nfme_stock@fujitsu-nt.com

通讯地址:江苏省南通市崇川路288号

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-042

南通富士通微电子股份有限公司关于

调整开展远期结售汇业务规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整开展远期结售汇业务规模的议案》,现就公司调整调整开展远期结售汇业务规模的相关事宜公告如下:

一、拟调整开展远期结售汇业务规模的目的

随着公司市场规模的不断扩大,公司出口创汇额大幅上升,为尽量减少汇率变化对公司经营成果造成的不确定性,经公司管理层研究,拟将目前经第四届董事会第十四次会议审议通过的公司开展远期结售汇业务的规模由原不超过6000万美金调整至不超过1亿美金。业务期间由2013年11月1日至2014年10月31日,延期至2014年12月31日,实际交易提请股东大会授权公司总经理适时实施。

二、远期结售汇业务品种

公司拟开展的远期结售汇业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要,不做投机性、套利性的交易操作,只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,交易的交割期与预测付款或回款期一致,且交易金额与预测付款或回款金额相匹配的远期结汇业务。本次开展的远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号-套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、远期结售汇的风险分析

1、汇率波动方向与远期汇率报价方向不一致的风险:鉴于经济形势的多变性,存在即期汇率市场价格出现剧烈变化,导致公司美元远期合约交割汇率低于交割日即期汇率的可能,造成投资损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:当客户支付能力发生变化不能按时支付时,公司不能按时结汇,造成公司损失。

4、供应商违约风险:由于供应商履行合同可能逾期,与锁汇期限不符,导致公司锁汇损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动时,如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率,公司将会提出要求,与客户或供应商协商调整价格。

2、公司已制定《远期结售汇内控制度》,对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度,公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序。

3、为防止客户支付违约,影响远期合约的交割,公司高度关注应收账款的变动,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司进行远期结售汇基于公司的进口设备采购合同,不超过合同约定的设备价款,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

2. 独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-043

南通富士通微电子股份有限公司

关于2014年第二次临时股东大会增加

临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于2014年第二次临时股东大会延期召开公告》,公司将第二次临时股东大会召开时间延期至2014年9月12日(星期五)下午14:00召开,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2014年8月22日,公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截止日为2014年6月30日）的议案》、《调整公司2014年度投资计划的议案》、《因发起人更名而修订<南通富士通微电子股份有限公司章程>的议案》《关于调整开展远期结售汇业务规模的议案》，这些议案需提交股东大会审议。公司控股股东南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达集团”）从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2014年第二次临时股东大会一并审议。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。经核查,华达集团持有公司股份239,990,400股,占公司总股本的36.93%,该提案人的身份符合有关规定,提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

除增加上述临时提案、公司联系人 董事会秘书由钱建中调整为蒋澍之外,公司 2014年第二次临时股东大会其他事项不变。增加上述提案后,公司2014年第二次临时股东大会将审议13项议案。2014年第二次临时股东大会具体补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会现场会议召开时间:2014年9月12日 下午14:00 ;网络投票时间:2014年9月11日—2014年9月12日 ;其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2014年9月12日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:南通新区会议中心(南通市崇川区崇川路85号)

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开的合法、合规性:2014年6月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

会议表决方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2014年9月5日

7.出席对象:

(1)截止2014年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,或在网络投票时间内参加投票,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式

2.3发行数量

2.4发行价格

2.5发行对象

2.6发行股份的限售期

2.7上市地点

2.8募集资金数额及用途

2.9本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10本次发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

7、审议《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司章程>的议案》

8、审议《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

9、审议《关于选举独立董事的议案》

10、审议《关于前次募集资金使用情况报告(截止日为2014年6月30日)的议案》

11、《调整公司2014年度投资计划的议案》

12、《因发起人更名而修订<南通富士通微电子股份有限公司章程>的议案》

13、《关于调整开展远期结售汇业务规模的议案》

以上议案1至7项、10、12项需以特别决议通过,议案8、9、11、13项以普通决议通过。以上议案1~9经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,10~13经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。以上议案1~5、7经公司第四届监事会第十四次会议审议通过,10经公司第四届监事会第十五次会议审议通过内容详见2014年7月1日、2014年8月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记办法

1.登记方式:

(1)拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

2.登记时间:2014年9月11日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

3.登记地点:江苏省南通市崇川路288号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址: 江苏省南通市崇川路288号

电话:0513-85058919;传真:0513-85058929

邮编:226006

联系人:

董事会秘书:蒋澍;证券事务代表:丁燕

五、其他事项

本次 2014年第二次临时股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

六、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362156;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号。如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依次类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表:

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应申报股数如下:

(5)确认投票委托完成

4、计票规则:

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”:填写“姓名”、“证券账户号”等信息并设置服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的,当日下午13∶00即可使用;如服务密码激活指令上午11∶30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的,可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp .cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“南通富士通微电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月11日下午15∶00至2014年9月12日下午15∶00间的任意时间。

(三)查询投票结果

通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

(五)单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会议案1至6项、10项应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

七、授权委托书详见附件。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席南通富士通微电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

委托人姓名及签章: 委托人股票帐号:

委托人身份证或营业执照号码: 委托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

注:1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。